天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：301487                证券简称：盟固利                公告编号：2024-017

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：无

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以459,616,438股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R 不适用

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　（二）报告期主要业务或产品简介

　　1、公司主要业务和产品情况介绍

　　公司自2000年成立以来，始终深耕新能源电池正极材料领域，公司目前主要研发、生产、销售钴酸锂和三元正极材料，产品在终端可广泛应用于新能源汽车、消费电子、电动工具、电动两轮车等领域。

　　公司钴酸锂产品具有高容量、高压实、高倍率和长循环等特点，经过多年的技术积累和产品迭代，目前已形成从4.2V到4.53V的全产品系列；公司三元正极材料包括了中高镍系列、单晶系列、NCMA、NCA等多个产品，通过工艺提升、产线优化和技术创新，三元材料性能得到了快速、有效的提升；同时公司积极自主研发、布局下一代电池材料，包括了富锂锰基、固态电解质、钠电、磷酸锰铁锂等，并且部分材料已开展了相关技术和专利布局。

　　2、公司主要经营模式

　　（1）研发模式

　　公司始终秉承“创新驱动、技术引领”的发展理念，坚持自主研发，持续加强研发投入，形成了“储备一代，研发一代，产业化一代”的“三代叠加”科技创新战略，搭建了“领先产品、先进技术、复合型人才”为目标的创新型平台。报告期内，公司通过设立研究院，优化组织架构、提升研发效率及人员配比的合理性；通过完善资源配置，提高包括电池材料研发、表征分析、电池及可靠性评价等硬件设施的性能，强化正极材料与前驱体及电池之间构效关系，持续提升材料产业化能力及品质稳定性，形成覆盖全业务领域、全流程、垂直一体化的技术创新体系；通过加强研发人员的培训力度，培养了一批素质高、能力强的研发技术人才，为产品开发及产业化进程奠定人才基础；在产品技术规划方面，适时更新产品技术路径，持续提升产品竞争力和工艺水平。

　　同时，公司研发以目标客户焦点需求为牵引，构建矩阵型组织，推行“市场牵引、全员研发”的IPD产品开发机制，实施跨部门协同推进，以开发项目拉动内部资源，提高个体和组织效率，提高资源利用率，为公司经营目标完成奠定坚实的技术基础。

　　（2）采购模式

　　公司的采购模式主要包括采购策略和供应商管理两个环节。

　　在采购策略方面，对于镍、钴、锰、锂等主要原材料，公司采取与国内多个知名供应商签署长期协议的方式，以保障主要原材料的及时供应与品质稳定，同时积极开展延链、补链、强链，整合行业内优质供应资源，拓宽采购渠道，同时通过期货市场套期保值的避险机制，适时开展套期保值工作，以降低原材料价格波动风险，控制采购成本。

　　在供应商管理方面，通过建立供应商评价管理体系，不断引入具有竞争力的供应商及材料，形成了相对稳定、适当竞争、动态调整的合格供应商名录，确保了原辅料供应的持续稳定、质量优良及价格合理。

　　公司日常以按需采购为主要方式，根据产销的需求或阶段性预判，完成相关产品的生产。同时，公司基于对原材料未来价格走势的专项分析，如预判当前原材料价格处于相对低位时，适当进行备货。

　　（3）生产模式

　　生产制造上，公司采取“以销定产”的原则安排生产，不断推行精益化生产，柔性生产模式。同时根据客户需求情况制定排产计划并进行灵活调整，保证销售与生产的匹配与衔接。此外公司制定严格的库存管理制度，严格遵循产供销联动机制，优化、调整排产模式，有效提高生产效率。

　　（4）销售模式

　　公司采取直销模式，销售定价为行业通行的“主要原料成本+加工价格”定价模式。其中“主要原材料成本”由各类金属盐原材料的计价基础及单位产品原材料耗用比率确定，各类金属盐原材料的计价基础为相关金属盐原材料的市场价格；“加工价格”则由公司根据具体产品的加工成本、目标利润构成，其中加工成本主要由产品工序及工艺复杂程度，以及公司在产品创新、生产工艺改进等方面价值所决定，加工成本基本保持稳定。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司于2023年12月18日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，并于2024年1月3日召开的公司2024年第一次临时股东大会通过了该议案。2024年，公司将择机开展涉及碳酸锂期货的套期保值业务，进一步规避主要原材料价格波动对公司带来的影响。

　　同时公司董事、监事和高级管理人员于本次会议上完成换届选举，组成公司第四届董事会、监事会和经营管理层。