方大集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：000055、200055     证券简称：方大集团、方大B   公告编号：2024-11

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2024年4月22日，下午2:45

　　（2）网络投票时间为：2024年4月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：深圳市南山区高新园南区科技南12路方大科技大厦一楼多功能会议厅

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：熊建明董事长

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席会议的股东（代理人）总体情况：

　　2、内资股（A股）股东（代理人）出席情况：

　　3、境内上市外资股（B股）股东（代理人）出席情况：

　　4、中小股东（代理人）出席的总体情况:

　　5、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。

　　四、提案表决情况

　　本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案：

　　1、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

　　总表决情况：

　　同意260,005,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926%；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：

　　同意119,502,617股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意25,437,181股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9246%；反对19,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0754%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。

　　总表决情况：

　　同意259,974,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809%；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074%；弃权30,431股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。

　　其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：

　　同意119,502,617股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意25,406,750股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8050%；反对19,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0754%；弃权30,431股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1195%。

　　3、审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》。

　　总表决情况：

　　同意259,974,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809%；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074%；弃权30,431股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。

　　其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：

　　同意119,502,617股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意25,406,750股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8050%；反对19,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0754%；弃权30,431股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1195%。

　　4、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

　　总表决情况：

　　同意259,974,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809%；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074%；弃权30,431股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。

　　其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：

　　同意119,502,617股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意25,406,750股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8050%；反对19,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0754%；弃权30,431股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1195%。

　　5、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

　　总表决情况：

　　同意260,005,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926%；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：

　　同意119,502,617股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意25,437,181股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9246%；反对19,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0754%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信提供担保的议案》（特别决议）。

　　总表决情况：

　　同意260,005,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926%；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：

　　同意119,502,617股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意25,437,181股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9246%；反对19,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0754%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》。

　　总表决情况：

　　同意260,005,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926%；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：

　　同意119,502,617股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意25,437,181股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9246%；反对19,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0754%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　以上第6项提案为特别决议，已获得与会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　五、本次股东大会还听取了2023年度独立董事述职报告。

　　六、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所

　　2.律师姓名：郭磊明、李珊

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序等事宜，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　七、备查文件

　　1、法律意见书。

　　2、股东大会决议。

　　特此公告。

　　方大集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月23日