四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

　　证券代码：002312              证券简称：川发龙蟒                  公告编号：2024-025

　　本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十六次会议审议通过，公司定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、 会议召开基本情况

　　(一) 会议届次：2023年年度股东大会

　　(二) 会议召集人：公司董事会

　　(三) 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四十六次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(四) 会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）14:00开始

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

　　②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月15日9:15—15:00。

　　(五) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　(六) 股权登记日：2024年5月9日

　　(七) 会议出席对象

　　1、截至2024年5月9日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　(八) 会议地点：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座15楼第一会议室

　　二、 会议审议事项

　　1、议案名称及提案编码表

　　2、议案审议披露情况

　　以上议案已经公司第六届董事会第四十六次会议、第六届监事会第三十二次会议审议通过。

　　以上议案具体内容详见公司于2024年4月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　议案 9属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过。

　　本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票并予以披露，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、 会议登记等事项

　　1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

　　2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

　　3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年5月13日下午17:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

　　5、现场参会登记时间：2024年5月13日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00；

　　6、现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼董事会办公室。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 其他事项

　　1、本次会议会期暂定半天

　　2、联系方式

　　联系人：宋晓霞                    电话/传真：028-87579929

　　邮箱：sdlomon@sdlomon.com         邮编：610091

　　联系地址：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼

　　3、与会股东食宿及交通费自理。

　　六、 备查文件

　　1、 第六届董事会第四十六次会议决议；

　　2、 第六届监事会第三十二次会议决议。

　　特此通知。

　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

　　（一） 通过网络系统投票的程序

　　1、 股东投票代码：362312，投票简称：“川发投票”。

　　2、 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二） 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2024年5月15日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15-15:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席四川发展龙蟒股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照号：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　委托人持股性质：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　对审议事项投票的指示：

　　填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托日期：      年    月    日

　　证券代码：002312                证券简称：川发龙蟒           公告编号：2024-016

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　第六届监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十二次会议通知于2024年4月9日以邮件形式发出，会议于2024年4月19日上午11:00在公司总部15楼第一会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席曾远辉先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》

　　同意公司《2023年年度报告》全文及摘要。

　　经审查，监事会认为，董事会编制和审核公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年年度报告》全文详见2024年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2023年年度报告摘要》详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　同意公司《2023年度监事会工作报告》。

　　2023年，公司全体监事严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极履行监督职责，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。

　　《2023年度监事会工作报告》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　同意公司《2023年度财务决算报告》。

　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司实现营业收入770,816.42万元，较上年减少23.10%；归属于上市公司股东的净利润为41,431.64万元，同比下降61.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,327.25万元，同比下降61.13%；经营活动产生的现金流量净额81,391.66万元，较上年减少38.88%；加权平均净资产收益率4.59%，较上年减少7.96个百分点。报告期末公司总资产1,706,917.23万元，同比上升11.26%；归属于上市公司股东的净资产909,394.04万元，同比增长0.09%。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》

　　同意公司《2023年度利润分配预案》。

　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为41,431.64万元，未分配利润为 150,471.97 万元；母公司净利润为 28,346.88 万元，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定提取法定盈余公积后，母公司未分配利润为 34,189.64 万元。

　　根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议公司2023年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），预计合计派发现金红利约1.7亿元（含税），约占当期实现净利润的41%。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。若在方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对每股分配金额进行调整。公司监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

　　同意公司《2024年度财务预算报告》。

　　公司预计2024年全年营业收入82.52亿元。

　　特别提示：以上经营计划并不代表公司对2024年度的盈利预测，实际情况取决于主营业务的发展情况、磷化工及新能源材料行业市场环境、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　同意公司《2023年度内部控制评价报告》。

　　公司监事会认为，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求。

　　四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川发展龙蟒股份有限公司2023年内部控制审计报告》，华泰联合证券有限责任公司出具了《关于四川发展龙蟒股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》

　　同意公司《2024年第一季度报告》。

　　经审查，监事会认为，董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2024年4月23日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

　　为提高自有资金使用效率和存储效益、增加投资收益，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行银行理财，购买非关联方金融机构发行的安全性高、流动性好的银行理财产品（包括但不限于结构性存款、短期低风险型理财产品等），额度不超过人民币5亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，并授权公司管理层决定闲置自有资金进行银行理财相关的全部事项。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请融资额度的议案》

　　经审核，监事会一致同意2024年度公司及子公司向银行及其他金融机构申请不超过130亿元人民币的融资额度，融资授信额度最终以银行等金融机构实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用，各金融机构实际提用授信额度可在总额度范围内相互调剂。本次授信额度有效期自股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止。

　　上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为，本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更后的会计政策更能客观、公允、准确地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》

　　为满足业务发展需要，公司全资子公司龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）拟向郑州商品交易所申请指定尿素期货交割厂库资格，按照《郑州商品交易所指定交割仓库协议书》规定，监事会同意公司为全资子公司龙蟒大地参与尿素期货交割厂库业务承担全额连带责任保证担保，实际商品种类及其核定库容量以郑商所最终实际审批及与其签署的协议为准。所担保的货值将按照相关商品种类核定最大库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算，根据仓库库容担保金额预计不超过人民币5,000万元，担保期限自郑州商品交易所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露相关公告。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　四川发展龙蟒股份有限公司监事会

　　二二四年四月二十二日

　　证券代码：002312      证券简称：川发龙蟒        公告编号：2024-018

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人毛飞、主管会计工作负责人朱光辉及会计机构负责人（会计主管人员）殷世清声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定发展的坚定信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，公司控股股东的一致行动人四川纾困发展基金发出的《关于增持川发龙蟒股份及后续增持计划的函》，通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式增持公司股份。截止2024年3月29日，四川纾困发展基金已通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份14,545,910股，占公司总股本的0.77%，增持金额为100,448,004.66元，本次增持公司股份计划已实施完毕。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：四川发展龙蟒股份有限公司      

　　2024年03月31日                                                   单位：元

　　法定代表人：毛飞                                                 主管会计工作负责人：朱光辉                                 会计机构负责人：殷世清

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：毛飞                                          主管会计工作负责人：朱光辉                                        会计机构负责人：殷世清

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：毛飞                                          主管会计工作负责人：朱光辉                                        会计机构负责人：殷世清

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　法定代表人：毛 飞

　　二二四年四月十九日