辰欣药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

　　证券代码：603367    证券简称：辰欣药业    公告编号：2024-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月21日  13 点30 分

　　召开地点：山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司一园区办公楼六楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月21日

　　至2024年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议相关议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认，具体事项如下：

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件1）办理登记手续。

　　（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证、自然人股东出具的授权委托书（详见附件1）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　2、登记时间： 2024年5月17日 上午： 9:00-11:00； 下午： 14:00-16:30

　　3、登记地点：公司证券部办公室（山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司证券部办公室）

　　4、异地股东可采用信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函以（2024年5月17日下午16:30前送达至公司）登记时间内以公司收到为准，并请在信函上注明联系电话，附“股东大会”字样。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关有效证件原件、复印件各一份。

　　2、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　3、请出席会议者于2024年5月21日13:00前到达会议召开地点报到。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按照当日通知。

　　5、公司联系人及联系方式

　　会议联系人：孙 伟

　　联系地址：山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司证券部

　　电  话：0537-2989906

　　特此公告。

　　辰欣药业股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　辰欣药业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603367                           证券简称：辰欣药业

　　辰欣药业股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:辰欣药业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：辰欣药业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：辰欣药业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

　　母公司资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:辰欣药业股份有限公司?

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

　　母公司利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：辰欣药业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

　　母公司现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：辰欣药业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     □不适用

　　特此公告

　　辰欣药业股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：603367     证券简称：辰欣药业    公告编号：2024-033

　　辰欣药业股份有限公司关于财务总监辞职暨聘任财务总监、副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、公司财务总监辞职的情况

　　辰欣药业股份有限公司（以下简称 “公司”或“辰欣药业”）董事会近日收到财务总监杜振新先生递交的辞职报告，杜振新先生因工作调整原因辞去公司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》等相关法律法规的规定，杜振新先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杜振新先生辞去公司财务总监职务后，在公司继续担任董事长、总经理、董事职务,为公司实际控制人。

　　截至本公告披露日，杜振新先生直接持有辰欣药业3,639,000股股票，通过辰欣科技集团有限公司间接持有辰欣药业107,726,080股股份，杜振新先生辞职财务总监职务后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

　　杜振新先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杜振新先生在任财务总监期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、聘任财务总监的情况

　　为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名、公司第五届董事会提名委员会、第五届董事会审计委员会同意，公司于2024年4月22日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任续新兵先生担任公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　截至本公告日，续新兵先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　三、聘任副总经理的情况

　　根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司董事长提名、公司第五届董事会提名委员会同意，对副总经理候选人任泽林先生进行了任职资格审查，同意提交公司第五届董事会第三次会议审议。公司于2024年4月22日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任任泽林先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　截至本公告披露日，任泽林先生作为公司2020年限制性股票激励计划激励对象,直接持有公司股份15,000股。任泽林先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

　　特此公告。

　　辰欣药业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月22日

　　附件1：财务总监简历

　　续新兵，男，中国国籍，无境外居留权，1978年生，大学学历，高级会计师。2000年毕业于山东财政学院。2000年8月-2012年12月，历任辰欣药业股份有限公司财务部会计、财务部主管、审计部部长。2013年1月至2017年12月，任辰欣药业股份有限公司经理办公室主任，2017年12月至今，任辰欣药业股份有限公司财务部部长。现任辰欣药业股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。

　　截至本公告披露日，续新兵先生未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　附件2：副总经理简历

　　任泽林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，大学学历，高级工程师，山东大学制药工程硕士，2003年7月至2011年12月，历任辰欣药业有限公司输液六车间配料工，眼膏剂、滴眼剂一车间工段长、主管，2012年1月至2018年12月，历任输液107、105车间副主任、输液105、203车间主任。2019年1月至2021年12月任辰欣药业股份有限公司质量管理部部长。2022年1月至今任质量管理部部长兼工艺技术部部长和质量总监。现任辰欣药业股份有限公司副总经理。

　　截至本公告披露日，任泽林先生作为公司2020年限制性股票激励计划激励对象,直接持有公司股份15,000股。任泽林先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，除此以外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　证券代码：603367      证券简称：辰欣药业      公告编号：2024-034

　　辰欣药业股份有限公司

　　关于召开2023年度

　　暨2024年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年5月9日(星期四)上午 10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年4月24日至4月30日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱cxyy@cisenyy.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2024年4月23日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月9日上午 10:00-11:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度暨2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年5月9日上午10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理杜振新先生、独立董事王唯佳女士及财务总监、董事会秘书续新兵先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月9日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年4月24日至4月30日16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱cxyy@cisenyy.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：孙 伟

　　电话：0537-2989906

　　邮箱：cxyy@cisenyy.com

　　六、其他事项

　　本次公司组织的2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　辰欣药业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月22日