广东好太太科技集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

　　证券代码：603848          证券简称：好太太         公告编号：2024-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月13日  14点00分

　　召开地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月13日

　　至2024年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各项议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，详见公司同日刊登《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。

　　2、 特别决议议案：11、17

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6-17、21

　　具体情况详见后续股东大会决议公告。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：11、12、13.01、13.02、13.03、14.01

　　应回避表决的关联股东名称：沈汉标、王妙玉、肖娟、林贤惜

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2024年5月13日17:00时前公司收到传真或信件为准）。

　　3、登记时间：2024年5月13日（星期三）8:30-11:30、14:00-17:00

　　4、登记地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　通讯地址：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号

　　邮编：511434

　　电话：020-61960999；传真：020-61960928   邮箱：IR@hotata.com

　　联系人：李翔

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：公司第三届董事会第十二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东好太太科技集团股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月13日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期： 　 年    月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603848                                                  公司简称：好太太

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施利润分派股权登记日登记的总股本为基数，按每10股派发现金红利3.00元（含税）向全体股东派发现金股利。截至本报告披露日，公司总股本404,150,000股，以此计算合计拟派发现金红利121,245,000元（含税），本年度不进行资本公积转增股本。

　　如在本报告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等事项导致公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例每10股派发现金红利3.00元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方能实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　近年来，国家对于消费及家居方面的政策措施层出不穷，特别是在2023年，国家不断出台新的刺激消费及家居利好政策，包括促进家居消费的若干措施、开展“家居焕新消费季”活动、中央经济工作会议提及积极培育智能家居等新的消费增长点等，让智能家居行业迎来新一轮机遇发展期。

　　利好政策频频出台背后，是智能家居市场蕴含的巨大红利。据艾瑞咨询研究预测，2026年智能家居市场规模将冲击万亿元，2028年市场总量将超过1.8万亿元，年均复合增长率25-30%，智能家居在未来将替代传统家居成为潜力巨大的新增长点。

　　*资料来源： 艾瑞咨询

　　1、智能晾晒

　　报告期内，随着80后、90后乃至00后逐渐成为消费群体的中坚力量，以及居民消费能力的提升，人们对阳台的需求不再仅仅局限于晾晒衣物、堆放杂物等，而是可以成为花园、茶室、猫屋等休闲空间，具备功能性、社交性和休闲性等特点。智能晾衣机凭借在使用便捷性、产品美观度、功能拓展性上的优势，已经普遍得到消费者的认可。据CSHIA Research调研数据，2023年智能晾衣机销量持续增长，市场基础强劲，以22.1%的增长率成为增长最快的智能家居品类之一。2023年市场规模已经达到127亿元，整体套数达到900万，而预计到2026年，智能晾衣机的市场规模将超过200亿元，平均的增长幅度在20%以上，市场规模平稳成长，仍有大量市场机遇待发掘。

　　*资料来源： CSHIA Research

　　另外，智能晾衣机属于地产后周期品类，间接受到地产行业波动的影响。据罗兰贝格研究预测，2028年晾衣机“新装”市场约80亿元，晾衣机“换新”市场约120亿元。随着市场上的待装修存量、增量房屋数较多，以及老旧小区改造率较高，未来智能晾衣机有望进一步提升渗透率。

　　*资料来源：罗兰贝格

　　2、智能门锁

　　随着消费者的认知和生活习惯改变，对家庭安防和智能家居观念的不断提升，智能门锁行业的市场需求逐渐向“刚需”化发展。智能门锁给消费者带来了更高的安全性、便利性和智能化体验。根据网络公开资料，桌面研究结果汇总整理得出，2023年中国家用智能门锁全渠道零售量规模达到1,870万套，同比增长3.6%，智能门锁市场仍保持着稳定的增长势头。其中，线上渠道占比近35%，是全渠道规模上行的关键推动力。

　　纵观行业，中国智能门锁行业仍处于发展前期阶段，具备渗透率低、成长性高、市场潜力大等特点。规模方面，根据网络公开资料，桌面研究结果汇总整理得出预测，2024年中国智能门锁市场仍保持向上的态势，全渠道规模约1,880万套，中国智能门锁行业2027年的市场规模将超过400亿元，进一步证明了行业的广阔前景。未来，中国智能门锁行业的发展将呈现加速布局新兴渠道、品牌出海、布局高阶市场、打造专业售后服务体系、从“技术竞争”走向“生态竞争”等特点。

　　*资料来源：根据网络公开资料，桌面研究结果汇总整理得出

　　好太太是一家集研发、生产、销售、服务于一体的智能家居企业，深耕以织物智能护理为代表的智能家居领域二十余载，产品与服务涵盖全屋织物智能护理、智能看护、智能光感等领域。公司围绕智能家居领域展开布局，以“领先的智能家居企业”为愿景，聚焦晾晒和智能锁两大核心业务，战略目标持续保持中国智能晾晒第一品牌，成为中国智能锁知名品牌。在技术、产品、品牌、渠道、服务等方面不断突破，建设领先的产品及技术创新能力、卓越的全渠道营销及管理能力、卓越的品牌运营管理能力、极致体验服务能力、卓越的全面质量管理能力、敏捷高效的供应链管理能力、领先的数字化运营管理能力，为消费者提供方便体验的全屋智能家居产品。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入1,688,325,298.64元，较上年同期增长22.16%；实现归属于上市公司股东净利润327,256,938.63元，较上年同期增长49.72 %；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润323,008,896.30，较上年同期增长46.18%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：603848          证券简称：好太太         公告编号：2024-016

　　广东好太太科技集团股份有限公司关于

　　2024年度预计为全资子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：广东好太太家居用品有限公司（以下简称“家居用品公司”）、广东好太太智能科技有限公司（以下简称“智能科技公司”）、广东好太太网络科技有限公司（以下简称“网络科技公司”）、广东好太太智能家居有限公司（以下简称“智能家居公司”）、广东晒客智能有限公司（以下简称“晒客智能公司”），被担保方均为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司，不属于关联担保。

　　● 本机担保金额：本次授权担保，对全资子公司担保金额总计不超过80,000万元。

　　● 本次担保不涉及反担保。

　　● 截至本公告披露日，公司无对外逾期担保。

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　公司根据各全资子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，拟提请公司2023年度股东大会批准本次担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），并对公司全资子公司担保事项作如下授权：

　　1. 被担保人：广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司、广东晒客智能有限公司。

　　2. 担保金额：本次授权担保，对全资子公司担保金额总计不超过80,000万元。

　　3. 担保方式：提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押。

　　4. 担保期限：自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。

　　5. 担保原因及范围：上述担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次担保计划范围内，被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给下述全资子公司使用，对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

　　6. 本次担保无反担保，被担保方均为公司旗下全资子公司。

　　（二） 履行的审议程序

　　本次担保事项为非关联担保，已经公司第三届董事会第十二次会议审议，获得全体董事审议通过。根据《股票上市规则》，本次担保在董事会审议后提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　二、 被担保人的基本情况

　　（一） 广东好太太家居用品有限公司

　　1. 统一社会信用代码：91440101088093466F

　　2. 成立日期：2014年2月7日

　　3. 住所：广州市天河区科韵路20号二层

　　4. 主要办公地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号

　　5. 法定代表人：王妙玉

　　6. 注册资本：5,000万元

　　7. 经营范围：非居住房地产租赁；住房租赁；广告设计、代理；家具安装和维修服务；日用家电零售；日用杂品销售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；家居用品销售

　　8. 实际控制人：

　　9. 最近一期主要财务数据（单位：人民币 万元）

　　（二） 广东好太太智能科技有限公司

　　1. 统一社会信用代码：9144010108809352X8

　　2. 成立日期：2014年1月9日

　　3. 住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

　　4. 主要办公地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号

　　5. 法定代表人：王妙玉

　　6. 注册资本：1,000万元

　　7. 经营范围：智能化安装工程服务；机械技术推广服务；信息电子技术服务；建材、装饰材料批发；五金产品批发；日用杂品综合零售；日用家电设备零售；五金零售；金属装饰材料零售；工程和技术研究和试验发展；电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务；金属日用杂品制造；其他家用电力器具制造；家用电器批发；金属建筑装饰材料制造

　　8. 实际控制人：

　　9. 最近一期主要财务数据（单位：人民币 万元）

　　（三） 广东好太太网络科技有限公司

　　1. 统一社会信用代码：91440101088093394N

　　2. 成立日期：2014年1月29日

　　3. 住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

　　4. 主要办公地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号

　　5. 法定代表人：王妙玉

　　6. 注册资本：1,000万元

　　7. 经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发；工业设计服务；广告业；信息技术咨询服务；百货零售(食品零售除外)

　　8. 实际控制人：

　　9. 最近一期主要财务数据（单位：人民币 万元）

　　（四） 广东好太太智能家居有限公司

　　1. 统一社会信用代码：91440101MA5ATHXP4B

　　2. 成立日期：2018年4月19日

　　3. 住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

　　4. 主要办公地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号

　　5. 法定代表人：王妙玉

　　6. 注册资本：15,000万元

　　7. 经营范围：卫生洁具研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；厨具卫具及日用杂品研发；金属制品研发；家用电器研发；物联网技术研发；安全系统监控服务；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网设备制造；网络与信息安全软件开发；软件开发；人工智能基础软件开发；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；家用电器制造；家用电器销售；金属制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；金属制日用品制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；智能控制系统集成；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；信息安全设备销售；信息安全设备制造；家居用品销售；家居用品制造；日用百货销售；安防设备制造；安防设备销售；互联网安全服务；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；电子产品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；家用电器销售；货物进出口；技术进出口

　　8. 实际控制人：

　　9. 最近一期主要财务数据（单位：人民币 万元）

　　（五） 广东晒客智能科技有限公司

　　1. 统一社会信用代码：91440101MA9Y9W2C1M

　　2. 成立日期：2022年1月14日

　　3. 住所：广州市天河区科韵路20号二层

　　4. 主要办公地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号

　　5. 法定代表人：陈庆军

　　6. 注册资本：1,000万元

　　7. 经营范围：五金产品零售；五金产品批发；智能家庭消费设备制造；金属制品研发；五金产品研发；物联网技术研发；物联网设备销售；家居用品制造；家居用品销售；日用杂品销售；日用杂品制造；工程和技术研究和试验发展；智能家庭消费设备销售；智能机器人的研发；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；电机及其控制系统研发；互联网销售(除销售需要许可的商品)

　　8. 实际控制人：

　　9. 最近一期主要财务数据（单位：人民币 万元）

　　三、 担保事项的主要内容

　　公司与各全资子公司截止目前尚未就本次预计的担保事项签订相关协议，公司预计为全资子公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押，期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止，对全资子公司担保金额总计不超过80,000万元。被担保方均为公司全资子公司，不存在关联关系，本次担保不涉及反担保。

　　上述计划担保总额仅为预计数字，尚需银行及相关机构审核同意，签约时间以实际签署的担保协议为准，公司将按照相关规定签署相应协议并按照要求履行信息披露义务。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保对象均为公司的全资子公司，公司主要为支持全资子公司业务拓展，满足全资子公司融资需求，对全资子公司担保有利于其业务的正常开展。目前，上述全资子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小。

　　五、 董事会意见

　　公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十二次会议，审议了《关于公司2024年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》，全体董事一致审议通过。董事会认为公司为全资子公司提供担保额度是基于公司及全资子公司日常经营发展的实际需要，一致同意公司2024年度为全资子公司提供总额度不超过80,000万元的担保，并将该事项提请公司2023年年度股东大会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司不存在对外担保情形，公司及子公司不存在逾期担保情况。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　2024年04月23日

　　证券代码：603848          证券简称：好太太      公告编号： 2024-017

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　关于拟为控股子公司项目贷款提供担保额度

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保方名称：广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）本次拟为控股子公司广东好好置业投资有限公司（以下简称“控股子公司”或“好好置业”）项目贷款提供担保额度。好好置业另一股东广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客”）本次未提供同股权比例的担保。好莱客是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，本次担保事项构成关联交易。

　　● 本次担保金额：公司拟为好好置业项目贷款提供不超过170,000万元的担保额度。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 公司无对外逾期担保。

　　● 特别风险提示：公司为好好置业提供总额度不超过170,000万元的最高限额担保，占公司最近一期经审计净资产的74.03%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、 担保情况暨关联交易概述

　　（一） 基本情况

　　公司根据控股子公司“好太太国际中心”项目建设及业务发展需要，满足其融资需求，拟提请公司2023年度股东大会批准本次担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），并对公司控股子公司担保事项作如下授权：

　　1. 被担保人：广东好好置业投资有限公司。

　　2. 担保金额：不超过170,000万元。

　　3. 担保方式：连带保证责任保证。

　　4. 担保期限：经公司2023年年度股东大会审批通过后有效，具体期限以公司实际签署的担保协议为准。

　　5. 担保原因及范围：上述担保事项是基于对公司对好好置业目前业务情况的预计，对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

　　6. 本次担保无反担保。

　　7. 其他情况：好好置业另一股东好莱客本次未提供担保。

　　（二）履行的决策程序及尚需履行的决策程序

　　公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十二次会议，关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟回避表决，非关联董事全票同意，审议《关于公司拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的议案》并做出决议，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本次担保属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保，本次担保事项构成关联交易。过去12个月内，公司与好莱客的关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了审议程序及信息披露义务。至本次关联交易为止，过去12个月内公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。

　　（三）担保预计基本情况

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　1、 名称：广东好好置业投资有限公司

　　2、 统一社会信用代码：91440101MA9Y6JUH92

　　3、 类型：其他责任有限公司

　　4、 注册地址：广州市天河区科韵路20号二层

　　5、 法定代表人：肖娟

　　6、 注册资本：50,000万人民币

　　7、 成立日期：2021年11月16日

　　8、 营业期限：2021年11月16日至2042年12月31日

　　9、 经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　10、 实际控制人：

　　11、最近一年主要财务指标（单位：万元 币种：人民币）

　　（二） 被担保人与上市公司关系

　　好好置业系公司控股子公司，公司持有好好置业70%的股权，另一股东好莱客持有好好置业30%的股权，好莱客本次未提供同股权比例的担保额度。

　　三、 相关协议的主要内容

　　公司与好好置业截止目前尚未就本次预计的担保事项签订相关协议，公司预计为好好置业提供担保的方式为连带保证责任担保，经公司2023年年度股东大会审议通过后，担保经公司2023年年度股东大会审批通过后有效，具体期限以公司实际签署的担保协议为准，对好好置业担保金额总计不超过170,000万元。本次担保不涉及反担保。

　　上述计划担保总额仅为预计数字，尚需银行及相关机构审核同意，签约时间以实际签署的担保协议为准，公司将按照相关规定签署相应协议并按照要求履行信息披露义务。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司本次为控股子公司好好置业项目贷款提供担保有利于提升其融资能力，加快好好置业“好太太国际中心”项目的投资建设进度及相关业务的开展，符合公司整体发展战略和公司整体利益。

　　好好置业为公司控股子公司，公司持有其70%的股权，另一股东好莱客为公司关联方，本次未提供同股权比例担保。本次担保暨关联交易属于正常经营行为，不影响公司现有主营业务的的正常开展，整体风险可控。

　　五、 董事会意见

　　公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十二次会议，关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟回避表决，非关联董事全票同意，审议了《关于公司拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的议案》并做出决议，董事会认为公司为控股子公司提供担保额度是基于控股子公司项目建设及业务发展需要，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司不存在对外担保情形，公司及子公司不存在逾期担保情况。

　　七、 特别风险提示

　　好好置业在未来经营过程中依然可能面临宏观经济变化、资金等方面的风险。公司将密切关注控股子公司经营管理状况，已从资金管控、项目管理等方面加强对好好置业的管控，提升控股子公司的运营能力，降低其面临的各项风险。

　　本次为好好置业提供担保额度，尚未签署担保协议，具体担保金额存在不确定性。公司将根据相关法律规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　2024年4月23日