三湘印象股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：000863          证券简称：三湘印象             公告编号：2024-013

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）文化业务

　　公司以“讲好中国故事、展示文化魅力、助推区域发展”为愿景，致力于旅游文化演艺的策划、创意、制作和投资业务，是目前国内顶级的文化演出编创和版权运营机构之一。公司文化板块以观印象为主要业务平台。观印象以打造“国内高端文化旅游演艺内容创制机构”为目标，旗下文化演艺产品涵盖山水实景演出和情境体验剧两大类型，拥有“印象”“又见”“最忆”“归来”四大演出品牌系列及一个漂移式多维体验剧《知音号》。经典代表作有G20峰会文艺演出《最忆是杭州》、中国第一部山水实景演出《印象·刘三姐》、中国第一部室内情境体验剧《又见平遥》和中国第一部漂移式多维体验剧《知音号》、中国首个折叠渐进式多维体验剧《最忆船政》等。近年来，公司积极拓展文旅产业链，在以往编创设计的基础上，延伸到集成制作、主导运营等业务领域，同时公司致力于以“数字+”赋能，积极运用高品质艺术和技术手段，赋予演艺项目以更时尚、更具科技感的沉浸式体验和呈现形式，不断巩固、提升观印象品牌的行业地位和影响力。

　　（2）地产业务

　　公司系国内绿色科技地产领军企业，为房地产开发企业信用等级AAA级企业和德国可持续建筑委员会（DGNB）成员。以绿色建筑开发运营为发展方向，公司成功打造了极具影响力的“花城系列”“海尚系列”和“印象系列”等产品体系。公司紧跟绿色智能技术发展潮流，不断加大投入，逐步从“绿色科技建筑技术集成商”迭代升级为“绿色智能生活服务商”。公司房地产业务以三湘集团为核心体，是集建筑安装、建材加工、装饰设计、房产经纪、物业管理于一体的全产业链服务商，具有建筑工程总承包、装饰施工等国家一级资质和一个AAA级物业管理评级，形成了以绿色设计为龙头，集绿色建造、绿色装饰、绿色运营等为一体的运营管理模式。开发项目先后获住建部“广厦奖”、国家“康居示范工程”、国家“优质工程奖”、国家“三星级绿色建筑标识”、上海市建设工程“白玉兰”奖、上海市“优秀住宅金奖”等奖项，多项自主研发成果获国家专利。

　　公司按照年度发展战略和经营计划，在推动文化产业运营模式升级、地产业务开发与销售上都取得了一定成绩。

　　（1）文化业务

　　2023年，公司文化业务继续以“讲好中国故事、展示文化魅力、助推区域发展”为愿景，坚持以IP智造、输出和运营为核心，在全业务链能力建设、新项目拓展开发、现有项目票房收入等方面开创了新局面。报告期内，随着国内文旅市场的全面恢复，公司存量演艺项目持续火热，全年各项目合计演出5,805场，同比增长115.2%，观演人数598.735万人，同比增长241.24%。报告期内，公司文化业务营业收入2.12亿元，同比增长528.61%。

　　1）文化产业运营模式进一步升级

　　公司首个编创+集成制作总包项目——《最忆船政》于2023年12月23日实现公演，在马尾船政文化城打造了中国首座折叠渐进式剧场，2024年春节期间接待游客近万人，取得了良好的市场反响，获颁“2023文旅风尚榜之2023文旅融合标杆项目”大奖，反映了公司向标准化、流程化、规模化、工业化的全流程制作转型的最新成果。

　　公司首个集编创设计、集成制作，再到主导运营为一体的建设中作品——《印象·妈祖》已于2023年10月底在妈祖的故乡莆田湄洲岛正式签约。目前，该项目已进入全面深化设计阶段。该项目将首次融入XR平行舞台概念，也是国内首个“妈祖文化”沉浸体验与情境行为相融合的演艺项目，计划于2024年公演。该项目未来将由我公司主要负责项目运营管理工作，目前项目运营公司前期筹备工作正有序推进。报告期内，公司还创新发布包括《元起未来》概念片、数字形象代言人、多款“时空游侠”数字资产等在内的“数字+”新印象产品，积极推动数字文旅产业内容创新。

　　2）文化项目储备进一步丰富

　　报告期内，公司积极挖掘文化板块潜在目标市场，在上海、山东、广东、云南、浙江、港澳等地广泛考察，全年洽谈潜在文旅项目超过20个，并积极尝试“出海战略”，接洽了沙特、阿联酋、卡塔尔三国文化机构及相关企业，力促中国文旅演艺模式的输出。

　　丰富的项目储备为公司文化产业发展提供了强大的发展后劲。其中，公司第21个演艺项目——山东滨州演艺项目，已于2024年3月完成演艺项目编创设计合同签约，该项目位于山东省滨州市蒲湖风景区内，计划打造国内首个以孙子文化、黄河文化为主题，创新融合水与陆、内与外的高端演艺作品，目前已进入概念设计阶段。

　　3）文化产业软实力进一步增强

　　报告期内，公司成立“创意制作中心”，并构建了规范的供应商管理体系，公司集成制作业务进一步标准化、流程化、规模化、工业化。公司重视新生代人才培养与引进，通过校招、社招、产学研技术培训等方式进一步丰富了公司文旅“技术+艺术”储备人才。

　　报告期内，公司获评（第六届）乐居财经年度论坛之“2023年品牌影响力企业”、（第六届）乐居财经年度论坛之“2023年美好生活贡献企业”、金融界第十二届“金智奖”年度评选之“杰出品牌”荣誉、2022文旅风尚榜之“2022年优秀文旅好内容企业”、2023（第七届）中国地产经理人评选之“2023年中国文旅影响力品牌”、第七届“龙雀奖”之“最具期待文旅上市集团”、2023 TRUE文旅超级评价榜之“文化IP类模范文旅运营商”；《印象·太极》获2022文旅风尚榜之“2022优秀文旅演艺项目”；《最忆船政》荣获第七届“龙雀奖”之“最值得期待开业文旅项目”、第十届“一带一路”文旅科技高质量发展论坛之“2024值得期待文旅项目案例”、“2023文旅风尚榜”之“2023文旅融合标杆项目”；《印象·刘三姐》《印象丽江》《印象大红袍》《又见平遥》《最忆是杭州》和《知音号》入选文旅部产业发展司公布的《全国旅游演艺精品名录》；《又见平遥》《知音号》入选文旅部产业发展司公布的《沉浸式文旅新业态示范案例》；总裁王盛荣获2022文旅风尚榜之“2022年十大文旅商业领袖”称号。公司文化产业的市场声誉进一步提高。

　　（2）地产业务

　　公司地产业务坚持走“专业化、精细化、特色化、新颖化”的发展道路，努力打造“绿色智能生活服务商”。报告期内，公司旗下湘德地产荣获“2022年中国房地产年度红榜——品质交付企业”；“三湘印象森林海尚城”项目获“2022年中国房地产年度红榜——城市标杆项目”“2022中国不动产数字化风云榜——创新营销开拓奖”；旗下建筑公司获评2022年度“上海市建筑业诚信企业”；旗下物业公司获评2023-2024年度上海市物业管理行业诚信承诺企业AAA级。

　　报告期内，公司继续以三湘森林海尚城项目建设和销售为首要目标，以上海、杭州地区存量资产去化、在管资产项目服务水平和盈利能力提升等为重点，稳定业务收入，发挥“粮仓”功能和“稳定器”作用。

　　1）三湘森林海尚城项目

　　项目全年合计取得预售证面积34,046.56平方米；全年实现新签约505套；项目17号地、19号地获批《建筑工程施工许可证》并及时组织进场施工。

　　2）存量资产去化及运营

　　公司结合各存量资产项目自身属性及市场特点，控制销售节奏，加强总体统筹，2023年存量资产销售取得一定成绩，为公司回笼了一定资金。公司想方设法提升存量物业出租水平，提高租户满意度，公司管理范围内的主要商业在营项目2023年全年总租金收入及出租率较去年均有所上涨。

　　报告期内：1、新增土地储备项目

　　无

　　2、累计土地储备情况

　　无

　　3、主要项目开发情况

　　注：三湘森林海尚城17号地块、三湘森林海尚城19号地块于2023年8月19日取得施工许可证。三湘森林海尚城16号地块已于报告期内完成施工。

　　4、主要项目销售情况

　　注1：本期结算面积主要系交付了三湘森林海尚城15号地块3#5#。注2：三湘森林海尚城（河北燕郊）18号地块已取得商品房预售许可证面积：34,046.56 平方米。

　　5、主要项目出租情况

　　6、土地一级开发情况

　　□适用 R不适用

　　7、融资途径

　　单位：万元

　　8、发展战略和未来一年经营计划

　　请参见本章节之“十一、公司未来发展的展望”。

　　9、向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

　　R适用 □不适用

　　截至2023年12月31日，本公司为客户购房按揭贷款提供的阶段性担保总额为163,539.71万元。主要系三湘森林海尚城项目提供阶段性担保151,318.00万元。

　　10、董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）

　　□适用 R不适用

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　本公司自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额，本次变更对母公司期初报表相关项目无影响。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　证券代码：000863         证券简称：三湘印象       公告编号：2024-006

　　三湘印象股份有限公司

　　第八届董事会第十八次（定期）会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次（定期）会议通知于2024年4月9日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2024年4月19日15：00在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事黄建、独立董事蒋昌建以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2023年年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023年度独立董事述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

　　2、审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　公司《2023年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2023年的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023年年度报告》及其摘要。

　　3、审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年年初未分配利润为937,356,678.63元，2023年归属于母公司股东的净利润为1,235,835.1元，2023年度提取盈余公积4,881,014.20元，2023年末未分配利润为933,576,325.82元。母公司财务报表中2023年初未分配利润为142,687,894.45元，2023年度净利润为48,810,142.00元，2023年度提取盈余公积4,881,014.20元，2023年末可供分配利润为186,481,848.54元。

　　鉴于目前房地产行业处于底部运行中，公司正在推进向特定对象发行股票的事项，为满足公司日常生产经营、战略实施等方面的资金需求，基于公司长远发展战略、维护股东利益及公司稳健经营等方面的考虑，2023 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经第八届独立董事第三次专门会议审议通过。

　　该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构，负责审计公司2024年年度财务报告。年报审计费用预计约170万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

　　同时，聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内控审计机构，内控审计费用预计约30万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》。

　　5、审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。

　　内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023年度内部控制评价报告》。

　　6、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　为了保证公司及下属子公司经营的良性发展，根据公司2024年整体经营计划及发展规划，并结合上一年度公司日常经营关联交易的实际执行情况，董事会对公司2024年度日常关联交易进行了预计。

　　1、关于2024年度日常关联交易预计的议案（一）

　　表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈劲松、黄建回避表决。

　　2、关于2024年度日常关联交易预计的议案（二）

　　表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黄建回避表决。

　　3、关于2024年度日常关联交易预计的议案（三）

　　表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事许文智、黄建回避表决。

　　本议案经第八届独立董事第三次专门会议审议通过。

　　内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　7、审议通过了《关于2024年度预计新增对外担保事项的议案》

　　为满足公司及合并报表范围内的各级子公司2024年度项目开发及日常经营的资金需要，同时提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会对2024年度新增融资担保等事项进行决策。公司2024年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）预计不超过人民币15亿元（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间相互担保）。

　　本议案尚需经公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度预计新增对外担保事项的公告》。

　　8、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

　　公司《2024年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司2024年第一季度的经营状况和财务信息。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。

　　内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2024年第一季度报告》。

　　9、审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　鉴于本次董事会《关于2023年年度报告及其摘要的议案》等议案需提交股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于2024年5月15日（星期三）14:00召开2023年年度股东大会，审议相关议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十八次（定期）会议决议；

　　2、第八届独立董事第三次专门会议审核意见；

　　3、第八届董事会审计委员会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：000863        证券简称：三湘印象       公告编号：2024-011

　　三湘印象股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。召开本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第十八次（定期）会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月15日14:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2024年5月10日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　本次股东大会的股权登记日为2024年5月10日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案编码

　　2、 上述议案已经公司第八届董事会第十八次(定期)会议和第八届监事会第十五次（定期）会议审议通过，内容详见公司于2024年4月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、 上述议案均为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　4、上述议案4、议案5和议案6需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用电子邮件或信函的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认；

　　（4）本次会议不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　本次股东大会现场登记时间为2024年5月13日上午10:00至11:30，下午13:30至17:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在2024年5月13日17:00之前送达或发送邮件到公司。

　　3、登记地点及信函邮寄地址：上海市逸仙路333号，邮编：200434（如通过信函方式登记，信封上请注明“2023年年度股东大会”字样）。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

　　5.会务联系方式

　　联系人：程玉珊、王逸娇

　　联系电话：021-65364018

　　邮箱：sxgf000863@sxgf.com

　　通讯地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦董事会办公室

　　邮政编码：200434

　　6.本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第十八次（定期）会议决议；

　　2、第八届监事会第十五次（定期）会议决议。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360863

　　2、投票简称：三湘投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月15日9:15，结束时间为2024年5月15日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托__________（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘印象股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（或盖章）：                身份证号码：

　　受托人姓名：                          身份证号码：

　　签发日期:   年  月  日                委托有效期限：  年  月  日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件3：

　　三湘印象股份有限公司

　　2023年年度股东大会

　　参会股东登记表

　　证券代码：000863        证券简称：三湘印象       公告编号：2024-007

　　三湘印象股份有限公司

　　第八届监事会第十五次（定期）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十五次（定期）会议通知于2024年4月9日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2024年4月19日10：30在公司12楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席厉农帆召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023年度监事会工作报告》。

　　2、审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　公司《2023年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2023年的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023年年度报告》及其摘要。

　　3、审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年年初未分配利润为937,356,678.63元，2023年归属于母公司股东的净利润为1,235,835.1元，2023年度提取盈余公积4,881,014.20元，2023年末未分配利润为933,576,325.82元。母公司财务报表中2023年初未分配利润为142,687,894.45元，2023年度净利润为48,810,142.00元，2023年度提取盈余公积4,881,014.20元，2023年末可供分配利润为186,481,848.54元。

　　鉴于目前房地产行业处于底部运行中，公司正在推进向特定对象发行股票的事项，为满足公司日常生产经营、战略实施等方面的资金需求，基于公司长远发展战略、维护股东利益及公司稳健经营等方面的考虑，2023 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构，负责审计公司2024年度财务报告。年报审计费用预计约170万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

　　同时，聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内控审计机构，内控审计费用预计约30万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》。

　　5、审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　公司董事会编制和审核《2023年度内部控制评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023年度内部控制评价报告》。

　　6、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

　　公司《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2024年第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第十五次（定期）会议决议。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司监事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：000863        证券简称：三湘印象       公告编号：2024-005

　　三湘印象股份有限公司

　　关于公司计提减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2023年度计提减值准备情况概述

　　为真实反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止2023年12月31日的各类应收款项、合同资产、长期股权投资、固定资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。

　　（一）2023年度计提减值准备总体情况

　　根据评估结果和分析的结果判断，计提2023年度各项信用减值准备和资产减值准备共计-599,388.50元，具体情况如下：

　　（二）本次计提信用减值准备和资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1、应收账款、其他应收款坏账准备事项

　　本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款预期信用损失进行估计。

　　经测算，本年度公司计提应收账款坏账准备-9,202,592.44元，其他应收款坏账准备2,092,232.68元，合计-7,110,359.76元。其中应收账款坏账准备计提情况如下：

　　2、合同资产减值准备事项

　　本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。经测算，本年度公司计提合同资产减值准备562,479.23元。

　　3、长期股权投资准备事项

　　截至2023年12月31日，公司持有的维康金杖16%股权的长期股权投资账面价值87,371,326.03元。

　　本公司对联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

　　公司聘请了北京卓信大华资产评估有限公司对公司持有的维康金杖16%股权可收回金额进行了评估，依据《三湘印象股份有限公司拟进行长期股权投资减值测试所涉及维康金杖（上海）文化传媒有限公司16%股权可收回金额估值报告》（卓信大华估报字(2024)第8410号）（以下简称“《估值报告》”），在估值假设及限定条件成立的前提下，维康金杖16%股权在估值基准日2023年12月31日的可收回金额为8,142.28万元。

　　根据《估值报告》《企业会计准则第8号-资产减值》等相关政策规定，按照谨慎性原则，公司对联营企业维康金杖的长期投资计提5,948,492.03元的资产减值损失。

　　（三）本次计提减值准备的合理性和对公司的影响

　　公司认为本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能更加公允地反映截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。本次计提各项减值准备金额合计为-599,388.50元，将增加2023年度归属于上市公司股东的净利润327,208.72元，增加2023年度归属于上市公司股东所有者权益327,208.72元。

　　上述计提减值准备已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。该影响已在公司2023年年度财务报告中反映。计提资产减值准备的事项真实反映了企业的财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　二、2024年一季度计提减值准备情况概述

　　为真实反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止2024年3月31日的各类应收款项、合同资产、长期股权投资、固定资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。

　　（一）2024年一季度计提减值准备总体情况

　　根据评估结果和分析的结果判断，计提2024年一季度各项信用减值准备和资产减值准备共计-1,969,081.72元，具体情况如下：

　　（二）本次计提信用减值准备和资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1、应收账款、其他应收款坏账准备事项

　　本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款预期信用损失进行估计。

　　经测算，本年度公司计提应收账款坏账准备-2,323,471.75元，其他应收款坏账准备345,227.42元，合计-1,978,244.33 元。

　　2、合同资产减值准备事项

　　本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。经测算，本年度公司计提合同资产减值准备9,162.61元。

　　（三）本次计提减值准备的合理性和对公司的影响

　　公司认为本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能更加公允地反映截止2024年3月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。本次计提各项减值准备金额合计为-1,969,081.72元，将增加2024年一季度归属于上市公司股东的净利润1,663,417.14元，增加2024年一季度归属于上市公司股东所有者权益1,663,417.14元。

　　本次计提减值准备的事项真实反映了企业的财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　公司计提2024年第一季度信用减值损失及资产减值损失未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：000863         证券简称：三湘印象       公告编号：2024-008

　　三湘印象股份有限公司

　　关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　公司于2024年4月19日召开第八届董事会第十八次（定期）会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度审计机构。本事项需提交公司2023年年度股东大会审议通过，现将有关内容公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1,061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

　　天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户10家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度及2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：李靖豪，2015年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2015年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告4家。

　　签字注册会计师2：旷念，2019年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　签字注册会计师3：刘孟，2022年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2022年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：颜艳飞，2001年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告1家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

　　2023年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2024年度，天职国际对公司审计费用预计约200万元，其中年报审计费用预计约170万元，内控审计费用预计约30万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会已对天职国际进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。天职国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，诚信状况良好，同意向董事会提议续聘天职国际为公司2024年度审计机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第八届董事会第十八次（定期）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，公司第八届监事会第十五次（定期）会议审议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司2024年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘2024年度会计师事务所事项需提请公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、第八届董事会审计委员会第十四次会议决议；

　　2、第八届董事会第十八次（定期）会议决议；

　　3、第八届监事会第十五次（定期）会议决议；

　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月23日