中触媒新材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：688267         证券简称：中触媒          公告编号：2024-026

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年4月22日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年4月12日通过电话及邮件等方式通知全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王贤彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经全体参会监事表决，形成决议如下：

　　(一)审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(二)审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　全体监事确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(三)审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　全体监事确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(四)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(五)审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(六)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(七)审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(八)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(九)审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意票数为0票；反对票数为0票；弃权票数为0票。全体监事回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(十)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(十一)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(十二)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　特此公告。

　　中触媒新材料股份有限公司监事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：688267                        证券简称：中触媒

　　中触媒新材料股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　2024年第一季度，受益于下游客户采购数量的大幅提升，营业收入实现1.99亿元，营业收入增长显著，较去年同期增长61.19%。毛利率方面，公司主要产品销售规模扩大，受益于规模经济及主要产品单位售价提高，第一季度毛利率为37.61%，较去年同期提高5.97个百分点。净利润方面，除销售规模大幅增加的影响外，受益于公司精细化管理程度的提升，公司管理费用有所降低，本季度归属于上市公司股东的净利润为3,506.56万元，较去年同期增长1,610.19%。经营活动产生的现金流量净额主要因为2023年票据贴现5,044.22万元于本期支付，导致净额为负数。

　　公司将围绕中长期发展目标，在持续深耕原有客户群体的基础上，积极加强与国内外优质企业的进一步合作，稳步提升自身核心竞争力和盈利能力。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至报告期末，公司前十名无限售条件股东中存在回购专户“中触媒新材料股份有限公司回购专用证券账户”，该账户持有公司回购股份3,079,019股，占公司总股本的比例为1.75%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:中触媒新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李进 主管会计工作负责人：黄元玲 会计机构负责人：王子国

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：中触媒新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

　　公司负责人：李进 主管会计工作负责人：黄元玲 会计机构负责人：王子国

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：中触媒新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李进 主管会计工作负责人：黄元玲 会计机构负责人：王子国

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　中触媒新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：688267             证券简称：中触媒        公告编号2024-021

　　中触媒新材料股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.0元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十一次会议以及第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润76,912,012.58元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币为389,330,963.79元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

　　根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至公告披露日公司总股本176,200,000股，扣减公司回购专用证券账户中股份数3,079,019股后的股本 173,120,981股为基数，以此计算合计拟派发现金红利34,624,196.20元（含税）,占公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润的45.02%。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023年公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,647,009股，支付的资金总额为人民币52,689,889.61元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的68.51%。

　　综上，2023年度公司合计分红金额87,314,085.81元，占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的113.52%。

　　如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月22日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　全体独立董事一致认为：

　　公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议决策机制完备、分配标准明晰，符合法律、法规、规范性文件以及公司章程等相关规定，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东长远利益，体现了公司对投资者的合理回报的重视，不存在损害中小股东利益的情形。

　　综上，公司独立董事一致同意《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2024年4月22日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，经审议，监事会认为，公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

　　综上，监事会同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　公司2023年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中触媒新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：688267          证券简称：中触媒         公告编号：2024-024

　　中触媒新材料股份有限公司

　　2023年度公司募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,405万股，发行价格为人民币41.90元/股，募集资金总额为人民币184,569.50万元，扣除与发行有关的费用人民币15,454.86万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币169,114.64万元。上述募集资金已于2022年2月11日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（容诚验字〔2022〕110Z0001号）。

　　（二）2023年度募集资金使用及结余情况

　　本年度募集资金使用情况见下表：

　　2023年募集资金使用情况表

　　单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　为加强公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《中触媒新材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《中触媒新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称：“《募集资金管理制度》”）对公司募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

　　（二） 募集资金三方监管协议情况

　　根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储。公司分别与中国农业银行股份有限公司大连普兰店支行、广发银行股份有限公司大连分行、招商银行股份有限公司大连开发区支行、兴业银行股份有限公司大连分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司大连瓦房店市支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司及子公司与中国工商银行股份有限公司东明支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），截至 2023 年年末，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

　　上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且协议得到了切实履行。

　　（三） 募集资金存储情况

　　根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户。截至2023年年末，募集资金存储情况见下表：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

　　截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币30,939.33万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　2023年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　截至2023年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　2023年3月9日，公司召开第三届董事会第十二次会议，第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用不超过人民币120,000.00万元暂时闲置募集资金及不超过人民币40,000.00万元的部分自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。公司独立董事已就该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。

　　公司在2023年使用闲置募集资金进行现金管理的明细如下：

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　2023年3月9日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金23,000.00万元用于永久性补充流动资金。公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见，该事项已经公司股东大会审议批准。

　　公司在该次超募资金永久性补充流动资金最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　2023年1月31日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》，同意公司将“环保新材料及中间体项目”投资金额由42,806.35万元增加至85,016.02万元，其中公司拟将超募资金42,209.67万元用于该项目。该事项经公司于2023年2月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　截至2023年12月31日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　截至2023年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2023年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

　　1.公司募集资金投资项目发生变更情况

　　2023年1月31日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目实施进度等因素，公司决定变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额及调整募投项目实施进度。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见，该事项业经公司股东大会审议批准。

　　公司将“环保新材料及中间体项目”的投资金额由42,806.35万元增加至85,016.02万元，其中公司拟将超募资金42,209.67万元用于该项目。同时，结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，对“环保新材料及中间体项目”及“特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

　　2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

　　报告期内，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

　　经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中触媒公司2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了中触媒公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查,申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：中触媒2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　中触媒新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　附表1：

　　2023年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　附表2：

　　2023年度变更募集资金投资项目情况表

　　单位： 万元

　　证券代码：688267         证券简称：中触媒          公告编号：2024-025

　　中触媒新材料股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年4月22日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次会议的通知于2024年4月12日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经全体参会董事表决，形成决议如下：

　　(一)审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　(三)审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(四)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

　　全体董事确认，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(五)审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(六)审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

　　全体董事确认，公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(七)审议通过《关于<会计师事务所2023年度履职情况评估报告>的议案》

　　全体董事确认，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(八)审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　全体董事确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(九)审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　全体董事确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(十)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(十一)审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(十二)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(十三)审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(十四)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　关联董事李进、李永宾已回避表决，本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(十五)审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意票数为0票；反对票数为0票；弃权票数为0票。全体董事回避表决。

　　公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(十六)审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董事甄玉科、金钟回避表决。

　　公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　(十七)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(十八)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(十九)审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》

　　全体董事确认，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　(二十)审议通过《关于修订〈中触媒新材料股份有限公司子公司管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　(二十一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(二十二)审议通过《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　特此公告。

　　中触媒新材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月23日