兴业皮革科技股份有限公司 会计政策变更公告

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技       公告编号：2024-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月20日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。此次会计政策变更的具体情况如下：

　　一、会计政策变更的概述

　　1、会计政策变更原因及日期

　　财政部于2022年11月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会[2022]31号），规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。上述规定自2023年1月1日起施行。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3、变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行《会计准则解释第16号》的内容要求。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司于2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。对2022年1月1日之前发生的该等单项交易导致2022年1月1日相关资产、负债存在暂时性差异的，本公司在2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额调整2022年1月1日的留存收益。该事项对2022年12月31日及2022年度财务报表影响如下：

　　三、审议程序

　　公司于2024年4月20日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

　　四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　六、备查文件：

　　1、公司第六届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第七次会议决议：

　　3、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技       公告编号：2024-020

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于全资子公司向银行申请授信

　　并由关联方提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、关联交易情况概述

　　1、关联交易

　　公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“瑞森皮革”）向中国银行股份有限公司漳州分行（以下简称“中行漳州分行”）申请12,000万元的综合授信，自中行漳州分行批准之日起授信期间一年，由董事长吴华春先生为该笔授信提供个人连带责任担保。

　　2、关联关系

　　吴华春先生为公司董事长,是公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫，是公司副总裁、董事会秘书吴美莉女士的父亲。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，吴华春先生为公司关联自然人。

　　3、董事会审议情况

　　独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了审议，并发表了审核意见同意将该事项提交于2024年4月20日召开的第六届董事会第七次会议审议，会议表决时以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

　　4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，亦无需提交股东大会审议。

　　二、 关联方基本情况

　　吴华春先生为公司董事长,是公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫，是公司副总裁、董事会秘书吴美莉女士的父亲。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，吴华春先生为公司关联自然人。

　　三、 关联交易的主要内容及定价政策

　　全资子公司向中行漳州分行申请12,000万元的综合授信，自中行漳州分行批准之日起授信期间一年，由董事长吴华春先生为该笔授信提供个人连带责任担保。

　　全资子公司瑞森皮革本次向银行申请授信并由关联方提供担保，公司及瑞森皮革无需就关联方此次的担保行为支付任何费用，或提供反担保，关联方此次为瑞森皮革提供担保的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

　　四、 关联交易的目的及对公司的影响

　　此次公司董事长吴华春先生为全资子公司瑞森皮革向银行申请授信提供担保，并未收取任何费用，也无需公司提供反担保，解决了瑞森皮革向银行申请授信的担保问题，有利于瑞森皮革获取银行授信，支持全资子公司瑞森皮革发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

　　五、公司及全资子公司2024年年初至披露日与关联方吴华春先生的各类关联交易总金额为零元。

　　六、独立董事专门会议审核意见

　　我们认真审议了《关于全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，公司全资子公司因经营需要向银行申请授信，由关联方吴华春先生提供担保，支持了子公司的发展，公司及子公司无需就此次担保支付任何费用，或提供反担保，亦不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响。

　　全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。董事会在审议该议案时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以回避。

　　特此公告。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第七次会议决议；

　　2、第六届董事会2024年第二次独立董事专门会议审核意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：002674             证券简称：兴业科技            公告编号：2024-012

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　不适用。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以291,862,944股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　不适用。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事天然牛皮革的研发、生产与销售。主要产品为鞋包带用皮革、汽车内饰用皮革、家具用皮革以及特殊功能性皮革等。公司在鞋包带用皮革领域，产品定位于中高端，主要满足国内外知名品牌的需求，丽荣、森达、TIMBERLAND、COLEHAAN、POLO、ALDO、ROCKY、CLARKS、红蜻蜓、迪桑娜、菲安妮、利郎、万里马、际华集团、康奈、奥康、千百度、雅氏等均为公司的客户。公司控股子公司宏兴汽车皮革主要从事汽车内饰用皮革的研发、生产和销售，目前已与国内多家汽车品牌建立合作关系，如理想汽车、蔚来汽车、华为问界汽车、奇瑞汽车、吉利汽车等，并已供应上述主机厂的多款车型。控股二级子公司宝泰皮革主要从事二层皮深加工，其产品为二层皮革和二层皮胶原产品原料。

　　（1）鞋包带用皮革领域

　　公司采用直销加经销的销售模式，围绕广州地区、温州地区、成都重庆地区、福建地区、桐乡丹阳地区等国内主要皮革产品生产基地搭建销售渠道。针对成规模的品牌客户，公司采用直销的模式，与客户直接建立联系，及时了解客户的需求，配合其设计团队做定制化的产品研发，为客户提供全方位的服务。同时公司也采用经销商的模式开拓区域市场，借助经销渠道了解市场中小鞋厂的需求和产品特点，有针对性的开发产品，充分挖掘市场。

　　针对下游客户多批量、小批次、柔性化、快速反应的订单需求，公司实行分事业部制管理模式，对事业部总经理充分授权，组织扁平化，减少管理层级，提高管理效率，加快市场反应速度。对各事业部的产品进行差异化管理。大事业部主要生产常规产品，通过规模优势降低成本，根据对市场需求的研判，提前备货半成品，以加快交期；小事业部主要对接个性化定制的产品，快速反应，直接面对市场，加快打样速度，提升样品准确率。

　　（2）汽车内饰用皮革领域

　　汽车内饰用皮革属于汽车零部件，包括汽车座椅、门板、仪表板、扶手、方向盘等各个部位所使用的天然皮革。汽车内饰用皮革与其他民用皮革领域的经营模式有本质上的差异，生产企业需要通过汽车主机厂制定的严格的审核及商务定点流程，才能获得供应商资质，审核重点通常包括制革企业的技术开发能力、品质保证能力、稳定的交付能力，以及受控的成本和持续改善能力。宏兴汽车皮革凭借其在产品研发、品质管控、供应稳定、快速响应等方面的优势，获得理想汽车、华为问界汽车、蔚来汽车等新能源汽车品牌的供应商资质并批量供货，同时宏兴汽车皮革也是马自达、吉利、奇瑞汽车等传统汽车品牌的汽车内饰用皮革供应商。

　　宏兴汽车皮革拥有制革全工序，以及裁切、辅助工序的研发、加工、交付能力，能够根据客户的需求提供成品整皮或成套的裁片。未来，伴随着汽车座舱高端化、内饰精致化的发展趋势，宏兴汽车皮革也将实现产销量的快速增长。

　　（3）采购模式

　　公司物流采购中心根据公司及子公司的年度经营计划，结合原材料库存情况，制定年度采购计划，并根据原材料市场的供需变化和价格波动情况，以及产品销售情况对年度计划进行适时调整。公司的原材料采购分为两类：原材料日常采购和原材料战略储备采购。其中，日常采购是为了满足公司正常的生产经营所需的原材料采购；当原材料的市场供求、价格等因素发生变动时，公司对未来原材料价格变化趋势进行预测，并进行一些战略性的采购调整。由于公司的采购规模大，在与供应商的谈判中有较强的议价能力。

　　（4）研发设计模式

　　公司建有双重的研发体系，公司总部建有技术中心，事业部设有产品开发团队，研发信息共享、相互配合。技术中心侧重于前沿性的开发以及皮革基础性的研究，储备新技术和新工艺。在公司鞋包带用皮革领域，鉴于下游是以鞋、包袋、家具为主的时尚产业，潮流趋势变化快，事业部的产品开发团队，根据市场消费品的流行趋势进行开发，加强与下游客户设计师的沟通，借助技术中心的研发优势，协助下游客户进行新产品开发，在外观样式和功能性等方面，帮助下游企业提升产品的竞争力。

　　汽车内饰用皮革领域，在新车型研发设计初期，宏兴汽车皮革的研发人员深度参与，遵循新车型的内饰设计理念提供适配的天然皮革材料；根据设计需求，对天然皮革材料的颜色、质感、触感、纹路等进行不断的调整，以提升内饰的舒适度、高档性；并针对气味溢出、抗污性、低挥发、低致敏性等性能进行测试，以提升内饰的体验感，使得天然皮革材料能够与座舱内饰设计相融合，为客户提供完善的汽车内饰用皮革解决方案。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　是。

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）。

　　解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。

　　本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第16号的规定进行调整。

　　执行上述会计政策对2023年12月31日合并资产负债表和2023年度合并利润表的影响如下：

　　续

　　执行上述会计政策对2022年12月31日合并资产负债表和2022年度合并利润表的影响如下：

　　续

　　执行上述会计政策对2022年1月1日合并资产负债表的影响如下：

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　否。

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　不适用。

　　前十名股东较上期发生变化

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　不适用。

　　三、重要事项

　　不适用。

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　2024年4月20日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技       公告编号：2024-011

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年4月10日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2024年4月20日（星期六）上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室召开，会议由董事长吴华春先生主持，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事6人（董事柯金鐤先生出差，委托董事蔡宗妙先生代为出席）。公司监事和其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》。

　　《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东大会审议。

　　2、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》。

　　3、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东大会审议。

　　4、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

　　本议案还需提交年度股东大会审议。

　　5、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东大会审议。

　　6、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项报告的议案》。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核验，并做了专项说明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《兴业皮革科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2023年度社会责任报告的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司2023年度社会责任报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东大会审议。

　　10、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬计划的议案》，其中董事孙辉永先生回避表决。

　　11、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司2024年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东大会审议。

　　14、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东大会审议。

　　15、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

　　该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东大会审议。

　　16、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

　　该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　17、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司对外捐款的议案》。

　　为了支持福建省公益事业发展，积极履行企业社会责任，公司向福建省慈善总会捐款人民币380万元。

　　18、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司章程》及《兴业皮革科技股份有限公司章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东大会审议。

　　19、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2023年度股东大会的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　三、备查文件：

　　1、公司第六届董事会第七次会议决议；

　　2、第六届董事会2024年第二次独立董事专门会议审核意见；

　　3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于本次会议相关议案的报告；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码： 002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2024-021

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：2024年4月20日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2023年度股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午2:30。

　　（2）网络投票时间：2024年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2024年5月15日9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开的方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年5月10日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议的议案如下：

　　本次股东大会提案编码表

　　2、特别提示和说明

　　（1）除议案3外，其余议案均已于2024年4月20日经公司第六届董事会第七次会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》已于2024年4月23日公告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（2）议案3已经于2024年4月20日经公司第六届监事第七次会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告》已于2024年4月23日公告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（3）议案10属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

　　（4）上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

　　（5）公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　三、会议登记事项

　　1、会议登记方式：

　　（1）个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记；由委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2024年5月13日（9:00—12:00、14:00—17:00）。

　　3、登记地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

　　4、公司地址：福建省晋江市安海第二工业区

　　邮编：362261

　　联系人：吴美莉、张亮

　　联系电话：0595-68580886

　　传真：0595-68580885

　　电子邮箱：wml@xingyeleather.com

　　5、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

　　附件：（1）《参加网络投票的具体操作流程》

　　（2）《法定代表人证明书》

　　（3）《兴业皮革科技股份有限公司2023年度股东大会授权委托书》

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第七次会议决议；

　　2、第六届监事会第七次会议决议。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362674

　　2、投票简称：“兴业投票”

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和 下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月15日9:15，结束时间为2024年5月15日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　法定代表人证明书

　　兹证明              先生/女士系本公司（企业）                     。

　　公司/企业（盖章）

　　年     月      日

　　附件3：

　　授权委托书

　　兹全权委托___________先生（女士）代表本公司（本人）出席兴业皮革科技股份有限公司2023年度股东大会，代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票（本公司（本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账户号码：                         委托人持股数：

　　受托人姓名： _____________                   受托人签名：                   _

　　受托人身份证号码：____________            授权委托书签发日期：_______  _________

　　授权委托书有限期：自签署日至本次股东大会结束。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　证券代码：002674        证券简称： 兴业科技       公告编号：2024-022

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议的通知于2024年4月10日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2024年4月20日下午2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》。

　　监事会认为：董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2023年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　本议案还需提交年度股东大会审议。

　　2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东大会审议。

　　3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

　　本议案还需提交年度股东大会审议。

　　4、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

　　本议案还需提交年度股东大会审议。

　　5、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项报告的议案》。

　　6、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　监事会认为：公司出具的《公司2023年度内部控制自我评价报告》，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定。公司已建立了完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《公司2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　监事会对《公司 2023年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　7、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　本议案还需提交年度股东大会审议。

　　8、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

　　9、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

　　监事会认为：公司董事会编制和审议2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2024年第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　10、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　监事会认为：在保证公司及子公司正常经营资金需求，以及资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过6亿元闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品（不超过12个月），能够提高闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。

　　监事会同意公司及子公司使用不超过6亿元的闲置自有资金购买理财产品。

　　本议案还需提交年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司监事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技       公告编号：2024-018

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于为子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于2024年4月20日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》，具体内容公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司下属子公司因业务发展需要拟向银行申请综合授信，为提高决策效率，由公司向下属子公司提供累计不超过12.3亿元的新增担保额度，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。

　　各子公司具体额度分配如下：

　　公司将授权董事长在已审批担保额度的有效期内根据实际经营需求全权办理相关事宜，不再另行召开董事会，公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

　　根据《深圳证券交易股票上市规则》的规定，本事项还需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、徐州兴宁皮业有限公司

　　名称：徐州兴宁皮业有限公司（以下简称“兴宁皮业”）

　　统一社会信用代码：91320324558018082W

　　注册资本：7,500万元

　　企业法定代表人：颜清海

　　成立日期：2010年6月28日

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：睢宁经济开发区光明路1号

　　经营范围：利用清洁化技术从事原皮、蓝湿皮的加工，皮革后整饰新技术加工，高档皮革（沙发革、汽车坐垫革）的加工，皮鞋、皮箱、皮包及其他皮制品的制造与销售，皮革新技术、新工艺的研发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　兴宁皮业为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　兴宁皮业2023年度及2024年1-3月的财务状况如下：

　　单位：元

　　2、福建瑞森皮革有限公司

　　名称：福建瑞森皮革有限公司（以下简称“瑞森皮革”）

　　统一社会信用代码：91350623784541808P

　　注册资本：15,000万元

　　企业法定代表人：黄永乐

　　成立日期：2006年4月11日

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：漳浦县赤湖工业区

　　经营范围：从事原皮、蓝湿皮新技术加工；皮革后整饰新技术加工；皮革新材料、新技术、新工艺科研；生产、销售牛头层、二层革及皮制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进口商品目录），国家规定的专营进口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　瑞森皮革为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　瑞森皮革2023年度及2024年1-3月的财务状况如下：

　　单位：元

　　3、兴业投资国际有限公司

　　名称：兴业投资国际有限公司（以下简称“兴业国际”）

　　英文名称：XINGYE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED

　　注册资本：1,580.9910万美元

　　注册地址：香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心10楼1006室

　　兴业国际为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　兴业国际2023年度及2024年1-3月的财务状况如下：

　　单位：元

　　4、宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司

　　名称：宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司（以下简称“宏兴汽车皮革”）

　　统一社会信用代码：91350581683093268D

　　注册资本：9,027.7778万元

　　企业法定代表人：吴国仕

　　成立日期：2009年2月17日

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡科技园区14号

　　经营范围：一般项目：皮革制品制造；汽车装饰用品制造；皮革制品销售；汽车装饰用品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　宏兴汽车皮革为公司控股子公司，公司持有宏兴汽车皮革60%的股权。

　　宏兴汽车皮革2023年度及2024年1-3月的财务状况如下：

　　单位：元

　　5、福建宝泰皮革有限公司

　　名称：福建宝泰皮革有限公司（以下简称“宝泰皮革”）

　　统一社会信用代码：91350623798398483Q

　　注册资本：20,000万元

　　企业法定代表人：白福兵

　　成立日期：2009年6月10日

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：福建省漳州市漳浦县赤湖皮革园区

　　经营范围：一般项目：皮革鞣制加工；皮革制品销售；毛皮鞣制加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　宝泰皮革为公司全资子公司瑞森皮革的控股子公司，瑞森皮革持有宝泰皮革51%的股权。

　　宝泰皮革2023年度及2024年1-3月的财务状况如下：

　　单位：元

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：信用担保并承担连带责任担保。

　　担保期限：具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准。

　　担保金额：担保总金额不超过人民币12.3亿元，其中为兴宁皮业提供担保不超过15,000万元，为瑞森皮革提供担保不超过26,000万元，为兴业国际提供担保不超过5,000万元，为宏兴汽车皮革提供担保不超过52,000万元，为宝泰皮革提供担保不超过25,000万元。

　　四、关于已审批对外担保执行情况的说明

　　公司目前对已审批对外担保执行情况如下：

　　五、公司累计对外担保情况

　　截止目前，公司对外担保额度为112,269.79万元（其中董事会已审批为全资子公司的担保额度为11,000万元），占公司2023年度经审计归属上市公司净资产（合并报表）的46.76%，占公司2023年度经审计总资产（合并报表）27.30%。公司及子公司不存在逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日