深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023年度股东大会会议决议公告

　　证券代码：002949        证券简称：华阳国际         公告编号：2024-034

　　债券代码：128125        债券简称：华阳转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会于2024年4月22日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开时间：

　　现场会议时间：2024年4月22日（星期一）14：30

　　网络投票时间：2024年4月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月22日上午9:15—9:25，9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月22日上午9:15—2024年4月22日下午15:00期间的任意时间。

　　二、股权登记日：2024年4月16日

　　三、会议召开情况：

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：董事长唐崇武

　　3、会议地点：广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦4楼会议室

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议通知：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2024年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》刊载。

　　四、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份112,256,100股，占上市公司总股份的57.2617%。

　　其中：通过现场投票的股东11人，代表股份112,238,900股，占上市公司总股份的57.2529%。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份17,200股，占上市公司总股份的0.0088%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份1,418,000股，占上市公司总股份的0.7233%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,400,800股，占上市公司总股份的0.7145%。

　　通过网络投票的中小股东3人，代表股份17,200股，占上市公司总股份的0.0088%。

　　五、评议及表决结果

　　1、审议并通过：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

　　总表决情况：同意112,242,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880%；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480%；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议并通过：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

　　总表决情况：同意112,242,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880%；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480%；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议并通过：关于公司2023年度财务决算报告的议案

　　总表决情况：同意112,242,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880%；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480%；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议并通过：关于公司2024年度财务预算报告的议案

　　总表决情况：同意112,242,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880%；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480%；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议并通过：关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案

　　总表决情况：同意112,242,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880%；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480%；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议并通过：关于2023年度利润分配方案的议案

　　总表决情况：同意112,242,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880%；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480%；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议并通过：关于预计2024年度向银行申请授信额度的议案

　　总表决情况：同意112,243,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9885%；反对12,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,405,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0903%；反对12,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议并通过：关于预计2024年公司开展应收账款保理业务的议案

　　总表决情况：同意112,255,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,417,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9577%；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0423%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议并通过：关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案

　　总表决情况：同意7,703,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.8251%；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1749%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480%；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　回避表决情况：唐崇武、徐华芳、厦门华阳旭日企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门华阳中天企业管理合伙企业（有限合伙）、龙玉峰作为关联股东回避表决。

　　10、审议并通过：关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案

　　总表决情况：同意111,562,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879%；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480%；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　回避表决情况：龙玉峰作为关联股东回避表决。

　　11.01、审议并通过：关于董事长唐崇武先生2024年度薪酬方案的议案

　　总表决情况：同意8,383,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.8392%；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1608%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480%；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　回避表决情况：唐崇武、徐华芳、厦门华阳旭日企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门华阳中天企业管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避表决。

　　11.02、审议并通过：关于董事储倩女士2024年度薪酬方案的议案

　　总表决情况：同意8,383,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.8392%；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1608%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480%；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　回避表决情况：唐崇武、徐华芳、厦门华阳旭日企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门华阳中天企业管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避表决。

　　11.03、审议并通过：关于董事邹展宇先生2024年度薪酬方案的议案

　　总表决情况：同意110,363,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9878%；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480%；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　回避表决情况：邹展宇作为关联股东回避表决。

　　11.04、审议并通过：关于董事袁源先生2024年度薪酬方案的议案

　　总表决情况：同意110,742,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9878%；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480%；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　回避表决情况：袁源作为关联股东回避表决。

　　11.05、审议并通过：关于董事龙玉峰先生2024年度薪酬方案的议案

　　总表决情况：同意111,562,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879%；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480%；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　回避表决情况：龙玉峰作为关联股东回避表决。

　　11.06、审议并通过：关于董事徐清平先生2024年度薪酬方案的议案

　　总表决情况：同意112,242,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880%；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480%；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　11.07、审议并通过：关于独立董事2024年度薪酬方案的议案

　　总表决情况：同意112,242,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880%；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480%；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　12.01、审议并通过：关于监事丁宏先生2024年度薪酬方案的议案

　　总表决情况：同意112,242,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880%；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480%；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　12.02、审议并通过：关于监事罗莲女士2024年度薪酬方案的议案

　　总表决情况：同意112,242,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880%；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480%；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　12.03、审议并通过：关于监事刘艳女士2024年度薪酬方案的议案

　　总表决情况：同意112,242,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880%；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480%；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　13、审议并通过：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

　　总表决情况：同意112,242,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880%；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480%；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　14、审议并通过：关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案

　　总表决情况：同意112,242,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880%；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0480%；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9520%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　15、审议并通过：关于制定《未来三年（2024—2026）股东回报规划》的议案

　　总表决情况：同意112,243,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9885%；反对12,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,405,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0903%；反对12,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　六、律师出具的法律意见

　　律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　七、备查文件

　　1、《2023年度股东大会会议决议》；

　　2、《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会

　　2024年4月22日