关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：000983      证券简称：山西焦煤     公告编号：2024-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《上市公司章程指引（2023年12月修订）》《上市公司独立董事管理办法（2023年8月修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》。

　　修订内容具体如下：

　　注：除上述修订外，还对部分数据列示格式进行了优化（如增加千位分隔符，将“二”改为“两”等），条款序号相应调整，其他内容保持不变。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　山西焦煤能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：000983      证券简称：山西焦煤      公告编号：2024-020

　　关于修订《监事会议事规则》的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《监事会议事规则》。

　　修订内容具体如下：

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　山西焦煤能源集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：000983      证券简称：山西焦煤      公告编号：2024-018

　　关于修订《股东大会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际，公司修订了《股东大会议事规则》。

　　修订内容具体如下：

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：000983      证券简称：山西焦煤     公告编号：2024-019

　　关于修订《董事会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《董事会议事规则》。

　　修订内容具体如下：

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

　　2024年4月19日