上海雅创电子集团股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：301099       证券简称：雅创电子       公告编号：2024-024

　　债券代码：123227       债券简称：雅创转债

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：不适用         。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本80,000,000股扣除回购专用证券账户 800,000股后的79,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一） 公司所处行业基本情况及发展阶段

　　公司作为国内汽车电子领域知名的电子元器件授权分销商和IC设计厂商，主要从事电子元器件分销业务和电源管理IC设计业务。公司的经营和发展与我国的汽车产业以及半导体行业的发展情况高度相关。

　　2023年度尽管受到地缘政治和全球经济波动的影响，半导体行业经历了从低迷到复苏的逐步变化，整个市场存在着一定的不确定性，但多家机构对半导体行业在2024年及以后的发展做出了积极预测和展望，预计2024年将实现同比增长。根据Market.us的数据，预计全球半导体市场规模将延续增长趋势，2024年预计将达到6,731亿美元；预计从2023年到2032年，半导体市场的复合年均增长率将达到8.8%，到2032年预计全球的半导体市场规模将增长至1.3万亿美元。

　　2017年以来，我国先后对车联网、智能汽车等基于汽车电子发展的新兴产业出台发展战略，汽车电子行业向着电动化、智能化、网联化方向稳步推进。汽车电子在自动驾驶、安全驾驶、智能座舱等应用场景进一步拓展，车联网、智能驾驶辅助系统等技术极大提升了驾驶的便利性和舒适性。汽车电子作为汽车产业中重要的基础支撑，在政策驱动、技术引领、环保助推以及消费牵引的共同作用下，汽车电子占整车价值比重不断提升，行业整体呈高速增长态势。

　　（二)主要产品介绍

　　1、电子元器件分销产品

　　公司分销的电子元器件主要包括光电器件、存储芯片、被动元件、分立半导体等，相关产品情况介绍如下：

　　公司在开展电子元器件分销业务时，主要通过为客户提供有竞争力的供应链服务和技术服务来促进分销产品的销售，在该种分销业务中提供的技术支持服务不单独收取技术服务费，主要通过分销产品的销售来实现盈利。

　　2、委托技术服务

　　公司除在分销业务中提供技术支持服务外，还会接受客户委托，为客户提供从前期验证到量产阶段的系统级软硬件解决方案设计和开发。就此类技术服务，公司向客户直接收取技术服务费。在客户采用相关方案后，同时会采用方案中所应用的产品，提高公司代理产品和自研产品的销售额，增强公司与客户的粘性。

　　3、电源管理IC设计业务

　　公司的自研产品为模拟电路中的电源管理芯片，主要应用在汽车照明及汽车座舱系统中，报告期内，产品的具体类型、应用领域情况如下：

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　注：上述本报告期退出前十名的股东未在中国证券登记结算有限责任公司下发的本报告期期末前 200 大股东名册中，公司未查询到该数据。

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　截至2023年9月30日，联合资信评估股份有限公司确定公司“雅创转债”信用等级为 A+，评级展望为稳定。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　（1）2023年度盈利水平变动情况及分析

　　2023年度，尽管公司的销售额有所提升，但是归母净利润有较大幅度的下降，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润5,326.25万元，同比减少65.45%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,047.15万元，同比减少66.07%。主要原因如下：

　　1、受汇率波动的影响，公司的毛利率同比下降了 2.56个百分点；

　　2、公司基于谨慎性原则，对存货、应收账款以及无形资产计提的减值金额大幅增加，资产及信用减值损失金额为3,768.23万元；

　　3、公司新增的参股公司威雅利经营亏损，公司根据持股比例对其确认投资损失2,374.51万元。

　　上海雅创电子集团股份有限公司

　　2024年4月20日