中科微至科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、新增及修订公司部分治理制度的公告

　　证券代码：688211               证券简称：中科微至              公告编号：2024-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、 《公司章程》修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟修订《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体修订内容对照如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。公司董事会提请股东大会授权公司董事会向工商登记机关办理备案登记等相关手续，本议案需提请股东大会审议。

　　二、 公司部分治理制度修订情况

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订公司部分内部治理制度，具体明细如下表：

　　上述拟修订的制度已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，其中《中科微至独立董事工作制度》《中科微至募集资金管理制度》《中科微至关联交易管理制度》《中科微至对外担保管理制度》《中科微至会计师事务所选聘制度》尚需提交股东大会审议。

　　修订、新增后形成的部分相关制度将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　特此公告。

　　中科微至科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月23日