中国旅游集团中免股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：601888    证券简称：中国中免    公告编号：临2024-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步提高中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，同时，鉴于《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等规定已被废止，结合公司实际情况，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见附件。

　　本次修订尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。在此之前，现行《公司章程》将继续有效。

　　特此公告。

　　附件：《中国旅游集团中免股份有限公司章程修订对照表》

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月24日

　　附件：《中国旅游集团中免股份有限公司章程修订对照表》