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浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

  证券代码:300838        证券简称:浙江力诺         公告编号:2024-028

  

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议通知于2024年04月12日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全体监事发出,会议于2024年04月22日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由监事会主席陈雷先生主持,会议应到监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》

  经审核,我们一致认为:董事会编制浙江力诺流体控制科技股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此,我们同意公司本次2024年第一季度报告的全部事项。

  具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议无需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  (一) 第四届监事会第十九次会议决议;

  (二) 监事会关于第四届监事会第十九次会议相关事项的审核意见。

  特此公告。

  浙江力诺流体控制科技股份有限公司

  监事会

  2024年04月24日

  证券代码:300838        证券简称:浙江力诺         公告编号:2024-027

  浙江力诺流体控制科技股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议通知于2024年04月12日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全体董事和监事发出,会议于2024年04月22日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长陈晓宇先生主持,会议应到董事7人,实际出席董事7人,其中公司独立董事钱娟萍女士、唐照波先生、杨瑞先生通过通讯方式出席,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。

  二、 董事会会议审议情况

  (一) 审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》

  具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。

  本议案已经公司审计委员会审议通过。

  表决结果:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案无需提交股东大会审议。

  三、 备查文件

  (一) 第四届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

  浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会

  2024年04月22日

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