北京东方中科集成科技股份有限公司 关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告

　　证券代码：002819     证券简称：东方中科   公告编号：2024-027

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事陈锟女士的辞职报告。因工作变动，陈锟女士申请辞去公司第五届监事会职工监事职务，辞职后，其仍在公司担任其他职务。截至本公告日，陈锟女士未持有公司股份。

　　公司监事会谨向陈锟女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司监事会的正常运作，公司于2024年4月23日在公司会议室召开2024年第一次职工代表大会，会议选举马凝晖女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。任期自公司本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　上述职工代表监事符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关监事任职的资格和条件。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

　　特此公告。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

　　二二四年四月二十四日

　　附件 第五届监事会职工代表监事简历

　　马凝晖女士，1999年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，2022年3月进入本公司。

　　截至目前，马凝晖女士未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002819    证券简称：东方中科     公告编号：2024-028

　　北京东方中科集成科技股份有限公司

　　关于举办2023年年度业绩说明会的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、 会议召开时间：2024年5月8日（星期三）15:30-17:00

　　2、 会议召开方式：网络互动方式

　　3、 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　4、 会议问题征集：投资者可于2024年5月8日前访问网址https://eseb.cn/1dNtIMx24a4或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月16日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年5月8日（星期三）15:30-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京东方中科集成科技股份有限公司2023年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2024年5月8日（星期三）15:30-17:00

　　会议召开方式：网络互动方式

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　二、参加人员

　　董事兼总经理郑大伟先生，副总经理兼董事会秘书常虹先生，副 总经理兼财务总监郑鹏先生，独立董事金锦萍女士（如遇特殊情况， 参会人员可能进行调整）。

　　三、投资者参加方式

　　投资者可于2024年5月8日（星期三）15:30-17:00通过网址https://eseb.cn/1dNtIMx24a4或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年5月8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、联系人及咨询办法

　　联系人：邓狄

　　电话：010-68727993

　　传真：010-68727993

　　邮箱：dfjc@oimec.com.cn

　　五、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十四日