中成进出口股份有限公司 二〇二三年度股东大会决议公告

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份       公告编号：2024-21

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开日期和时间：2024年4月23日下午14:30。

　　网络投票时间：2024年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月23日上午9:15-下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦8层会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长张朋先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　截至本次股东大会股权登记日2024年4月16日，公司股份总数为337,370,728股。

　　出席本次会议的股东及股东授权代表11人，代表股份175,662,461股，占公司有表决权股份总数的52.0681%。其中，参加现场投票的股东及授权代表1人，代表股份134,252,133股，占公司有表决权股份总数的39.7937%；参加网络投票的股东10人，代表股份41,410,328股，占公司有表决权股份总数的12.2744%。公司董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

　　（一）关于审议《公司董事会2023年度工作报告》的议案

　　同意175,659,261股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对3,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,572,691股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.9807%；反对3,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0193%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　（二）关于审议《公司监事会2023年度工作报告》的议案

　　同意175,659,261股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对3,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,572,691股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.9807%；反对3,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0193%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　（三）关于审议《公司2023年度财务决算报告》的议案

　　同意175,659,261股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对3,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,572,691股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.9807%；反对3,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0193%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　（四）关于审议《公司2024年度财务预算报告》的议案

　　同意175,659,261股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对3,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,572,691股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.9807%；反对3,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0193%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　（五）关于审议《公司2023年度利润分配预案》的议案

　　同意175,659,261股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对3,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,572,691股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.9807%；反对3,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0193%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　（六）关于审议《公司2024年度利润分配政策》的议案

　　同意175,659,261股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对3,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,572,691股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.9807%；反对3,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0193%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　（七）关于审议《公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况》的议案

　　同意16,572,691股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9807%；反对3,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0193%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)、甘肃省建设投资(控股)集团有限公司（代表股份24,834,437股）对本议案表决进行了回避。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,572,691股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.9807%；反对3,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0193%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　（八）关于审议《公司2023年年度报告及其摘要》的议案

　　同意175,659,261股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对3,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,572,691股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.9807%；反对3,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0193%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　（九）关于审议《续聘公司2024年度财务决算及内部控制审计机构》的议案

　　同意175,659,261股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对3,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,572,691股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.9807%；反对3,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0193%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　（十）关于审议《与国投财务有限公司续签<金融服务协议>》的议案

　　同意41,407,128股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；反对3,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,572,691股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.9807%；反对3,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0193%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　（十一）关于审议《开展远期结售汇业务》的议案

　　同意175,659,261股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对3,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,572,691股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.9807%；反对3,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0193%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　（十二）关于审议《公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计情况》的议案

　　同意175,659,261股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对3,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,572,691股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.9807%；反对3,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0193%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　（十三）关于审议《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案

　　同意175,659,261股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对3,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,572,691股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.9807%；反对3,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0193%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　（十四）关于审议《修订公司<章程>及<董事会工作条例><股东大会议事规则><监事会工作条例>》的议案

　　同意175,659,261股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对3,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,572,691股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.9807%；反对3,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0193%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过；本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　　2、律师姓名：赵利娜、孙灵洁

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　四、其他

　　本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

　　五、备查文件

　　1、公司二二三年度股东大会决议

　　2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二二三年度股东大会有关事宜的法律意见书

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年四月二十四日