甘源食品股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002991     证券简称：甘源食品     公告编号：2024-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2024年4月23日（星期二）在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事长严斌生以通讯方式出席）。

　　会议由董事长严斌生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事刘江山、张锦胜、汤正梅分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查报告。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《国信证券股份有限公司关于甘源食品股份有限公司2023年度募集资金存放与使用专项核查报告》。

　　（六）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

　　（七）审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权管理层办理2023年度利润分配的具体事宜。

　　（八）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-017），《2023年年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-018）。

　　（十）审议《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　1. 本方案适用对象

　　在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。

　　2.本方案适用期限

　　本方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案经股东大会通过后失效。

　　3.公司董事薪酬标准

　　（1）在公司任职的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，不再领取其他津贴。

　　（2）独立董事按公司规定享受每人每年度人民币6万元（税前）的独立董事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

　　4.公司高级管理人员薪酬标准

　　在公司任职的高级管理人员，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，不再领取其他津贴。

　　5.发放办法

　　（1）在公司任职的非独立董事及高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放；独立董事津贴按年度发放。

　　（2）公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

　　（3）上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员刘江山先生、严斌生先生、张锦胜先生均回避表决，将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

　　本议案涉及全体董事、高级管理人员的薪酬方案，全体董事均为关联董事，根据规定均回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层可根据公司2024年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用。

　　（十二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（十三）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

　　（十四）审议通过《关于<2023年度社会责任报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度社会责任报告》。

　　（十五）审议通过《关于2022年员工持股计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期解锁条件未成就的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年员工持股计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2024-020）。

　　与本员工持股计划有关联的董事严斌生先生、严剑先生、涂文莉女士、梁祥林先生、万厚雄先生回避了本议案的表决。

　　三、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2. 第四届董事会审计委员会第十次会议决议；

　　3. 第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002991       证券简称：甘源食品      公告编号：2024-014

　　甘源食品股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2024年4月23日（星期二）在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年4月12日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席周国新主持，董事会秘书和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事讨论和表决，审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

　　（五）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司内部控制体系对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷，也不存在影响内部控制有效性评价结论的因素，报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　（六）审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司董事会审议及制定的《2023年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》的有关要求，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-017），《2023年年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-018）。

　　（九）审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

　　1.本方案适用对象

　　公司监事。

　　2.本方案适用期限

　　本方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案经股东大会通过后失效。

　　3.公司任职的监事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，不再领取其他津贴。

　　4.其他规定

　　（1）在公司任职的监事，其薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放。

　　（2）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放，薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　目前，公司所有监事均在公司任职。在公司任职的监事按照相应岗位领取职务薪酬，不另领取监事津贴，其职务薪酬根据公司薪酬与绩效管理的相关制度确定。

　　本议案涉及全体监事的薪酬方案，全体监事均为关联监事，根据规定均回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字的监事会决议。

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002991           证券简称：甘源食品           公告编号：2024-018

　　甘源食品股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　R会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　1、公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　2、执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》，将以前年度个税手续费返还调整到经常性损益。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　一、资产负债表项目

　　单位：元

　　二、利润表项目

　　单位：元

　　三、现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：01公司前十大股东含“甘源食品股份有限公司回购专用证券账户”，截至报告期末，该回购账户持股数量为1,043,900股。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（1）股份回购

　　公司于2023年10月25日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币6,000万元（含），且不超过人民币12,000万元（含），回购价格不超过102元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份方案之日起12个月内。2024年1月26日，公司回购股份数量已达到公司总股本的1%。截至2024年3月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量1,043,900股，占公司目前总股本的1.12%。具体内容详见2023年10月26日、2024年1月27日、2024年4月2日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-042、2024-003、2024-006）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：甘源食品股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：严斌生       主管会计工作负责人：涂文莉    会计机构负责人：刘艳辉

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：严斌生    主管会计工作负责人：涂文莉           会计机构负责人：刘艳辉

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　甘源食品股份有限公司董事会

　　2024年04月23日