金雷科技股份公司2023年年度报告摘要

　　证券代码：300443              证券简称：金雷股份              公告编号：2024-007

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：无。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用□不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以325,453,898为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用□不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　金雷股份是一家研发、生产和销售风力发电机主轴及各类大型铸锻件的高新技术企业。公司秉承“一诺千金，雷厉风行，忠诚团结，探索创新”的企业精神，恪守“以市场为先导、以共赢为目的、以质量为根本、以信誉求发展”的经营理念，本着为员工负责，为顾客服务的态度，在激烈的市场竞争中直面挑战，勇于创新。公司立足于科学管理，严格执行生产工艺，坚持管理出效益，质量求生存，为顾客提供优质产品。公司主要产品名称及图示如下表所示：

　　报告期，公司坚持以市场为导向，不断巩固自身在风电主轴领域中的全球领先地位，其他铸锻件领域大踏步前进。报告期实现销售收入19.46亿元，实现净利润4.12亿元。

　　1、风电业务

　　金雷股份自成立以来，专注于风力发电机主轴的研发、生产和销售，风电主轴的生产规模、市场占有率、客户结构均处于全球行业领先地位，具备产品力突出、客户资源优质、原材料及自研技术等优势。随着全资子公司金雷重装正式投产，公司在铸造主轴上已具备大兆瓦机型的大型铸件供应生产能力，进一步巩固了公司在风电行业大型锻件和铸件的优势。

　　（1）风电锻造业务

　　锻造主轴是为公司核心业务领域。报告期内，公司利用深耕行业多年所积累的技术与生产优势，主动适应风电大型化趋势，充分释放产能，在竞争市场中保持领先地位。目前，公司锻造主轴产品涵盖1.5MW至8MW全系列机型，基本实现陆上整机全功率覆盖。

　　（2）风电铸造业务

　　公司大力发展风电铸造业务，产品涵盖铸造主轴、轮毂、轴承座等，已与全球高端整机厂商金风科技、远景能源、东方电气、明阳及西门子歌美飒等客户在铸造领域创造了良好的客户链接，为“铸锻一体化”生产提供有力保障。全资子公司金雷重装已成功中标上电V7四大件、西歌SG14轴系、东电18MW轴系及20MW主机架，且东电18MW轴系、20MW订单完成部分产品发货，是行业内首次实现大兆瓦风电铸件开发。

　　报告期内，公司已与GE、西门子歌美飒、运达股份、远景能源、恩德安信能、维斯塔斯、东方电气、金风科技、中国中车等全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。

　　2、其他铸锻件业务

　　随着高端装备行业高景气发展，大型铸锻件需求扩张，同时带来了发展机遇与挑战。报告期，公司深耕铸锻件业务，充分释放产能，在行业竞争日益激烈的宏观环境下迎来工业铸锻件业务的逆势增长，新开发国内外客户40余家。现有客户涵盖了水泥装备、矿山机械、锻压机床、造纸机械、船舶制造、工业鼓风机、冶金设备、能源电力等行业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R否

　　元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用R不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R不适用

　　三、重要事项

　　1、向特定对象发行股票

　　公司于2022年8月25日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，于2022年9月13日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行股票的相关议案，详见公司于2022年8月26日在巨潮资讯网披露的《2022年向特定对象发行股票预案》及相关公告。

　　2023年2月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金雷科技股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。具体内容详见公司于2023年2月16日在巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》。

　　2023年6月7日，公司向特定对象发行人民币普通股63,700,414股，发行价格33.78元/股，募集资金总额2,151,799,984.92元，扣除发行费用后，募集资金净额为2,141,097,878.10元。具体内容详见公司于2023年6月16日在巨潮资讯网披露的《向特定对象发行股票发行情况报告书》

　　2023年6月20日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，本次向特定对象发行的股份于2023年7月3日成功上市。具体内容详见公司于2023年6月28日在巨潮资讯网披露的《向特定对象发行股票上市公告书》。

　　2023年7月27日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》，同意公司根据本次发行情况增加注册资本、修改公司章程。具体内容详见公司于2023年7月27日在巨潮资讯网披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》。

　　2、2023年半年度权益分派

　　2023年8月28日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》，同意以公司现有总股本325,453,898股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含税），合计派发现金股利人民币48,818,084.70元，不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网披露的《关于2023年半年度利润分配预案的公告》。

　　2023年9月13日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2023年9月13日在巨潮资讯网披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》。

　　2023年9月21日，公司在巨潮资讯网披露了《2023年半年度权益分派实施公告》，并于2023年10月9日完成本次权益分派实施。

　　3、股权激励事项

　　2023年9月28日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，拟向激励对象授予总量不超过200万份的股票期权，约占公司股本总额325,453,898股的0.61%。具体内容详见公司于2023年9月29日在巨潮资讯网披露的《2023年股票期权激励计划（草案）》《2023年股票期权激励计划（草案）摘要》等相关公告。

　　2023年10月16日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2023年10月16日在巨潮资讯网披露的《2023年第三次临时股东大会决议公告》。

　　2023年10月27日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定2023年10月27日为首次授予日，向符合授予条件的53名激励对象授予股票期权160.17万份，行权价格为29.77元/份。监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的核查意见；公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年10月30日在巨潮资讯网上披露的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》等相关公告。

　　2023年11月27日，公司2023年股票期权激励计划首次授予登记完成，具体内容详见公司于2023年11月27日在巨潮资讯网上披露的《关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。