河北养元智汇饮品股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

　　证券代码：603156        证券简称：养元饮品        公告编号：2024-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月15日  14点00分

　　召开地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月15日

　　至2024年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次会议还将听取《公司独立董事2023年度述职报告》。

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，相关公告于2024年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

　　2.特别决议议案：8、9

　　3.对中小投资者单独计票的议案：4、6、7

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1.登记时间：2024年5月14日（星期二）9:30-11:30，13:30-16:30。

　　2.登记地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司三楼证券部

　　3.登记办法：

　　（1）个人股东登记时需持个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

　　（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

　　（3）公司股东可以信函方式登记，并提供上述（1）、（2）所需有效证件，信函以登记时间内公司收到为准，并请在信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　1.出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点。

　　2.会期半天，参会股东及股东代理人交通和食宿费用请自理。

　　3.联系方式

　　联系地址：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司三楼证券部

　　联系人：杨先生

　　联系电话：0318-2088006

　　邮政编码：053000

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　附件1授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　河北养元智汇饮品股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603156         证券简称：养元饮品       公告编号：2024-008

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”、“养元饮品”）第六届董事会第九次会议的通知于2024年4月13日以电子邮件方式发出，并于2024年4月23日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1.《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　公司董事会全体董事讨论并总结了2023年度的工作情况，形成了《公司2023年度董事会工作报告》。董事长姚奎章先生代表董事会作《公司2023年度董事会工作报告》。公司独立董事就2023年度工作情况作了总结，形成了《养元饮品独立董事2023年度述职报告》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》（以下简称“指定媒体”）披露的《养元饮品独立董事2023年度述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2.《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　公司总经理范召林先生向董事会总结了2023年度的工作情况并作了2024年度的工作部署，形成了《公司2023年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　该议案已经公司第六届审计委员会第十次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4.《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币457,309.06万元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购专用证券账户中股份数）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利16元（含税）。截至2024年4月23日，公司总股本126,549.3600万股，扣除当前公司回购专用证券账户中的股份122.3168万股后，以126,427.0432万股为基数，合计拟派发现金红利202,283.27万元（含税）。本年度公司现金分红比例为137.85%。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-010）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5.《关于公司全资子公司安徽滁州养元饮品有限公司2023年度利润分配方案的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，子公司安徽滁州养元饮品有限公司（以下简称“滁州子公司”）期末可供分配利润为人民币41,334.66万元。滁州子公司2023年度利润分配方案为：向股东（母公司）分配现金股利41,000.00万元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.《关于公司全资子公司河南养元饮品有限公司2023年度利润分配方案的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，子公司河南养元饮品有限公司（以下简称“河南子公司”）期末可供分配利润为人民币36,369.34万元。河南子公司2023年度利润分配方案为：向股东（母公司）分配现金股利36,000.00万元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.《关于公司全资子公司江西鹰潭养元智汇饮品有限公司2023年度利润分配方案的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，子公司江西鹰潭养元智汇饮品有限公司（以下简称“江西子公司”）期末可供分配利润为人民币33,722.90万元。江西子公司2023年度利润分配方案为：向股东（母公司）分配现金股利33,500.00万元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8.《关于公司全资子公司河北养元智汇商贸有限公司2023年度利润分配方案的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，子公司河北养元智汇商贸有限公司（以下简称“养元商贸”）期末可供分配利润为人民币1,687.54万元。养元商贸2023年度利润分配方案为：向股东（母公司）分配现金股利1,500.00万元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9.《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理：第六号——定期报告》的要求，公司编制了《河北养元智汇饮品股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

　　该议案已经公司第六届审计委员会第十次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　10.《关于2023年年度报告及摘要的议案》

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定与要求，公司编制了《河北养元智汇饮品股份有限公司2023年年度报告》及摘要。

　　该议案已经公司第六届审计委员会第十次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品2023年年度报告》《养元饮品2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　11.《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《河北养元智汇饮品股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　该议案已经公司第六届审计委员会第十次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　12.《关于确认2023年度审计费用暨续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　2023年度审计费用为140万元人民币（含税）（含财务报告审计费用110万元、内控报告审计费用30万元），较上一期审计费用增加20万元。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司及附属子公司2024年度财务报告审计、内控报告审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明等，聘期一年，审计费用授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　该议案已经公司第六届审计委员会第十次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　13.《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

　　公司高级管理人员的薪酬构成为基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬如下：总经理：180万元/人民币（税前）；财务总监：30万元/人民币（税前）；董事会秘书：30万元/人民币（税前）。兼任人员按最高职务标准领取薪酬,不重复领取。绩效薪酬则根据每年绩效考核情况确定。

　　该议案关联董事范召林回避表决。

　　该议案已经公司第六届薪酬与考核委员会第二次会议审查同意。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　14.《关于2024年度使用自有资金从事商品衍生品交易业务的议案》

　　公司从事商品衍生品交易预计投入的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币6,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10,000万元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），该额度在授权期限内可循环使用，且在此期限内任一交易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于2024年度使用自有资金从事商品衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-012）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　15.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司拟使用最高额不超过1,000,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在授权期限内可滚动使用。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　16.《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　公司计划在2024年5月1日至2025年4月30日，向银行等金融机构申请总额不超过50亿元的综合授信额度，并根据自身业务需求以及与金融机构协商结果，在前述额度内选择金融机构、业务品种、担保方式及确定申请额度、期限等具体事宜。

　　上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以公司实际发生的融资金额为准。上述授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　根据公司实际经营情况授权公司财务总监在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并与金融机构签署相关协议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　17.《关于会计政策变更的议案》

　　2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　该议案已经公司第六届审计委员会第十次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-014）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　18.《关于变更公司经营范围的议案》

　　根据公司经营发展需要，现拟对公司经营范围进行变更，增加“财务咨询”项目。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记备案的公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商变更登记及备案等事宜。

　　19.《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》

　　根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，结合公司经营范围变更等实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款作出修订。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记备案的公告》（公告编号：2024-015）、《养元饮品公司章程》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商变更登记及备案等事宜。

　　20.《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司审计委员会编制了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　该议案已经公司第六届审计委员会第十次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　21.《养元饮品关于会计师事务所履职情况的评估报告》

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司编制了《养元饮品关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　该议案已经公司第六届审计委员会第十次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　22.《养元饮品董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，董事会对独立董事独立性的自查情况进行了评估，并编制了《养元饮品董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　23.《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等公司制度的规定，公司拟于2024年5月15日召开2023年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　24.《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司公告格式：第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定与要求，公司编制了《养元饮品2024年第一季度报告》。

　　该议案已经公司第六届审计委员会第十次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品2024年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：603156         证券简称：养元饮品          公告编号：2024-012

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　关于2024年度使用自有资金从事商品

　　衍生品交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资金额：河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）为降低主要原材料价格波动对公司生产经营造成的不良影响，拟开展商品衍生品交易业务，业务数量原则上不得超过实际现货交易的数量。预计投入的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币6,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10,000万元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。本额度在董事会审议通过后12个月内可循环使用，在此期限内任一交易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

　　●已履行及拟履行的审议程序：该事项已经第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　●风险提示：公司开展商品衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但仍然存在市场风险、流动性风险、技术及内控风险、政策及法律风险。

　　公司为降低主要原材料价格波动对公司生产经营造成的不良影响，于2024年4月23日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2024年度使用自有资金从事商品衍生品交易业务的议案》，具体情况如下：

　　一、商品衍生品交易业务概述

　　（一）投资目的

　　在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金从事商品衍生品交易业务，规避原材料价格波动带来的经营风险。

　　（二）投资品种

　　公司开展商品衍生品交易业务品种主要为白糖期货等与公司所需原材料相关的期货品种。

　　（三）商品衍生品交易业务规模、期限及授权

　　公司开展商品衍生品交易业务数量原则上不得超过实际现货交易的数量，预计投入的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币6,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10,000万元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。本额度在董事会审议通过后12个月内可循环使用，在此期限内任一交易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度，授权公司管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司管理层组织相关部门负责实施。

　　（四）资金来源

　　公司开展商品衍生品交易业务使用的资金为公司自有资金，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。

　　二、决策程序

　　2024年4月23日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2024年度使用自有资金从事商品衍生品交易业务的议案》，同意公司从事商品衍生品交易业务，预计投入的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币6,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10,000万元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。上述事项不属于关联交易。本额度在董事会审议通过后12个月内可循环使用，在此期限内任一交易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度，并授权公司管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司管理层组织相关部门负责实施。本次交易无需提交股东大会审议。

　　三、开展商品衍生品交易业务的风险分析

　　1.市场风险：受期货等衍生品市场相关因素影响，期货价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务在期现损益对冲时，可能获得额外的利润或亏损。在极端情况下，政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险，造成交易损失。

　　2.流动性风险：商品衍生品交易业务根据公司规定权限下达资金调拨和操作指令，如市场价格波动过于激烈，或是在手业务规模过大，均有可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所产生的损失。

　　3.技术及内控风险：由于商品衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行或内部控制方面缺陷而导致意外损失的可能。

　　4.政策及法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定，造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　四、开展商品衍生品交易业务的风险管理策略

　　1.公司参照《河北养元智汇饮品股份有限公司期货套期保值业务管理制度》等相关制度和规定，对商品衍生品交易业务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定，保证公司开展商品衍生品交易业务的风险可控。

　　2.将商品衍生品交易与公司经营业务相匹配，对冲价格波动风险。仅投资与公司生产运营所需原材料相关的商品期货品种。

　　3.严格控制商品衍生品交易业务资金规模。公司商品衍生品交易业务以规避商品价格波动风险为目的，商品衍生品交易业务的品种仅限于与公司生产运营所需原材料相关的商品期货品种，其中，开展商品衍生品交易业务数量原则上不得超过实际现货交易的数量。

　　4.公司成立期货业务领导小组，负责管理公司商品衍生品交易业务相关事宜，由总经理或其指定负责人、期货业务部门负责人、财务总监、采购部门负责人共同组成，负责公司商品衍生品业务的交易管理和交易风险控制。

　　5.商品衍生品交易业务部门下设交易员、资金结算员、会计核算员、风险控制员等岗位，各岗位人员应有效分离，不得交叉或越权行使其职责，确保能够相互监督制约。

　　6.公司内控审计部审核期货交易计划，监督、稽核计划实施情况，不定期对期货交易事宜进行检查，对期货业务管理进行合规检查，对相关协议、文件等进行检查，防范因违反国家法律法规、政策和公司内部管理制度而产生的风险。

　　7.当市场价格波动较大或发生异常波动的情况时，交易员应立即报告期货业务部门负责人和风险控制员；如果交易合约市值亏损接近或突破止损限额时，应立即启动止损机制；如果发生追加保证金等风险事件，期货业务部门应立即向期货业务领导小组报告，并在24小时内提交分析意见，由期货业务领导小组做出决策。

　　8.期货业务领导小组、期货业务部门任何人员，如发现商品衍生品交易业务存在违规操作时，应立即向期货业务领导小组汇报。同时，期货业务领导小组立即终止违规人员的授权手续，并及时调查违规事件的详细情况，制定和实施补救方案。

　　五、开展商品衍生品交易业务的必要性和可行性及对公司的影响

　　受宏观经济和大宗商品价格的影响，公司原材料价格波动频繁，直接影响了公司业务的经营业绩。公司为有效降低商品现货市场价格波动带来的经营风险，提高企业经营水平和抗风险能力，拟在2024年度开展商品衍生品交易业务，投资品种主要为白糖期货等与公司所需原材料相关的期货品种。公司开展商品衍生品交易业务，不会影响公司主营业务的发展。

　　由于公司生产运营所需原材料价格受市场波动影响较大，并且与白糖等商品期货品种具有高度相关性，公司从事相关商品衍生品交易业务选择的交易场所和交易品种市场公开透明，成交积极活跃，流动性较强，公司认为通过开展商品衍生品交易业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的，能够降低原材料价格波动风险，更好地规避原材料涨跌给公司经营带来的风险。

　　六、开展商品衍生品交易业务的会计政策和核算原则

　　公司开展商品衍生品交易业务以公允价值进行确认、计量、其公允价值变动计入当期损益。

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对商品衍生品交易业务进行相应的核算和披露。

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：603156         证券简称：养元饮品         公告编号：2024-015

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　关于变更公司经营范围、修订《公司章程》

　　并办理工商登记备案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》。根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，现拟对经营范围进行变更并修订《公司章程》相应条款，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商变更登记及备案等事宜。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、经营范围变更情况

　　变更前经营范围：

　　许可项目：食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计、代理；广告发布；广告制作；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　变更后经营范围：

　　许可项目：食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计、代理；广告发布；广告制作；货物进出口；技术进出口；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　上述经营范围最终以工商核准变更登记的内容为准。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，结合公司经营范围变更等实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款作出修订。本次《公司章程》的具体修订情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次修订《公司章程》事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商变更登记及备案等事宜，上述修订内容最终以工商核准变更登记的内容为准。

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：603156        证券简称：养元饮品        公告编号：2024-017

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　2024年第一季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十二号——酒制造》的相关规定，现将河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司2024年第一季度主要经营情况

　　1.按销售渠道分类情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　2.按区域分类情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、公司2024年第一季度经销商变动情况

　　单位：个

　　本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据并注意投资风险。

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：603156         证券简称：养元饮品         公告编号：2024-013

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　委托理财额度：河北养元智汇饮品股份有限公司及子公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币1,000,000万元的闲置自有资金进行现金管理。该额度在自公司2023年年度股东大会审议通过该事项之日起不超过12个月内可滚动使用。

　　委托理财产品类型：银行及其理财子公司的产品、信托产品、资产管理计划、基金等理财产品。

　　履行的审议程序：2024年4月23日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币1,000,000万元的闲置自有资金进行现金管理，并同意在经2023年年度股东大会批准后，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　特别风险提示：虽然公司将选取合格专业、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的风险可控的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财目的：通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　（二）资金来源：公司委托理财的资金为公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财额度：公司拟使用不超过人民币1,000,000万元的闲置自有资金进行现金管理。该额度在授权期限内可滚动使用。

　　（四）委托理财产品类型：银行及其理财子公司的产品、信托产品、资产管理计划、基金等理财产品。对于要购买的理财产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择投资回报相对较好的理财产品。

　　（五）委托理财授权期限：自公司2023年年度股东大会审议通过该事项之日起不超过12个月。

　　（六）实施方式：授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（七）关联关系说明

　　公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。

　　二、审议程序

　　2024年4月23日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币1,000,000万元的闲置自有资金进行现金管理，并同意在经2023年年度股东大会批准后，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过该事项之日起不超过12个月。

　　三、风险控制措施

　　（一）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

　　（二）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

　　（三）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务情况如下：

　　单位：万元

　　公司投资安全性及流动性可控的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

　　截至2024年3月31日，公司货币资金为26.94亿元，交易性金融资产为41.37亿元。公司本次申请委托理财额度为100.00亿元，占最近一期期末货币资金和交易性金融资产合计的146.39%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

　　公司自2019年起执行新金融工具准则，理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”，理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。

　　五、风险提示

　　虽然公司将选取合格专业、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的风险可控的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：603156         证券简称：养元饮品         公告编号：2024-010

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　2023年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利1.6元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购专用证券账户中股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本（扣减公司回购专用证券账户中股份数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　一、利润分配方案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币457,309.06万元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

　　根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配权利。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购专用证券账户中股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利16元（含税）。截至2024年4月23日，公司总股本126,549.3600万股，扣除当前公司回购专用证券账户中的股份122.3168万股后，以126,427.0432万股为基数，合计拟派发现金红利202,283.27万元（含税）。本年度公司现金分红比例为137.85%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本（扣减公司回购专用证券账户中股份数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月23日召开第六届董事会第九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2023年4月23日召开第六届监事会第七次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司2023年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、健康、稳定发展，我们同意公司2023年度利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　（1）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（2）本次利润分配方案尚须提交公司2023年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：603156         证券简称：养元饮品         公告编号：2024-011

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）；

　　成立日期：2011年12月22日；

　　组织形式：特殊普通合伙；

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层；

　　首席合伙人：李惠琦；

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0014469；

　　截至2023年12月31日合伙人数量：225人；

　　截至2023年12月31日注册会计师人数：1,364人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过400人；

　　致同所2022年度经审计的收入总额26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年度上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，审计收费总额3.02亿元；2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3,570.70万元；本公司同行业上市公司审计客户家数为6家。

　　2.投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：王娟，2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2002年开始在致同所执业，2020年开始为河北养元智汇饮品股份有限公司（以下称“公司”）提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。

　　签字注册会计师：郗贝贝，2016年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在致同所执业，2019年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告共2份。

　　项目质量控制复核人：魏倩婷，2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2018年开始在致同所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告2份；近三年复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告1份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　致同所在2023年度为公司及附属子公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司确认2023年度审计费用为140万元人民币（含税）（含财务报告审计费用110万元、内控报告审计费用30万元），较上一期审计费用增加20万元。

　　为了保持公司审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘致同所为公司2024年度审计机构，负责公司及附属子公司2024年度财务报告审计、内控报告审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明等，聘期一年，审计费用授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况与致同所协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　2024年4月23日，公司召开第六届审计委员会第九次会议，审计委员会查阅了致同所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，认为其切实履行了审计机构应尽的职责，向董事会提议续聘致同所为公司2024年度审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2024年4月23日，公司召开第六届董事会第九次会议，全票审议通过了《关于确认2023年度审计费用暨续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司2024年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月24日