上海美迪西生物医药股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记以及修订和制定公司部分治理制度的公告

　　证券代码：688202          证券简称：美迪西         公告编号：2024-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更的相关情况

　　公司于2023年12月5日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2020年限制性股票激励计划第三个归属期第一次归属的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由134,513,741股增加至134,673,082股，公司注册资本由人民币134,513,741元变更为人民币134,673,082元。

　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　为进一步完善公司的治理结构和规范运作，结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引（2023年修订）》等相关法律法规以及公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订的内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。同时公司董事会提请股东大会授权公司相关人员向工商登记机关办理注册资本变更、《公司章程》的工商备案登记等相关手续。

　　《公司章程》的修订事宜尚需提交公司股东大会审议。

　　三、修订公司部分治理制度的相关情况

　　为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，并根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对部分治理制度进行了修订和制定，具体如下：

　　上述治理制度中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》尚需提交至股东大会审议。

　　上述修订后的部分相关治理制度同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　特此公告。

　　上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

　　2024年4月24日