山东玻纤集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：605006        证券简称：山东玻纤        公告编号：2024-013

　　债券代码：111001        债券简称：山玻转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次会议于2024年4月23日11：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

　　1.审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。

　　2.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2023年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。

　　3.审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。

　　4.审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。

　　5.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。

　　6.审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构，向公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，由董事会授权公司管理层按市场及审计工作量确定相关费用。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-016）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。

　　7.审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案》

　　公司拟向银行申请不超过人民币137.77亿元的综合授信总额，授信额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。公司拟与子公司在不超过40亿元额度内的融资相互提供担保，互保授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及相互提供担保的公告》（公告编号：2024-014）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。

　　8、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》（公告编号：2024-017）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　9.审议通过《关于公司<2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》>的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　10.审议通过《关于公司2024年一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2024年一季度报告》（公告编号：2024-019）。

　　表决结果：同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　11.审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划（草案）》等相关规定，鉴于2022年激励计划首次授予激励对象中1名激励对象因岗位调动离职，不再具备激励对象资格，以及2023年公司业绩未达到解除限售条件，公司决定回购注销限制性股票363.6279万股。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）。

　　表决结果：同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司监事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：605006              证券简称：山东玻纤

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:山东玻纤集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张善俊        主管会计工作负责人：邱元国        会计机构负责人：王明洋

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：山东玻纤集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张善俊        主管会计工作负责人：邱元国        会计机构负责人：王明洋

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：山东玻纤集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张善俊        主管会计工作负责人：邱元国        会计机构负责人：王明洋

　　母公司资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:山东玻纤集团股份有限公司?

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张善俊        主管会计工作负责人：邱元国        会计机构负责人：王明洋

　　母公司利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：山东玻纤集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张善俊        主管会计工作负责人：邱元国        会计机构负责人：王明洋

　　母公司现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：山东玻纤集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张善俊        主管会计工作负责人：邱元国        会计机构负责人：王明洋

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：605006        证券简称:山东玻纤        公告编号：2024-012

　　债券代码：111001        债券简称:山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议于2024年4月23日10:00在公司会议室以现场方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　二、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　三、审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　四、审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　五、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2023年度财务决算报告》。

　　本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　六、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

　　本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　七、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　八、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

　　本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　九、审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构，向公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，由董事会授权公司管理层按市场及审计工作量确定相关费用。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-016）。

　　本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十、审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案》

　　公司拟向银行申请不超过人民币137.77亿元的综合授信总额，授信额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。公司拟与子公司在不超过40亿元额度内的融资相互提供担保，互保授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及相互提供担保的公告》（公告编号：2024-014）。

　　本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十一、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员基本薪酬的议案》

　　本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十二、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》（公告编号：2024-017）。

　　本议案已经第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十三、审议通过《关于公司<2023年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》>的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十四、审议通过《关于公司<2023年度会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况的评估报告》。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十五、审议通过《关于公司<审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况报告》。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十六、审议通过《关于公司<第四届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十七、审议通过《关于公司2024年一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2024年一季度报告》（公告编号：2024-019）。

　　本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十八、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划（草案）》等相关规定，鉴于2022年激励计划首次授予激励对象中1名激励对象因岗位调动离职，不再具备激励对象资格，以及2023年公司业绩未达到解除限售条件，公司决定回购注销限制性股票363.6279万股。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）。

　　本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十九、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　公司定于2024年5月16日下午14：00在公司办公楼第一会议室召开2022年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2024年4月23日