深圳市致尚科技股份有限公司 关于2023年年度报告披露的 提示性公告

　　证券代码：301486        证券简称：致尚科技        公告编号：2024-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市致尚科技股份有限公司2023年年度报告及其摘要已于2024年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：301486        证券简称：致尚科技        公告编号：2024-035

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　关于2024年一季度报告披露的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市致尚科技股份有限公司2024年一季度报告已于2024年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：301486        证券简称：致尚科技        公告编号：2024-040

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、交易目的：深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

　　2、交易工具和交易品种：公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务。

　　3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

　　4、交易金额：不超过50,000万元人民币或等值外币。

　　5、履行的审批程序：本事项已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议以及董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　6、风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但进行外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、履约风险、操作风险、法律风险等。

　　公司于2024年4月23日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，该事项在提交董事会审议前已经董事会审计委员会会议审议通过，同意公司及子公司使用不超过50,000万元（含等值外币）的自有资金开展外汇衍生品交易业务，该资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。本议案尚需股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、本次开展外汇衍生品交易业务的原因和目的

　　公司及子公司存在大量的出口业务，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理减少财务费用，公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。

　　二、开展外汇衍生品交易业务的品种

　　公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务。

　　三、开展外汇衍生品交易业务的交易额度、期限、资金来源及授权情况

　　公司及子公司拟开展总金额不超过50,000万人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有资金，不存在直接或间接使用募集资金进行该投资的情况。公司外汇衍生品必须以公司或子公司的名义进行购买。公司董事会授权公司董事长或由其授权相关人员在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关文件，如单笔交易的存续期超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

　　四、外汇衍生品业务的风险分析及公司采取的风险控制措施

　　（一）外汇衍生品交易业务的风险分析

　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的风险。

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

　　2、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手，履约风险较小。

　　3、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　（二）外汇衍生品交易业务的风险管理措施

　　1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

　　2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

　　3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

　　5、公司内审部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

　　6、公司制定了切实可行的应急处理预案，以及时应对交易过程中可能发生的重大突发事件。

　　五、外汇衍生品业务对公司的影响

　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　六、外汇衍生品业务的会计政策及核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　七、审议程序和意见

　　公司于2024年4月23日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本次事项尚需提交股东大会审议，公司保荐机构五矿证券有限公司出具了相关核查意见。

　　（一）董事会审议情况

　　董事会同意公司及子公司以自有资金开展金额不超过50,000万元人民币（含等值外币）的外汇衍生品交易业务，期限为自股东大会审议通过后12个月，期间可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

　　（二）监事会审议情况

　　监事会认为公司开展衍生品业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，具有必要性。该事项决策和审议程序合法合规，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为公司开展外汇衍生品交易业务的事项已经公司董事会审计委员会、第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，本议案尚需提交至股东大会审议，公司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《外汇衍生品交易业务管理制度》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上所述，保荐机构对致尚科技本次开展外汇衍生品交易业务的事项无异议。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十九次会议决议；

　　2、第二届监事会第十四次会议决议；

　　3、五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见；

　　4、公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。

　　特此公告。

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：301486        证券简称：致尚科技        公告编号：2024-046

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）相关要求，对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是根据法律、法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因及日期

　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“《解释第17号》”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”等内容，以上自2024年1月1日起施行。

　　上述会计政策变更公司依据以上文件规定的生效日期开始执行。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部发布的《解释第17号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、会计政策变更的性质

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更是公司依据法律、法规和国家统一的会计制度要求进行变更，且未对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：301486        证券简称：致尚科技       公告编号：2024-047

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）

　　进行现金管理到期赎回的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，并于2023年8月2日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币108,000万元进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

　　公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2023年7月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。

　　近日，公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续进行现金管理，具体情况公告如下：

　　一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况

　　单位：万元人民币

　　二、 投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于银行发行的期限为一年以内的结构性存款），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）安全性及风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务；

　　2、公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行及其他正规金融机构进行现金管理业务合作；

　　3、公司将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　4、公司内审部负责对现金管理等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

　　5、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　6、上述现金管理产品到期后及时将本金及收益转入募集资金专户存储三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。

　　三、 对公司的影响

　　公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在保证募投项目建设和公司主营业务的正常经营，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募投项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。对部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，保障公司股东的利益。

　　四、 公告前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　单位：万元人民币

　　未到期余额为人民币68,202.00万元（含本次），未超过股东大会审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度人民币108,000万元。

　　五、备查文件

　　1、 本次赎回现金管理产品的相关凭证

　　特此公告。

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：301486        证券简称：致尚科技        公告编号：2024-031

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2024年4月12日以书面送达方式发出通知，并于2024年4月23日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　公司《2023年度监事会工作报告》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，完成了2023年年度报告及摘要的编制工作。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　公司《2023年度财务决算报告》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度母公司实现净利润48,454,715.95元，扣除按2023年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,845,471.60元，加上年初未分配利润244,946,296.38元，截至2023年12月31日，母公司可供分配的利润为288,555,540.73元。

　　根据《公司章程》中公司利润分配政策的有关规定，结合公司实际情况，公司2023年度利润分配预案为：以未来实施2023年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），本次共计分配派发现金红利51,282,638.00元。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　公司最终以实施2023年度利润分配及公积金转增股本方案时股权登记日的公司总股本减去公司回购专户股数为基数，分配方案披露日至实施期间，股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　经审议，公司监事会认为：公司根据相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项制度执行有力，能有效防范和控制经营风险。公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　（七） 审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　经审核，公司监事会认为：2023年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放与实际使用情况，公司不存在违规存放和使用募集资金的行为。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　（八） 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》

　　经审议，监事会认为：2023年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利益的情形。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》内容真实、客观。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　（九） 审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十） 审议通过《关于2024年一季度报告的议案》

　　公司2024年一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　（十一） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

　　公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币108,000万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二） 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

　　为了满足公司及子公司在2024年度经营及发展的资金需要，公司及子公司拟向相关银行等金融机构申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度，综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函和商业银行等金融机构提供的其它融资方式，自公司股东大会审议通过之日起一年有效。

　　以上综合授信额度不等于公司及子公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金额将在综合授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的借款金额为准。

　　公司及子公司根据实际资金需要在上述范围内选择申请贷款的金融机构及综合授信额度，股东大会拟授权公司及子公司经营管理层代表公司及子公司与银行等金融机构签署《银行综合授信合同》及《借款合同》等相关法律文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年有效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三） 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

　　基于公司及子公司业务发展及日常经营需要，公司预计增加与关联方深圳聚焦新视科技有限公司发生采购商品日常关联交易额度不超过8,000万元；增加与关联方深圳市你我网络科技有限公司发生销售商品日常关联交易内容“模具、技术服务费等”。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　（十四） 审议通过《关于公司监事退休辞任及补选监事的议案》

　　监事会于近日收到公司监事计贻柳先生办理退休手续的通知，由于到达法定退休年龄，计贻柳先生申请辞去其所担任的公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，计贻柳先生的退休辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞任申请将于公司召开股东大会补选监事后生效，在辞任申请生效前，计贻柳先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。公司将按照相关规定尽快完成补选监事工作。

　　为保障监事会正常运行，完善公司治理，现提名童育英女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　1、 第二届监事会第十四次会议决议；

　　特此公告。

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：301486        证券简称：致尚科技        公告编号：2024-030

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2024年4月12日以书面送达方式发出通知，并于2024年4月23日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　（二） 审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　公司《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　该报告已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　公司《2023年度财务决算报告》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　该报告已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　该报告已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度母公司实现净利润48,454,715.95元，扣除按2023年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,845,471.60元，加上年初未分配利润244,946,296.38元，截至2023年12月31日，母公司可供分配的利润为288,555,540.73元。

　　根据《公司章程》中公司利润分配政策的有关规定，结合公司实际情况，公司2023年度利润分配预案为：以未来实施2023年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），本次共计分配派发现金红利51,282,638.00元。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　公司最终以实施2023年度利润分配及公积金转增股本方案时股权登记日的公司总股本减去公司回购专户股数为基数，分配方案披露日至实施期间，股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见，公司审计委员会对该项议案发表了一致同意的审核意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

　　为了满足公司及子公司在2024年度经营及发展的资金需要，公司及子公司拟向相关银行等金融机构申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度，综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函和商业银行等金融机构提供的其它融资方式，自公司股东大会审议通过之日起一年有效。

　　以上综合授信额度不等于公司及子公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金额将在综合授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的借款金额为准。

　　公司及子公司根据实际资金需要在上述范围内选择申请贷款的金融机构及综合授信额度，股东大会拟授权公司及子公司经营管理层代表公司及子公司与银行等金融机构签署《银行综合授信合同》及《借款合同》等相关法律文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年有效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八） 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　公司及子公司拟开展总金额不超过50,000万人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有资金，不存在直接或间接使用募集资金进行该投资的情况。公司外汇衍生品必须以公司或子公司的名义进行购买。公司董事会授权公司董事长或由其授权相关人员在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关文件，如单笔交易的存续期超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见，保荐机构出具了核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九） 审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　董事会拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见，公司审计委员会对该项议案发表了一致同意的审核意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

　　公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币108,000万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见，保荐机构出具了核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一） 审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　该报告已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见，监事会对该报告发表了核查意见，保荐机构出具了核查意见。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　（十二） 审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　该报告已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见，监事会对该报告发表了核查意见，保荐机构出具了核查意见。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　（十三） 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》

　　该报告已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见，监事会对该报告发表了核查意见。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　（十四） 审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

　　公司独立董事范晋静女士、刘胤宏先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。《独立董事2023年度述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　（十五） 审议通过《关于2024年一季度报告的议案》

　　公司2024年一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该报告已经公司审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　（十六） 审议通过《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司将对《外汇衍生品交易业务管理制度》部分条款作出相应修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　（十七） 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

　　基于公司及子公司业务发展及日常经营需要，公司预计增加与关联方深圳聚焦新视科技有限公司发生采购商品日常关联交易额度不超过8,000万元；增加与关联方深圳市你我网络科技有限公司发生销售商品日常关联交易内容“模具、技术服务费等”。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事陈潮先、陈和先回避表决。

　　表决结果：通过。

　　公司独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见，保荐机构出具了核查意见。

　　（十八） 审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　三、 备查文件

　　1、 第二届董事会第十九次会议决议；

　　2、 第二届董事会第四次独立董事专门会议审查意见；

　　3、 第二届董事会审计委员会第十次会议决议；

　　4、 五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见

　　5、 五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见

　　6、 五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见

　　7、 五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

　　8、 五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计的核查意见

　　特此公告。

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：301486            证券简称：致尚科技             公告编号：2024-033

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　二零二四年四月

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施2023年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主营业务基本情况

　　公司专注于精密电子零部件的研发和制造，致力于游戏机、VR/AR设备、专业音响为主的消费电子、通讯电子及汽车电子等零部件的研发、设计、生产和销售。

　　自创立以来，公司秉承自主创新、自主研发的经营理念，围绕核心客户需求持续进行研发投入，不断丰富产品种类及提高技术含量。目前，公司产品形成以游戏机、VR/AR设备的精密零部件为核心，以电子连接器、光纤连接器、自动化设备为重要构成的布局。未来，公司将以知名电子制造企业为标杆，通过提供核心产品和解决方案，与品牌商进一步深化合作，力争成为具有国际竞争力的电子零部件生产商和技术服务商。

　　公司及全资子公司春生电子、控股子公司福可喜玛均为国家高新技术企业，先后获得了深圳市专精特新中小企业、深圳市光明区百强企业、浙江省科技型中小企业、乐清市专利示范企业、广东省科技型中小企业、广东省专精特新中小企业等多项荣誉称号。公司具备完善的质量管理体系，通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949质量管理体系认证、IECQQC080000有害物质管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证、RBA认证等国际国内标准体系认证，并先后通过日本知名企业N公司、META及SENKO等国际知名企业的合格供应商认证，具有较强的市场竞争力。

　　经过多年精密制造领域生产经验的积累，公司凭借良好的研发设计、模具开发、生产制造能力及严格的质量控制，树立了良好的企业形象，并已成为众多国内知名品牌企业和大型跨国企业的指定供应商之一。公司终端客户主要为日本知名企业N公司、索尼、META等品牌商，直接客户主要为富士康、歌尔股份等制造服务企业，公司生产的游戏机零部件及电子连接器等产品通过富士康及歌尔股份等集成其他功能件后形成整机产品，并最终配套供应终端客户。

　　（二）公司的主要产品及用途

　　公司主要产品包括游戏机零部件、电子连接器、光纤连接器、自动化设备等，应用覆盖各类消费电子、通讯电子、汽车电子等领域。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　1、2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023年1月1日起施行；对于因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定进行追溯调整。

　　2、本公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定重新界定2021年度及2022年度非经常性损益。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司未发生经营情况的重大变化。报告期内具体事项详见《2023年年度报告》。