中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：601888    证券简称：中国中免    公告编号：临2024-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年4月9日以电子邮件方式发出通知，于2024年4月23日在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人：王轩、陈国强、葛明、王瑛、王强。会议由董事长王轩主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会全票审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年第一季度报告》。

　　2、审议通过《公司2023年度内部审计工作报告及2024年内部审计工作计划》

　　提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会全票审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2024-015）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

　　为维护公司和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效运作及依法行使职权，根据公司证券上市地证券监管机构及证券交易所有关规定，同时，鉴于《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等规定已被废止，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

　　为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《上市公司独立董事管理办法》、公司证券上市地证券监管机构及证券交易所有关规定，同时，鉴于《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等规定已被废止，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

　　为促进公司完善治理，规范投资者关系管理工作，加强与投资者之间的有效沟通，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》、公司证券上市地证券监管机构及证券交易所有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国旅游集团中免股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：601888                                                  证券简称：中国中免

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：

　　1、H股股东持有情况根据H股股份登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计；

　　2、香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记持有人所持股份的名义持有人；

　　3、香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:中国旅游集团中免股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王轩       主管会计工作负责人：于晖           会计机构负责人：丁丽

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：中国旅游集团中免股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：王轩           主管会计工作负责人：于晖            会计机构负责人：丁丽

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：中国旅游集团中免股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王轩           主管会计工作负责人：于晖            会计机构负责人：丁丽

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中国旅游集团中免股份有限公司董事会

　　2024年4月23日