湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603281      证券简称：江瀚新材      公告编号：2024-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已提前2日通知全体董事。本次会议在董事长甘书官先生主持下召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席的董事6名、以通讯方式出席的董事3名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.2024年第一季度报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

　　本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

　　详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。

　　2.关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

　　详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603281                           证券简称：江瀚新材

　　湖北江瀚新材料股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:湖北江瀚新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：甘书官      主管会计工作负责人：侯贤凤      会计机构负责人：左洪菊

　　利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：湖北江瀚新材料股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：甘书官     主管会计工作负责人：侯贤凤     会计机构负责人：左洪菊

　　现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：湖北江瀚新材料股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：甘书官 主管会计工作负责人：侯贤凤 会计机构负责人：左洪菊

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603281         证券简称：江瀚新材        公告编号：2024-038

　　湖北江瀚新材料股份有限公司

　　关于召开2023年度暨2024年

　　第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年05月08日(星期三) 下午 15:00-16:30 

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于2024年04月26日(星期五) 至05月07日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱irm@jhsi.biz进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2024年3月28日和2024年4月25日发布公司2023年年度报告和2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月08日 下午 15:00-16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度和2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年05月08日 下午 15:00-16:30

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：甘书官

　　董事会秘书：罗恒

　　财务总监：侯贤凤

　　独立董事：罗传泉

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年05月08日 下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年04月26日(星期五) 至05月07日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱irm@jhsi.biz向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：向春芳

　　电话：0716-8377806

　　邮箱：irm@jhsi.biz

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603281    证券简称：江瀚新材    公告编号：2024-039

　　湖北江瀚新材料股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月16日  14点 00分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月16日

　　至2024年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会上还将听取独立董事年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案详见公司于2024年3月28日和4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站刊载《2023年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年5月14日9：00-12：00，13:00-17:00；

　　（二）登记地点：湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道36号湖北江瀚新材料股份有限公司董事会办公室；

　　（三）出席现场会议登记办法：

　　1.法人股东法定代表人出席现场会议的，须持法定代表人有效身份证件、持股凭证、股东账户卡、法人单位营业执照复印件进行登记；

　　2.法人股东委托代理人出席现场会议的，须持法定代表人及代理人签名并加盖法人公章的书面授权委托书（附件1）、代理人有效身份证件、法人营业执照复印件、股东账户卡进行登记；

　　3.自然人股东亲自出席现场会议的，须持本人有效身份证件、股票账户卡等持股凭证办理登记手续；

　　4.自然人股东委托代理人出席现场会议的，须持股东及代理人签名的书面授权委托书（附件1）、代理人有效身份证件、委托人身份证或复印件、委托人股票账户卡等持股证明办理登记手续。

　　5.上述登记材料均需提供登记文件原件或复印件，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　6.上述授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时提交。

　　7.以邮寄、传真等非现场方式登记的，上述登记文件应在2024年5月14日17:00前送达公司董事会办公室。

　　8.请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。以传真、电子邮件方式进行登记的股东，请参会时携带股东登记材料原件。

　　六、 其他事项

　　（一）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时至会议地点，并出示相关证件；

　　（二）出席现场会议人员的交通费、食宿费自理；

　　（三）会议联系方式：

　　联系地址：湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道36号湖北江瀚新材料股份有限公司董事会办公室；

　　邮政编码：434000；

　　联系人：向春芳；

　　联系电话：0716-8377806；

　　传真：0716-8377812；

　　联系邮箱：irm@jhsi.biz。

　　特此公告。

　　湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖北江瀚新材料股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603281      证券简称：江瀚新材      公告编号：2024-035

　　湖北江瀚新材料股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于会议召开2日前通知全体监事。会议由监事会主席贺旭峰先生主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 2024年第一季度报告

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

　　经审核，监事会认为：

　　公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　公司《2024年第一季度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　湖北江瀚新材料股份有限公司监事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603281      证券简称：江瀚新材      公告编号：2024-037

　　湖北江瀚新材料股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　本次修订拟新增以下条款：

　　“第一百六十六条 股东大会对调整既定利润分配政策尤其是现金分红政策的议案或现金分红具体方案进行审议前，应通过投资者热线、投资者关系信箱、上证e互动等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。”

　　《公司章程》其余条款序号顺延。

　　二、授权办理工商变更登记情况

　　董事会提请股东大会授权公司董事会就本次修订《公司章程》事宜办理相关工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603281      证券简称：江瀚新材      公告编号：2024-040

　　湖北江瀚新材料股份有限公司

　　2024年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》及其附件《第十三号——化工》规定，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将2024年第一季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　单位：吨、万元

　　注：功能性硅烷中间体主要用于合成制备功能性硅烷产品，仅少量对外销售。

　　二、主要产品的销售价格及其变化幅度

　　单位：元/吨

　　注：上述均价指不含税销售价格。

　　三、主要原材料的采购价格及其变化幅度

　　1.无水乙醇

　　2024年第一季度无水乙醇采购均价环比下降6.36%。

　　2.金属硅

　　2024年第一季度金属硅采购均价环比上涨2.49%。

　　3.优级氯丙烯

　　2024年第一季度优级氯丙烯采购均价环比下降3.94%。

　　4.烯丙基缩水甘油醚

　　2024年第一季度烯丙基缩水甘油醚采购均价环比上涨0.95%。

　　5.三氯氢硅

　　2024年第一季度三氯氢硅采购均价环比上涨1.02%。

　　四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　2024年第一季度公司经营情况详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北江瀚新材料股份有限公司2024年第一季度报告》。截至本公告日，公司无其他对公司生产经营具有重大影响的未披露信息。

　　五、风险提示

　　以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。请投资者对此保持足够的风险认识，注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月25日