浙江荣泰电工器材股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：603119          证券简称：浙江荣泰       公告编号：2024-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议的通知及资料已于2024年4月13日以电话、邮件等方式送达至全体董事，并于2024年4月23日10：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(二)审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

　　(三)审议通过了《关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

　　此议案已经公司第一届董事会审计委员会第十四次会议全体同意审议通过。

　　(四)审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

　　此议案已经公司第一届董事会审计委员会第十四次会议全体同意审议通过。

　　(五)审议通过了《关于公司对2023年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司对2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

　　(六)审议通过了《关于董事会对2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

　　审议该项议案的同时还听取了《2023年度独立董事述职情况报告》，三位独立董事将在股东大会上进行述职。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会对2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》《2023年度独立董事述职情况报告》。

　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

　　(七)审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司2023年年度报告》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

　　此议案已经公司第一届董事会审计委员会第十四次会议全体同意审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(八)审议通过了《关于公司2024年一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司2024年一季度报告》。

　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

　　此议案已经公司第一届董事会审计委员会第十四次会议全体同意审议通过。

　　(九)审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

　　此议案已经公司第一届董事会审计委员会第十四次会议全体同意审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十)审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

　　此议案已经公司第一届董事会审计委员会第十四次会议全体同意审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十一)审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十二)审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》

　　12.1关于董事曹梅盛的薪酬，表决结果：6名赞成；0名反对；0名弃权，董事曹梅盛回避表决。

　　12.2关于董事葛泰荣的薪酬，表决结果：6名赞成；0名反对；0名弃权，董事葛泰荣回避表决。

　　12.3关于董事葛凡的薪酬，表决结果：6名赞成；0名反对；0名弃权，董事葛凡回避表决。

　　12.4关于董事郑敏敏的薪酬，表决结果：6名赞成；0名反对；0名弃权，董事郑敏敏回避表决。

　　12.5关于独立董事魏霄的薪酬，表决结果：6名赞成；0名反对；0名弃权，独立董事魏霄回避表决。

　　12.6关于独立董事邱华的薪酬，表决结果：6名赞成；0名反对；0名弃权，独立董事邱华回避表决。

　　12.7关于独立董事柴斌锋的薪酬，表决结果：6名赞成；0名反对；0名弃权，独立董事柴斌锋回避表决。

　　12.8关于高级管理人员荆飞的薪酬，表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

　　此议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议提出建议，认为公司董事、高级管理人员的薪酬情况符合行业薪酬水平和公司实际情况。

　　此项议案中涉及董事薪酬部分内容尚需提交公司股东大会审议。

　　(十三)审议通过了《关于制定<浙江荣泰电工器材股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

　　此议案已经公司第一届董事会审计委员会第十四次会议全体同意审议通过。

　　(十四)审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

　　此议案已经公司第一届董事会审计委员会第十四次会议全体同意审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十五)审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十六)审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

　　保荐机构东兴证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《东兴证券股份有限公司关于浙江荣泰电工器材股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项发表了鉴证意见，具体内容详见公司于同日在在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

　　(十七）审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设全资子公司生产项目的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设全资子公司生产项目的公告》（公告编号：2024-018）。

　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

　　此议案已经公司第一届董事会战略委员会第八次会议提出意见，认为此事项符合公司的发展战略和规划。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　保荐机构东兴证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《东兴证券股份有限公司关于浙江荣泰电工器材股份有限公司使用部分超募资金投资建设全资子公司生产项目的核查意见》。

　　(十八)审议通过了《关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在墨西哥投资设立子公司及建设生产项目的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在墨西哥投资设立子公司及建设生产项目的公告》（公告编号：2024-019）。

　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

　　此议案已经公司第一届董事会战略委员会第八次会议提出意见，认为此事项符合公司的发展战略和规划。

　　(十九)审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

　　特此公告。

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603119          证券简称：浙江荣泰       公告编号：2024-014

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司

　　第一届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议的通知及资料已于2024年4月13日以电话、邮件等方式送达至全体监事，并于2024年4月23日15:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席饶蕾召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3名赞成；0名反对；0名弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(二)审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

　　监事会认为，公司《2023年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2023年年度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果等事项；2023年年度报告编制过程中，未发现公司参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2023年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司2023年年度报告》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：3名赞成；0名反对；0名弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(三)审议通过了《关于公司2024年一季度报告的议案》

　　监事会认为，公司《2024年一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2024年一季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年一季度的财务状况和经营成果等事项；2024年一季度报告编制过程中，未发现公司参与2024年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2024年一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司2024年一季度报告》。

　　表决结果：3名赞成；0名反对；0名弃权。

　　(四)审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3名赞成；0名反对；0名弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(五)审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：3名赞成；0名反对；0名弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(六)审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　监事会认为：董事会提出的2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司章程》等有关规定，能够保障股东稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2023年度利润分配方案中现金分红水平是合理可行的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益。监事会同意该利润分配方案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决结果：3名赞成；0名反对；0名弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(七)审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》

　　7.1关于监事饶蕾的薪酬，表决结果：2名赞成；0名反对；0名弃权，监事饶蕾回避表决。

　　7.2关于监事杨鸣的薪酬，表决结果：2名赞成；0名反对；0名弃权，监事杨鸣回避表决。

　　7.3关于监事金水林的薪酬，表决结果：2名赞成；0名反对；0名弃权，监事金水林回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(八)审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

　　表决结果：3名赞成；0名反对；0名弃权。

　　(九）审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设全资子公司生产项目的议案》

　　监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资建设全资子公司项目的事项，符合公司发展战略规划，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,符合公司及全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定和公司募集资金管理制度的要求。监事会同意公司使用部分超募资金投资建设全资子公司项目的事项。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设全资子公司生产项目的公告》（公告编号：2024-018）。

　　表决结果：3名赞成；0名反对；0名弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十)审议通过了《关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在墨西哥投资设立子公司及建设生产项目的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在墨西哥投资设立子公司及建设生产项目的公告》（公告编号：2024-019）。

　　表决结果：3名赞成；0名反对；0名弃权。

　　特此公告。

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司监事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603119          证券简称：浙江荣泰       公告编号：2024-015

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司

　　关于2023年度利润分配及资本公积金

　　转增股本方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例和每股转增比例：每股派发现金红利0.14元（含税），每股以资本公积金转增0.3股。

　　● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日（扣除公司回购专户中的A股股份）登记的总股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在实施权益分派的股权登记日前浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）总股本或回购专用证券账户股份发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、利润分配议案的主要内容

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币306,018,940.68元。经董事会决议，公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），每10股以资本公积金转增3股。截至2024年4月23日，公司的总股份数28,000万股，扣除公司回购专户中的A股股份859,500股，以此计算合计拟派发现金红利39,079,670.00元（含税），拟以资本公积金转增83,742,150股，本次资本公积金转增股本之后公司总股本增加至363,742,150股（最终转增股份数及转增后总股本的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的为准）。

　　鉴于公司已于2023年9月实施完毕2023年半年度利润分配方案，向全体股东分配现金红利总额1400.00万元（含税），2023年度累计的现金分红比例为当年归属上市公司股东净利润的30.90%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股份或回购专用证券账户股份发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额。如后续总股份发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　二、已履行的相关决策程序

　　1、董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月23日召开第一届董事会第二十五次会议并全票审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。此次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　公司于2024年4月23日召开第一届监事会第十四次会议并全票审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。监事会认为：董事会提出的2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司章程》等有关规定，能够保障股东稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2023年度利润分配方案中现金分红水平是合理可行的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益。监事会同意该利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生重大影响。

　　2、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603119          证券简称：浙江荣泰       公告编号：2024-019

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在墨西哥

　　投资设立子公司及建设生产项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：年产50万套新能源汽车零部件生产项目

　　● 投资金额：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江荣泰”）拟通过全资子公司新加坡荣泰电工器材有限公司（以下简称“新加坡荣泰”）在墨西哥成立子公司的方式最终投资建设年产50万套新能源汽车零部件生产项目，本次项目预计累计总投资额约1,088万美元，具体投资金额以实际投入为准。

　　● 风险提示：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因墨西哥政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　为了满足公司完善海外新能源汽车产业供应体系，深化国际市场布局，进一步提升公司产品的市场竞争力及可持续发展能力，增强与全球知名汽车厂商的深度合作，提高客户黏性需求，积极布局海外分支机构和生产基地，拓宽海外市场，公司拟通过全资子公司新加坡荣泰在墨西哥成立子公司的方式最终投资建设年产50万套新能源汽车零部件生产项目，本次项目预计累计总投资额约1,088万美元。

　　（二）审议情况

　　公司于2024年4月23日召开的第一届董事会第二十五次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在墨西哥投资设立子公司及建设生产项目的议案》，同意公司以自有资金通过全资子公司新加坡荣泰在墨西哥出资设立子公司，同时授权公司经营管理层依据法律、法规的规定办理上述子公司及投资的审批及注册登记等相关工作并签署相关协议，最终投资建设年产50万套新能源汽车零部件生产项目。此议案已经公司第一届董事会战略委员会第八次会议提出建议，认为此事项符合公司发展战略和规划。本次投资的审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 投资主体的基本情况

　　1、公司名称：新加坡荣泰电工器材有限公司（Rongtai Electric Material PTE.LTD）

　　2、成立日期：2022年6月3日

　　3、注册地址：新加坡179098北桥路111号#14-04半岛广场

　　4、注册资本：100万新加坡元

　　5、经营范围：汽车零部件和绝缘防火材料等国际贸易

　　6、股权结构：浙江荣泰持股100%

　　7、最近一年又一期的财务数据：截至2023年12月31日（经审计），新加坡荣泰总资产1,796.39万元，净资产470.93万元，营业收入852.93万元，营业利润22.19万元。截至2024年3月31日（未经审计），新加坡荣泰总资产2,196.97万元，净资产 479.48万元，营业收入547.87万元，营业利润9.68万元。

　　三、 投资标的与实施主体的基本情况

　　（一）实施主体的基本情况

　　1、 公司名称：墨西哥荣泰新材料科技有限公司（Mexico Rongtai New Material Technology Co., LTD）

　　2、 注册资本：500万美元

　　3、 资金来源：自有资金

　　4、 注册地址：Calle Río Guadiana 11, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, México

　　5、 股权结构：新加坡荣泰持有99%股份、浙江荣泰持有1%股份

　　6、 经营范围：新能源汽车零部件生产、研发、销售。

　　投资主体名称、投资总额及其他相关事项具体以主管部门实际备案登记为准。

　　（二）投资标的基本情况

　　1、项目名称：年产50万套新能源汽车零部件生产项目

　　2、建设地点：墨西哥

　　3、建设规模及主要建设内容：公司拟通过全资子公司新加坡荣泰成立子公司的方式，最终在墨西哥投资建设年产50万套新能源汽车零部件生产项目。墨西哥子公司将根据日常经营需要，购置各类生产设备，建立新能源汽车零部件的生产线，预计项目建成后形成年产50万套新能源汽车零部件的生产规模。

　　4、投资金额：约1,088万美元

　　5、可行性分析：墨西哥子公司将进行生产线设备购置、人员配置等，预计项目建成后形成年产50万套新能源汽车零部件的生产规模，满足公司业务发展需求。此项目符合公司的发展规划及战略，有利于进一步提升公司新能源汽车零部件的市场竞争力及可持续发展能力，具有良好的市场发展前景和经济效益，将全面提升公司的综合竞争能力，促进公司长远发展。

　　6、需要履行的审批手续：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　本次设立墨西哥子公司以及投资建设生产项目符合公司的发展规划及战略，满足公司海外业务发展需求，完善了公司海外新能源汽车产业供应体系，深化国际市场布局，增强与全球知名汽车厂商的深度合作，提高客户黏性需求，有利于进一步提升公司产品的市场竞争力及可持续发展能力，具有良好的市场发展前景和经济效益，将全面提升公司的综合竞争能力，促进公司长远发展。

　　本次对外投资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对上述对外投资的决策程序及表决结果合法、有效。

　　五、对外投资的风险

　　1、本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

　　2、投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因墨西哥政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，为此，公司将在子公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

　　3、本次对外投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

　　4、公司将根据项目实际进展情况，按照相关法律法规的规定，履行相应的决策审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

　　2024年4月25日