山东华鲁恒升化工股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议 公告

　　证券代码：600426       证券简称：华鲁恒升       编号：临2024-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2024年4月23日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于2024年4月12日以通讯方式下发，应参会董事11名，实际参会董事11名。会议召开符合《公司法》等相关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议投票表决，通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于公司2024年一季度报告的议案》。

　　同意11 票，反对0 票，弃权0票。

　　此议案事前已经公司董事会审计委员会认可：公司所编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、准确、完整地反映了公司2024年3月31日的财务状况、2024年一季度的经营成果和现金流量等相关信息。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　二、审议通过《关于公司推动“提质增效重回报”行动方案的议案》。

　　同意11 票，反对0 票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：600426      证券简称：华鲁恒升      编号：临2024-020

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　2023年度业绩说明会召开情况的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、说明会类型

　　本次说明会以视频直播和网络互动形式召开，公司管理层就2023年度相关情况与投资者进行了交流沟通。

　　二、说明会召开的时间和网址

　　会议于2024年4月24日10:00-11:30通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）举行。

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理常怀春先生，董事、副总经理、财务负责人高景宏先生，独立董事娄贺统先生，董事会秘书高文军先生参加了本次说明会。

　　四、投资者参加方式

　　投资者以视频直播和网络互动形式通过上述网址参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

　　五、会议主要内容

　　会议的主要内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/登载的本公告附件《华鲁恒升2023年度业绩说明会会议纪要》。

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：600426      证券简称：华鲁恒升      编号：临2024-018

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　2024年一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年第一季度报告披露工作的重要提醒》、《上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露第十三号—化工》的要求，山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：新能源新材料相关产品生产量与销售量差距较大，主要原因是部分中间产品自用。

　　二、主要产品及原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况

　　（二）主要原材料的价格变动情况

　　三、本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：600426        证券简称：华鲁恒升      公告编号：临2024-019

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　关于推动“提质增效重回报”行动方案的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司（简称“公司”）为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司持续、健康发展，基于对公司未来发展前景的信心和价值的认可，公司积极采取措施，推动“提质增效重回报”行动方案，回馈投资者的信任，树立公司良好的市场形象。公司已经实施及将要实施的具体措施如下：

　　一、聚焦公司主业，促进稳定发展

　　近年来，公司坚持“高点定位、高端延展、产业延伸、产品迭代”，通过蓄势赋能，原有化肥、有机胺、醋酸及衍生物等三大业务产品持续保持行业领先优势，并通过研发创新、煤化与石化耦合联产，加速向新能源新材料领域布局突破，公司逐渐发展为多业联产的新型化工企业。后期，公司将紧紧围绕巩固和提升企业竞争力这一主线；着眼构建德州本部和荆州基地两个利润中心、“一体两翼”并肩发展、“双航母”协同运营；借力国企改革和科改企业计划、对标一流质效提升计划、创建世界一流专精特新示范企业三大载体；强化精强主业塑优势、精准投资蓄动能、精益运营增效益、精细管理补短板四个支撑；提升协同发展、持续盈利、经营创现、要素保障、卓越绩效五种能力；抓好党建领航定向发力、创新驱动厚势赋能、成本制胜挖潜提效、经营创现拓市增盈、人才强企凝心聚力、安全发展固本强基等六项重点工作，稳步提升运营和效益指标。

　　二、注重股东回报，实行稳健的分红政策

　　公司一贯重视对投资者的合理投资回报，自上市以来每年进行现金分红，并实施了6次送转股份，截止2022年度已累计现金分红58.79亿元，送转股份17.99亿股。公司2023年度经营业绩受市场因素影响同比降低，但依然提出每10股派发现金红利6.00元（含税）的年度利润分配预案，预计分红总额12.74亿元，现金分红总额占2023年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例达到35.63%。如该预案顺利实施，公司累计现金分红额将是自上市以来募集资金总额的2.6倍。未来，公司将在正常经营的前提下，继续坚持为投资者提供持续的现金分红，并科学统筹公司未来发展需要，给股东带来长期的投资回报。

　　三、加强市场沟通，提升投资者关系管理

　　公司将秉持合规、真实、准确、及时、公平的原则，在做好信息披露工作的同时，以积极的态度，持续强化与投资者的有效沟通，确保信息的透明度，建立畅通的沟通渠道。主要采取的措施：积极邀请投资者、媒体、证券研究员来公司实地调研，充分展示公司实力和形象；积极接待各类投资者现场来访或电话调研；积极参加线上线下策略交流会，组织路演或反路演活动，主动加强与资本市场的沟通；积极召开网上业绩说明会，参加地方监管部门组织的投资者网上集体接待活动，让更多的投资者了解公司状况；加强与监管部门的联系，做好各类信息披露工作，以高质量信息披露提升公司资本市场形象。未来公司将进一步丰富投资者沟通渠道，增强公司与投资者互动的深度和广度，增进投资者了解和认同。

　　四、规范公司治理，夯实发展根基

　　规范运作是企业健康发展的基础。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《关于提高上市公司质量的意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规以及各级监管部门的要求，建立健全各项内控制度，持续完善法人治理结构、积极落实内部控制实施，强化风险防控，持续提高规范运作水平。公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，相互制衡、相互协调、运转平稳。公司在股东与股东大会、控股股东（实际控制人）与上市公司、董事与董事会、监事与监事会、执行与监督、风险与防控、绩效评价与激励约束机制、利益相关者、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求，确保公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求一致。通过规范运作，公司实现了持续、稳定、健康的发展。后期，公司将结合企业实际情况，不断强化精细管理，持续完善制度建设，力求以健全的制度、规范的流程、有效的内控、严谨的治理结构、前瞻的战略目标，推动公司行稳致远。

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：600426                   证券简称：华鲁恒升

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：常怀春      主管会计工作负责人：高景宏       会计机构负责人：张虎城

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：237,656,516.98元，上期被合并方实现的净利润为：-5,275,043.74 元。

　　公司负责人：常怀春      主管会计工作负责人：高景宏       会计机构负责人：张虎城

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：常怀春      主管会计工作负责人：高景宏       会计机构负责人：张虎城

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日