景津装备股份有限公司 关于召开2023年度 暨2024年第一季度业绩说明会的公告

　　证券代码：603279          证券简称：景津装备         公告编号：2024-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：??会议召开时间：2024年05月13日(星期一) 上午 10:00-11:30 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）? 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动?投资者可于2024年05月06日(星期一) 至05月10日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jjhbzqb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月25日发布公司2023年度报告和2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月13日上午10:00-11:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2023年度和2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年05月13日 上午 10:00-11:30

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：姜桂廷先生

　　董事、副总经理、董事会秘书：张大伟先生

　　董事、财务总监：李东强先生

　　独立董事：张玉红女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年05月13日 上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年05月06日(星期一) 至05月10日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jjhbzqb@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：刘文君

　　电话：0534-2758995

　　邮箱：jjhbzqb@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　景津装备股份有限公司

　　2024年4月25日

　　证券代码：603279                 证券简称：景津装备

　　景津装备股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、公司全资子公司北京悟性贸易有限公司基于经营管理需要,对其公司名称、经营范围进行了变更，并对其《公司章程》部分条款进行修订。变更后子公司名称为北京悟性装备技术有限公司。具体详见2024年1月20日披露的《景津装备股份有限公司关于全资子公司变更名称、经营范围、修订<公司章程>暨完成工商变更的公告》（公告编号：2024-006）。

　　2、2024年2月23日，公司实施完成2023年前三季度权益分派，以方案实施前的公司总股本576,682,400股为基数，每股派发现金红利1.06元（含税），共计派发现金红利611,283,344元。具体详见2024年2月8日披露的《景津装备股份有限公司2023年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2024-009）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:景津装备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：姜桂廷 主管会计工作负责人：李东强 会计机构负责人：李东强

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：景津装备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：姜桂廷 主管会计工作负责人：李东强 会计机构负责人：李东强

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：景津装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：姜桂廷 主管会计工作负责人：李东强 会计机构负责人：李东强

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　景津装备股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：603279        证券简称：景津装备        公告编号：2024-014

　　景津装备股份有限公司关于修订

　　《公司章程》及修订、制定部分治理制度的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议案，同意对《公司章程》及部分内部治理制度的部分条款作相应修订、并制定部分内部治理制度，拟修订的《公司章程》《董事会议事规则》和制定的《会计师事务所选聘制度》、重新制定的《独立董事制度》尚需提交股东大会审议。具体如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　除上述修订的条款内容及条款序号做同步调整外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的内容。

　　上述修订内容已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权董事会及其授权人士就上述事项向市场监督管理部门申请办理变更登记、备案等相关手续，最终以市场监督管理部门核准内容为准。

　　二、公司部分内部治理制度修订及制定情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司结合实际情况对部分内部治理制度进行了修订及制定。具体情况如下：

　　上述修订已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，《董事会议事规则》《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交股东大会审议。上述制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

　　特此公告。

　　景津装备股份有限公司

　　2024年4月25日