襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603950      证券简称：长源东谷     公告编号：2024-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年4月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长李佐元先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书刘网成先生出席本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2023年度独立董事履职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于聘请2024年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订公司<独立董事工作制度>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　3、 关于增补监事的议案

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：吴琥、李琳楚

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷        公告编号：2024-024

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开的情况

　　（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开2023年年度股东大会，选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意，于同日以现场表决方式召开第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次监事会应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。

　　（三）本次会议经半数以上监事推荐，由公司监事张友群先生主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，通过如下议案：

　　议案1：审议《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　同意选举张友群先生为公司第五届监事会主席，任期三年，即自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。张友群先生简历附后。

　　三、备查文件

　　（一）第五届监事会第一次会议决议；

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月25日

　　附：张友群先生简历

　　张友群先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988年9月至1998年10月，于十堰市竹溪县机械厂计量科任职，1998年11月至2008年5月，于湖北广奥减震器有限公司任职质量部部长，2008年6月至今，先后于公司质量部、综合部管理任职，现任公司综合管理部部长；其未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。