山东玲珑轮胎股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎        公告编号：2024-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年4月24日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、计提资产减值准备的情况概述

　　为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并财务报表范围内截止2023年12月31日的存货、应收票据、应收款项、其他应收款项等进行了减值测试，拟对可能发生减值损失的存货计提资产减值准备、对应收款项及其他应收款项计提信用减值准备。

　　二、计提资产减值准备的具体情况

　　公司及下属子公司对2023年可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟计提各类资产减值准备合计39,714.61万元，具体情况如下表：

　　1、信用减值损失

　　公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其他依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。2023年度公司计提信用减值损失共2,700.44万元。

　　单位：万元

　　2、资产减值损失

　　存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2023年度公司计提资产减值损失共37,014.17万元。

　　单位：万元

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2023年度公司计提各类资产减值准备合计39,714.61万元，减少2023年度合并报表利润总额39,714.61万元。本期转销各类资产减值准备合计28,684.53万元，增加2023年度合并报表利润总额28,684.53万元。综上所述，计提各类资产减值准备合计减少2023年度合并报表利润总额11,030.08万元。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分,计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　五、董事会审计委员会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序，计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议；

　　3、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会审计委员第七次会议决议。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎       公告编号：2024-026

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次执行新收入准则会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。

　　一、会计政策变更情况

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关内容进行了规范说明，自2023年1月1日起施行。

　　根据上述通知及上述会计准则的规定和要求，公司需对原相关会计政策进行相应变更，并按上述通知及会计准则的施行日开始执行上述新会计准则。

　　本次会计政策变更事项已经公司于2024年4月24日召开的第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

　　二、会计政策变更的主要内容

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》执行。除上述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更的具体情况：

　　根据《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　公司根据《企业会计准则解释第16号》的规定进行变更，符合相关法律法规的规定。本次变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司未来的财务报告产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、审计委员会审议情况

　　本次会计政策变更已经公司第五届董事会审计委员第七次会议审议通过，各委员认为：本次会计政策变更是根据财政部文件进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

　　五、监事会审核意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策变化进行地调整，符合财政部的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次公司会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议；

　　3、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会审计委员第七次会议决议。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎       公告编号：2024-027

　　山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司

　　2024年度预计向银行等金融机构申请

　　授信额度及担保相关事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司

　　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：因公司业务发展需要，公司全资子公司拟在2024年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过118.2亿元（含正在执行的担保），截至本公告日，公司对全资子公司已实际提供的担保余额为35.43亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的16.95%。本公司除对全资子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情况。

　　本次担保没有反担保

　　公司对外担保没有发生逾期情形

　　特别风险提示：本次预计的2024年度对子公司担保总额度超过了公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的50%，且部分被担保对象资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。担保对象均为公司下属子公司，担保风险可控。

　　2024年4月24日，公司召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案》，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、授信融资情况概述

　　为满足公司及分子公司对于生产经营、项目建设、各项发展的流动资金需求，公司及分子公司拟向中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等银行申请银行授信、融资等业务。

　　为了提高审批效率，公司拟授权董事长王锋先生或其授权代表在审议通过的授权期限及授信融资额度内，代表公司与银行签署申请授信融资相关法律文件及授权其他业务人员办理有关事宜，授信融资额度单笔不超过300,000万元。授权期限为公司2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开日。

　　本次授信额度不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将视公司生产经营、项目建设、各项发展的流动资金需求而确定。

　　二、担保情况概述

　　因公司业务发展需要，公司下属子公司拟在2024年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过118.2亿元（含正在执行的担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的56.54%。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开日。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准。在期限内额度可循环使用，且可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施。

　　同时，为提高审批效率，同意授权公司董事长王锋先生在审议通过的担保额度及担保期限内代表公司签署办理银行担保所需的各项法律文件。

　　三、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本情况

　　2、被担保人最近一年财务数据

　　单位：万元

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保为拟担保授权事项，相关担保文件尚未签署，担保文件的主要内容将由公司及相关子公司与商业银行等金融机构共同协商确定。

　　五、担保的必要性和合理性

　　上述担保预计事项是为满足全资子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控。

　　六、董事会意见

　　公司董事会审议通过了《关于公司2024年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案》，认为：公司为全资子公司担保均为上市公司体系内的担保行为，充分考虑公司业务发展需要，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保总金额为111.77亿元（为2023年度担保预计时，公司对子公司的担保总和），其中已实际提供的担保余额为35.43亿元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的53.47%、16.95%。本公司除对全资子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情况。

　　八、备查文件

　　1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议；

　　3、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎        公告编号：2024-029

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于部分监事、高级管理人员变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事变动情况

　　近日，公司监事会收到非职工代表监事徐永超先生的辞职报告，其因工作变动原因辞去公司监事职务。

　　由于徐永超先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此徐永超先生辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，徐永超先生将继续履行其监事职责。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名李生林先生（简历见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

　　李生林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至目前，李生林先生持有公司股票24,400股。

　　二、高级管理人员变动情况

　　近日，公司董事会收到了副总裁于航先生递交的书面辞职报告，因个人原因，于航先生申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，于航先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，于航先生未持有公司股份。

　　公司及董事会对于航先生自任职以来为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　为进一步提升公司核心竞争力，结合公司业务发展需要，经公司总裁提名，拟聘任魏胜先生及郭昆涛先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　魏胜先生、郭昆涛先生均具备担任公司副总裁的相关专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形。截至目前，魏胜先生、郭昆涛先生均未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　附件：简历

　　李生林，男，1986年生，本科学历，中共党员。曾任玲珑集团有限公司党办副主任；广西玲珑轮胎有限公司人力行政副处长。现任山东玲珑轮胎股份有限公司总裁办总监。

　　魏胜，男，1972年生，本科学历。曾任山东玲珑轮胎股份有限公司新技术研究部部长，研究总院副院长，高级总监等。现任山东玲珑轮胎股份有限公司高级总监及研究设计中心主任。

　　郭昆涛，男，1987年生，本科学历，中共党员。曾任山东玲珑轮胎股份有限公司国内PCR营销部副处长，副部长，PCR新零售部销售副总监，国内PCR营销部总监。现任山东玲珑轮胎股份有限公司中国营销部执行总监。

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎       公告编号：2024-031

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于2024年一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》等要求，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年一季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　2024年第一季度公司轮胎销量同比增长13.47%，销售收入同比增长15.57%。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况

　　2024年一季度由于市场结构变化及公司内部产品结构的调整，第一季度公司轮胎产品的价格环比2023年第四季度提升7.27%，同比2023年第一季度提升1.84%。

　　2、主要原材料的价格变动情况

　　受天然胶、合成胶等主要原材料价格波动等影响，公司第一季度天然橡胶、合成胶、炭黑、钢丝帘线四项主要原材料综合采购成本环比2024年第四季度上涨0.35%，同比2023年第一季度降低0.16%。三、需要说明的其他事项

　　本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上经营数据信息来源于公司2024年一季度财务数据，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：601966        证券简称：玲珑轮胎        公告编号：2024-032

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月15日   14点00 分

　　召开地点：山东省招远市金龙路777号，公司会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月15日

　　至2024年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司2024年4月24日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、11、12、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一）登记方式

　　1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明或授权委托人身份证办理登记手续。

　　2、个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续。

　　3、受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续。

　　4、异地股东可用信函或邮件等方式办理登记手续。

　　（二）登记时间：2024年5月14日8点至17点

　　（三）登记地点：山东省招远市公司会议室

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系地址：山东省招远市金龙路777号  山东玲珑轮胎股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：265406

　　联系电话：0535-8242726

　　邮箱：linglongdsb@linglong.cn

　　联系人：孙松涛

　　收件人：董事会办公室（请注明“股东大会”字样）

　　（二）其他

　　出席会议人员交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东玲珑轮胎股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎       公告编号：2024-017

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月24日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案

　　表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　2、关于公司2023年度总裁工作报告的议案

　　表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

　　3、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2023年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

　　表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　4、关于公司2023年度财务决算报告的议案

　　表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　5、关于2023年度、2024年一季度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定2024年其他季度利润分配方案的议案

　　（1）2023年度利润分配方案

　　2023年公司从二级市场回购3,240,342股股份，共计支付6,612.51万元（不含交易费用）。

　　公司将以2023年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每10股派发现金红利2.86元（含税）。若按照公司截至2024年4月23日的总股本1,473,522,713股，扣除回购专户中的10,020,030股计算，分配现金红利总额为41,856.18万元，占2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.10%。除此之外，公司不进行其他形式分配。

　　2023年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份计入现金分红的金额为6,612.51万元，加上2023年度普通股的现金分红金额41,856.18万元，2023年度公司实施现金分红共计48,468.69万元，占2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的34.85%。

　　（2）2024年一季度利润分配方案

　　公司将以2024年一季度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每10股派发现金红利0.91元（含税）。若按照公司截至2024年4月23日的总股本1,473,522,713股，扣除回购专户中的10,020,030股计算，分配现金红利总额为13,317.87万元，占2024年一季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.19%。除此之外，公司不进行其他形式分配。

　　（3）提请股东大会授权董事会决定2024年其他季度利润分配方案

　　为持续落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，增强广大投资者的获得感，2024年度公司将增加现金分红频次，进行季度现金分红。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理季度利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在年度现金分红合计数占2024年归属于上市公司股东净利润的比例不低于30%、不高于50%的前提下，制定公司2024年各季度利润分配方案并在规定期限内实施。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于2023年度、2024年一季度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定2024年其他季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-021）。

　　表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　6、关于公司2024年年度经营计划及财务预算报告的议案

　　表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　7、关于公司对2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司对2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

　　8、关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

　　9、关于续聘2024年度会计师事务所的议案

　　为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022）。

　　表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　10、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　11、关于使用票据等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用票据等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-023）。

　　表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

　　12、关于公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-024）。

　　表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　13、关于公司2023年度可持续发展报告的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2023年可持续发展报告》。

　　表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

　　该议案已经公司第五届董事会可持续发展委员会第二次会议审议通过。

　　14、关于公司董事会审计委员会2023年度履职报告的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　15、关于公司董事2023年度薪酬考核情况及2024年度薪酬计划的议案

　　2023年度董事（不含独立董事）共计领取薪酬399.92万元（税前）；在公司领取津贴的独立董事津贴合计每年30.00万元（税前），按月发放。经研究，拟定2024年公司董事的薪酬计划，主要内容如下：

　　在公司担任除董事以外具体职务的董事，薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定，不领取董事薪酬；在公司不担任除董事以外具体职务的董事，不在公司领取薪酬。

　　公司独立董事津贴根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，2024年度给予每位独立董事津贴人民币10万元（税前）。

　　表决结果：关联董事回避表决，非关联董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

　　该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　16、关于公司高级管理人员2023年度薪酬考核情况及2024年度薪酬计划的议案

　　2023年度高级管理人员共计领取薪酬947.13万元（税前）。经研究，拟定2024年公司高级管理人员薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定。

　　表决结果：同意5票，反对、弃权都是零票，关联董事王锋、孙松涛、冯宝春、李伟回避表决。

　　该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　17、关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

　　为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事和高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

　　（1）投保人：山东玲珑轮胎股份有限公司

　　（2）被保险人：公司董事、监事及高级管理人员

　　（3）保险期限：1年

　　本次购买的保险责任限额及保险费总额，具体以与保险公司协商确定数额为准。

　　公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理董事、监事和高级管理人员责任保险的相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。

　　表决结果：关联董事回避表决，非关联董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

　　18、关于公司独立董事独立性自查情况的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

　　19、关于计提资产减值准备的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-025）。

　　表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　20、关于公司会计政策变更的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-026）。

　　表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　21、关于公司2024年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2024年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的公告》（公告编号：2024-027）。

　　表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　22、关于开展外汇套期保值业务的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-028）。

　　表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

　　23、关于调整公司组织架构的议案

　　根据公司国际化发展需要，为进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，公司现拟对组织架构进行调整，设全球营销中心、全球研究总院、质量管理中心、精益制造管理中心及其他管理部门。并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

　　调整后的公司组织架构图如下：

　　表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

　　该议案已经公司第五届董事会战略决策委员会第三次会议审议通过。

　　24、关于聘任公司内审部门负责人的议案

　　经公司审计委员会提名，拟聘任田香叶女士为公司内审部门负责人，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

　　25、关于聘任公司副总裁的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于部分监事、高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-029）。

　　表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

　　该议案已经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

　　26、关于公司2024年第一季度报告的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-030）。

　　表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　27、关于召开公司2023年年度股东大会的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

　　表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

　　28、听取《山东玲珑轮胎股份有限公司2023年度独立董事述职报告》

　　三、备查文件

　　1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会可持续发展委员会第二次会议决议；

　　3、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议；

　　4、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

　　5、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会战略决策委员会第三次会议决议；

　　6、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会提名委员会第七次会议决议；

　　7、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2024年4月24日