佳禾食品工业股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

　　证券代码：605300              证券简称：佳禾食品             公告编号：2024-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为342,434,079股。

　　本次股票上市流通总数为342,434,079股（均为首次公开发行限售股，无战略配售股份）。

　　● 本次股票上市流通日期为2024年4月30日。

　　一、本次限售股上市类型

　　2021年2月22日，经中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾食品工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]547号）核准，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾食品”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，并于2021年4月30日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为360,000,000股，首次公开发行A股后总股本为400,010,000股，其中有限售条件流通股360,000,000股，占公司总股本的90%，无限售条件流通股40,010,000股，占公司总股本的10%。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及的股东为柳新荣、唐正青、西藏五色水创业投资管理有限公司、宁波和理投资咨询合伙企业（有限合伙）、柳新仁，限售期为自公司股票上市之日起三十六个月。

　　本次解除限售并申请上市流通的股份数量为342,434,079股，将在2024年4月30日上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　截至本公告披露日，公司总股本400,010,000股，本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东就其股份锁定情况出具如下承诺：

　　（一）公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理柳新荣及公司股东、董事、高级管理人员柳新仁关于本次发行前所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺

　　1、自公司本次发行的股票在上海证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

　　2、在前述期限届满后，本人在担任董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。

　　3、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于公司首次公开发行股票时的发行价格。

　　4、公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接和间接持有的佳禾食品首次公开发行股票前已发行股份的锁定期限将自动延长6个月。

　　5、本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。

　　6、约束措施：本人承诺如违背上述承诺，其违规减持股票所得收益全部归佳禾食品所有，且其将于获得相应收益之日起五个工作日内将该收益支付到佳禾食品指定的账户。如因未履行上述承诺事项给佳禾食品或佳禾食品投资者造成损失的，其将依法承担赔偿责任。

　　（二）公司股东、实际控制人唐正青关于本次发行前所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺

　　1、自公司本次发行的股票在上海证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

　　2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于公司首次公开发行股票时的发行价格。

　　3、公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理,）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。

　　4、约束措施：本人承诺如违背上述承诺，其违规减持股票所得收益全部归佳禾食品所有，且其将于获得相应收益之日起五个工作日内将该收益支付到佳禾食品指定的账户。如因未履行上述承诺事项给佳禾食品或佳禾食品投资者造成损失的，其将依法承担赔偿责任。

　　（三）公司股东西藏五色水创业投资管理有限公司、宁波和理投资咨询合伙企业（有限合伙）关于本次发行前所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺

　　1、自公司本次发行的股票在上海证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

　　2、本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于公司首次公开发行股票时的发行价格。

　　3、公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本企业持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。

　　4、约束措施：本企业承诺如违背上述承诺，其违规减持股票所得收益全部归佳禾食品所有，且其将于获得相应收益之日起五个工作日内将该收益支付到佳禾食品指定的账户。如因未履行上述承诺事项给佳禾食品或佳禾食品投资者造成损失的，其将依法承担赔偿责任。

　　截至公告披露日，本次申请解除限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺，上述限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、中介机构核查意见

　　中信证券股份有限公司作为本公司首次公开发行股票并上市的持续督导机构，经核查认为：公司本次申请上市流通的限售股份股东已严格履行相关股份锁定承诺；本次申请上市流通的限售股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，保荐机构对公司本次申请首次公开发行的限售股份上市流通事项无异议。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　（一）本次限售股上市流通数量为342,434,079股；

　　（二）本次限售股上市流通日期为2024年4月30日；

　　（三）限售股上市流通明细清单：

　　注：表格中数据尾差是由于四舍五入所致。

　　限售股上市流通情况表：

　　七、股本变动结构表

　　注：以上数据以中国证券登记结算有限公司最终办理结果为准。

　　特此公告。

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日