华勤技术股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　公司代码：603296                                                  公司简称：华勤技术

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2023年年度利润分配预案如下：公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购账户股份数量），向全体股东按每10股派发现金红利12元（含税）,每10股以资本公积金转增股本4股。

　　公司2023年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）行业基本情况

　　电子信息产业是指利用电子技术和信息技术从事电子信息产品相关的设备生产、硬件制造、系统集成、软件开发以及应用服务等细分行业的集合。涉及的领域主要包括消费、计算机、通信、家用、汽车、电子器件、软件等。其中以智能手机、个人电脑、智能可穿戴设备为代表的消费电子在电子信息产业占据重要地位；以服务器为代表的的高性能计算机产品随着全球云计算、人工智能、5G等新兴科技的发展需求不断增长；随着新能源汽车的快速发展，汽车电子行业整体向着电动化、智能化、网联化方向稳步推进。

　　公司是专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务的平台型公司。报告期内，公司不断开拓智能硬件产品的核心细分领域，公司研发设计、生产制造和运营服务的智能硬件产品主要服务于消费电子手机及个人家庭数字终端行业市场、笔记本电脑行业市场、数据服务器行业市场、汽车电子行业市场等领域。

　　（二）行业特点及发展趋势

　　1、人工智能技术突破，引领全球算力需求增加、智能终端颠覆式创新

　　2023年以来，以ChatGPT为代表的生成式AI应用引发新一轮算力需求，推动AI产业进入快速成长期，高性能AI服务器需求预计将保持高速增长趋势，当前大数据、云计算、5G通信等技术不断发展，数据的产生速度迅速提高，大量数据的存储与计算需求催生了对服务器等网络基础设施的增长。随着云计算、互联网、人工智能的快速发展，我国的服务器需求量不断扩大，市场规模持续保持增长。

　　通信技术的不断发展、5G网络的普及以及生成式AI技术的发展将逐步提升对手机、笔记本电脑的终端算力需求，推动消费电子产品的创新迭代，培育消费电子产品新增长点，未来消费电子行业需求有望稳步复苏。以AIoT为代表的泛智能终端在人工智能、大数据的加持下也会随之繁荣。

　　面对行业变革，有能力构建硬件生态协同的ODM在产业链的价值优势会更加显著，渗透率会不断提升，未来将会有比较大的增量和蓬勃发展的趋势。

　　2、全球科技公司头部效益明显，产品策略向多元化、生态化发展

　　随着通信技术的发展以及消费者对产品要求不断提高，具备较高行业口碑与品牌形象、具备极强软硬件整合及研发实力的全球科技公司的市场占比不断提升，呈现强者益强的发展趋势。一方面，Apple、Amazon、Google、Meta、三星等国际品牌商基于优异的经营管理能力、渠道协同能力和全球品牌形象等各方面的优势持续发力，这些公司不仅在电子商务、社交媒体等领域占据主导地位，而且在云计算、人工智能、物联网、5G网络、虚拟现实和增强现实等尖端技术领域也发挥着重要作用。另一方面，腾讯、阿里、百度、字节跳动、华为、小米、联想、OPPO、vivo、荣耀等中国优秀的科技公司立足于中国市场并不断向海外市场进军，这些公司在中国乃至全球的人工智能、云计算、电子、通信、汽车等多个领域都扮演着重要角色。

　　与此同时，上述头部科技品牌纷纷开始进行全场景战略布局，涵盖了智能生活、智能家居、智能办公、智能出行等多个场景，涉及的产品包括手机、穿戴、PC、AIoT、汽车、服务器、通信设备等，在此趋势下，具有多产品品类研发能力、全球供应链布局、能构建产品生态高效协同发展的ODM厂商将更具备市场竞争力和更广阔的市场空间。

　　3、供应链、制造体系不断全球化

　　过去，中国电子制造业受益于人口红利、庞大的市场需求及产业协作优势成为电子产品的世界工厂。过程中，中国积累了其它国家短期难以复制的大量技术人才和高效的供应链体系。但近几年随着中国人力成本不断上升、局部国际贸易摩擦的产生，电子信息行业中规模体量较大的公司，为了响应全球客户和供应链需求，开始在越南、印度、墨西哥等地扩张业务。在电子行业产业升级、全球技术布局更迭的大背景下，要求未来更多的中国大型公司将逐步建立起以中国为中心，延伸发展至全球各地的产业布局。

　　（三）公司在行业中的竞争地位

　　公司成立于2005年，经过十余年深耕智能硬件ODM行业，当前公司已经发展成为具备先进的智能硬件研发制造能力与生态平台构建能力，并在全球消费电子ODM领域拥有领先市场份额和独特产业链地位的大型科技研发制造企业，公司产品横跨消费电子类产品、工业数据类产品、车规级汽车电子产品等领域，公司在智能手机和笔记本电脑为代表的两个生态中，已形成较为显著的生态效应，公司是业界为数不多的同时有能力实现基于ARM架构的研发设计和X86架构设计研发的企业，在智能手机、笔记本电脑、数据中心产品、汽车电子智能硬件上均有所突破并形成规模效应。公司荣获2022年电子信息百强排名第16位，2023年度《财富》中国500强第213位、2023中国民营企业500强第98名等荣誉。

　　1、消费电子业务形成生态式硬件组合，持续稳健发展

　　公司消费电子业务与全球头部科技品牌建立并维持密切的合作关系。报告期内，智能手机出货量保持稳定，同时全球ODM渗透率预计持续提升。在笔记本电脑业务上，公司将智能手机领域积累的技术、供应商迁移到笔记本电脑业务上，研发效率提升到行业领先地位。报告期内，笔记本电脑ODM业务稳健发展，市场份额稳步提升，进入全球前四。智能穿戴业务市场格局不断向头部品牌集中，报告期内公司与重要客户的合作进一步加强，保持稳健发展，收入规模不断扩大。

　　2、数据产品业务快速高质量成长

　　随着数据中心日益成为支撑人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设发展的重要引擎，公司数据产品业务发展迅速，能够提供AI服务器、通用服务器、异构人工智能服务器、交换机数通产品到存储服务器等全栈式产品组合。报告期内，公司数据产品业务持续高质量成长。公司通过持续的研发投入，已经形成了较强的研发能力和生产制造水平，可提供设计、采购、制造、功能实现、质量控制等全链条服务，形成头部互联网厂商和渠道行业客户双轮驱动的市场策略。公司对数据产品业务增长和市场空间保持充分信心，会坚持研发创新、持续投入，确保长期快速增长。

　　3、汽车电子业务实现主流产品量产，逐渐规模化

　　公司汽车电子业务拥有多产品组合，在智能座舱、智能车控、智能网联、智能驾驶四大产品领域均已实现突破。在智能座舱板块，在车规级的智能硬件产品上，公司布局了主流座舱平台和智能网联产品，产品覆盖多平台，可根据需求定制化开发、运营、制造，突破了主流客户并与客户的合作关系不断扩大和深化。在智能驾驶产品上，产品研发已进入里程碑阶段，未来会逐步导入到主流主机厂。未来，公司汽车电子业务将不断拓展日本、欧洲、美国客户，将成为公司汽车电子业务的主要增长点。

　　4、ESG实践持续推进

　　公司始终坚持可持续发展理念，积极响应国家“碳中和、碳达峰”的双碳战略，秉承“绿色、低碳、可持续”的发展理念，坚持“低消耗、低污染、高效率”的发展方式，推进公司产业园区绿色高质量发展，将可持续发展上升到公司的最高管理范畴。报告期内，公司建立由董事会、战略与可持续发展委员会、ESG执行委员会、ESG办公室和ESG工作组构成的“监督-决策-规划-执行”四级可持续发展管治架构，保障可持续发展管理体系持续有效运行。公司通过自建光伏项目、节能改造项目、投资高效能设备、精益管理等方式，不断提高能源使用效率，减少碳排放。公司制定了可持续发展目标，在追求自身高质量可持续发展的同时，助力实现全球可持续发展蓝图。

　　公司是专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务的平台型公司，同时作为人工智能全场景下的软硬件服务商，服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及互联网科技公司等。公司紧跟智能硬件产品的市场和业务趋势，抓住全球电子制造产业专业化分工的发展契机，在智能手机、平板电脑及笔记本电脑等产品领域奠定了深厚的底蕴。报告期内，公司继续聚焦智能硬件行业，公司各业务的产品线涵盖智能终端、高性能计算、汽车及工业产品、AIoT等智能硬件产品。

　　（一）智能终端业务

　　公司智能终端业务包括智能手机业务及智能穿戴业务。在智能手机领域，公司积累了强大的研发能力、制造能力、供应链能力、质量管控能力和成本优势、规模优势。目前公司智能手机ODM业务不断壮大，成为多家国内外知名终端厂商的重要供应商，是智能手机ODM领域的全球龙头企业。

　　在智能穿戴领域，公司已在智能手表、TWS耳机、智能手环等领域进入多家知名品牌厂商的供应链。公司穿戴产品研发团队具备丰富的运动健康功能设计开发与算法调试经验，拥有构建跨平台穿戴软硬件开发能力。未来，随着血糖、血氧检测等健康功能在智能穿戴设备的渗透率增加，全球穿戴产品市场有望保持增长；同时随着AI功能在TWS耳机的应用带来更好的用户体验，出货量亦有望向上增长。作为行业头部厂商，公司拥有的优质客户资源及技术领先优势将在行业繁荣时期获取更多的份额。

　　（二）高性能计算业务

　　公司高性能计算业务包括个人电脑业务、平板电脑业务及数据产品业务。

　　在个人电脑领域，公司已与国内外知名品牌客户建立了良好的合作关系，市场份额不断扩大，公司注重生产运营和研发部门在技术开放面的紧密配合，注重创新型的技术研发，将手机等产品领域的先进技术应用到PC产品中，不断提升研发效率至行业领先地位，报告期内笔记本电脑ODM业务已进入全球前四。公司已实现全栈式个人电脑产品组合，包括笔记本电脑、一体机和台式机等。未来随着AIPC软硬件生态不断成熟，AIPC渗透率会逐年提高，公司凭借硬件和软件的综合能力带来的产品和服务竞争力上会不断提升价值，从而带来业绩的持续增长。

　　在平板电脑领域，在客户、工艺、供应链方面都能与智能手机业务形成协同优势，目前已进入国际一线品牌供应链，目前是平板电脑ODM领域的全球龙头企业。

　　在数据产品业务领域，经过数年潜心研发和技术积淀，公司在服务器ODM领域形成了较强的研发能力和生产制造水平。公司已经与多个国内知名的云厂商建立了密切的合作关系并实现产品发货和营收。公司数据产品业务主要包括通用服务器、交换机与AI服务器，能够提供从通用服务器、异构人工智能服务器、交换机数通产品到存储服务器等全栈式产品组合。

　　（三）汽车电子及工业产品

　　在汽车电子领域，公司目前已构建起包含硬件、软件、HMI、测试等在内的全栈式自研能力，以及通过车规认证的制造中心。在智能座舱、智能车控、智能网联、智能驾驶四大业务模块均已实现突破，与国内外汽车主机厂达成多项合作，并且形成了软硬件相结合的研发设计模式，得到了客户的认可和肯定，并逐步形成规模效应。

　　在工业产品领域，公司设计生产了智能POS机、工业PDA、人脸识别新零售终端等新兴智能硬件产品，并对多家知名终端厂商实现出货。报告期内，POS及工业设备产品已实现海外行业客户的业务突破。

　　（四）AIoT业务

　　在AIoT领域，公司设计生产了智能家居、VR、游戏产品等新兴智能硬件产品，并对多家知名终端厂商实现出货。公司在智能家居领域，已经有多款产品在海外客户上市，形成音频产品、家居控制产品、IPCAM等产品的规模化的研发和制造并且形成可持续增长的营收贡献。在VR、游戏领域，报告期内公司不断突破核心项目，与客户合作开发的产品出货量保持稳定的增长并形成持续营收增长。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入85,338,484,213.69元，同比下降7.89%；实现归属于上市公司股东的净利润2,706,874,614.61元，同比上升5.59%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,163,075,486.67元，同比上升15.77%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603296          证券简称：华勤技术       公告编号：2024-024

　　华勤技术股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2024年4月24日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届监事会第四次会议，本次会议的通知于2024年4月13日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席蔡建民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2023年年度报告》全文及摘要。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2024年第一季度报告》全文。

　　（四）审议通过《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-025）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

　　（七）审议通过《关于<未披露2023年度内部控制评价报告的说明>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于未披露2023年度内部控制评价报告的说明》。

　　（八）审议通过《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-031）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于预计2024年日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于预计2024年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于2024年度外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于2024年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-029）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于计提资产减值的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于计提资产减值的公告》（公告编号：2024-030）。

　　特此公告。

　　华勤技术股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603296        证券简称：华勤技术          公告编号：2024-029

　　华勤技术股份有限公司

　　关于2024年度外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易概述：因国际业务开展需要，华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营过程中时有涉及外币结算业务。为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，并专注于生产经营，公司拟紧密结合日常经营业务外币结算需求，选择品种、规模、方向、期限相匹配的外汇套期保值产品进行风险对冲。公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算外币，如美元、印度卢比等。交易品种主要为远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，产品结构较为简单、流动性较好。结合公司外汇套期保值业务年初存量余额，预计公司2024年度拟开展的外汇套期保值业务任一时点的交易金额度不超过15亿美元（含等值外币），本额度自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日期间可循环使用，在此期限内任一交易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

　　● 审议程序：公司于2024年4月24日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度外汇套期保值业务的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公司业务带来的不利影响，但同时也会存在汇率波动风险、预测风险、履约风险及操作风险等，敬请广大投资者充分关注投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　因国际业务开展需要，公司日常经营过程中时有涉及外币结算业务。为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，并专注于生产经营，公司拟紧密结合日常经营业务外币结算需求，选择品种、规模、方向、期限相匹配的外汇套期保值产品进行风险对冲。

　　（二）交易金额

　　结合公司外汇套期保值业务年初存量余额，预计公司2024年度拟开展的外汇套期保值业务任一时点的交易金额度不超过15亿美元（含等值外币）。本额度自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日期间可循环使用，在此期限内任一交易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

　　（三）资金来源

　　资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算外币，如美元、印度卢比等。交易品种主要为远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，产品结构较为简单、流动性较好。

　　交易对手拟选择经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的高信用等级商业银行，不存在关联关系。

　　（五）交易期限

　　本次授权额度的使用期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　（六）授权事项

　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使该项业务决策权并签署相关文件。

　　二、审议程序

　　公司第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会战略与可持续发展委员会2024年第一次会议、第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于2024年度外汇套期保值业务的议案》及其附件《关于外汇套期保值业务的可行性分析报告》，同意公司在预计额度范围内开展外汇套期保值业务。本事项尚需提交股东大会审议。

　　三、交易风险分析

　　公司开展外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险,主要如下：

　　1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

　　2、预测风险：公司将根据销售订单和采购订单等进行外汇收付款预测，可能存在预测不准确而导致延期交割风险。

　　3、履约风险：公司拟开展外汇套期保值的对手方出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致外汇套期保值业务到期无法履约。

　　4、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会存在操作人员未能充分理解外汇套期保值信息而造成操作风险。

　　四、风险控制措施

　　1、公司持续开展对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，同时公司董事会授权公司经营层在额度范围内具体实施和履约。

　　2、公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全有效的外汇套期保值业务风险管理体系及内控机制，合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，制定严格的决策程序、报告制度和风险监控措施，明确授权范围、操作要点、会计核算等具体要求。

　　3、公司选择经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的高信用等级商业银行开展外汇套期保值业务。

　　4、公司严格履行审批程序，及时履行信息披露义务。在实际操作中，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。严禁超过正常业务规模的外汇套期保值，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。

　　5、公司定期对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性开展监督检查。

　　五、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展外汇套期保值业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对生产经营的影响，符合未来经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　特此公告。

　　华勤技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603296         证券简称：华勤技术         公告编号：2024-030

　　华勤技术股份有限公司

　　关于计提资产减值的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年度经营成果，对截至2023年12月31日公司及下属子公司的相关资产进行了减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，公司对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备的具体情况

　　（一）、计提减值准备的方法、依据和标准

　　1、计提存货跌价准备

　　根据《企业会计准则第1号-存货》及公司会计政策的规定，资产负债表日公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　2、计提金融资产减值准备

　　根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及公司会计政策的规定，公司以预期信用损失率为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，进行减值测试并确认损失准备。

　　3、计提长期股权投资减值准备

　　根据《企业会计准则第8号-资产减值》，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　（二）、计提减值准备具体情况

　　公司对资产负债表日可能发生减值迹象的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资等计提减值准备342,848,905.50元。具体如下：

　　2023年度计提信用减值损失42,462,994.50元，其中：应收票据预期信用减值损失计提7,423.25元，应收账款预期信用减值损失计提44,388,777.49元，其他应收款预期信用减值损失转回1,933,206.24元。

　　2023年度计提资产减值损失300,385,911.00元，其中：存货跌价损失计提188,122,734.36元，长期股权投资减值损失计提112,263,176.64元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　经评估，上述计提资产减值准备共计342,848,905.50元，减少公司2023年合并利润总额342,848,905.50元。本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，能够真实客观反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度经营成果，不会影响公司正常经营。

　　特此公告。

　　华勤技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603296         证券简称：华勤技术        公告编号：2024-033

　　华勤技术股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、修订背景

　　2024年2月28日，华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订委员会实施细则的议案》以及《关于公司董事会审计委员会调整为董事会审计与风险管理委员会并修订委员会实施细则的议案》。

　　现结合前述议案的内容以及公司实际情况，2024年4月24日公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　二、修订内容

　　《公司章程》具体修订内容如下：

　　除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修订尚须提交本公司股东大会特别决议审议通过方可生效，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士依法办理修改《公司章程》相关变更事宜。修改后的《公司章程》的具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司章程》。公司将及时向工商登记机关办理相关工商变更登记手续。上述变更内容最终以工商行政管理部门登记为准。

　　特此公告。

　　华勤技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603296       证券简称：华勤技术       公告编号：2024-034

　　华勤技术股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月16日   13点30分

　　召开地点：上海市浦东新区科苑路399号创新园区公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月16日

　　至2024年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议，相关公告于2024年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

　　2、 特别决议议案：议案7、议案10、议案11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：崔国鹏及一致行动人上海勤沅企业管理合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年5月15日的上午9:00-11:30、下午13:30-17:30。

　　（二）登记地点：上海市浦东新区科苑路399号1幢，华勤技术股份有限公司董事会办公室，联系电话：021-80221108，电子邮箱：ir@huaqin.com。

　　（三）登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；（股东大会授权委托书请参阅本公告附件1）

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有 效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；（股东大会授权委托书请参阅本公告附件1）

　　3、异地股东可用信函（信封上须注明“2023年年度股东大会”字样）或传真方式登记（以传真方式登记的股东需在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后有效。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系电话：021-80221108

　　传    真：021-80221109

　　联 系 人：王志刚、冒姗昀彤

　　邮政编码：201203

　　联系地址：上海市浦东新区科苑路399号

　　（二）与会股东（或其委托代理人）食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　华勤技术股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华勤技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603296         证券简称：华勤技术        公告编号：2024-035

　　华勤技术股份有限公司关于实际

　　控制人的一致行动人部分股份质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示    

　　●华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人的一致行动人上海海贤信息科技有限公司（以下简称“上海海贤”）于近日办理了股份质押手续。上海海贤持有公司股份数量为40,500,000股，占公司总股本的5.5800%；本次质押后，上海海贤累计质押公司股份20,000,000股，占其所持公司股份总量的49.3827%，占公司总股本的2.7556%。

　　●上海海贤及其一致行动人持有本公司股份总数为314,533,602股，占公司总股本的43.3360%。本次股份质押完成后，上海海贤及其一致行动人持有的股份累计质押22,300,000股，占其持有公司股份的7.0899%，占公司总股本的3.0725%。

　　一、 本次股份质押基本情况

　　公司于近日收到实际控制人的一致行动人上海海贤函告，获悉上海海贤所持有公司的部分股份被质押。具体情况如下：

　　本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

　　二、股东股份累计质押情况

　　截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　单位：股

　　注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

　　三、其他说明

　　截至公告披露日，上海海贤质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份不会导致公司实际控制权变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押、解质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　华勤技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603296         证券简称：华勤技术         公告编号：2024-023

　　华勤技术股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　一、董事会会议召开情况

　　华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2024年4月24日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第六次会议，本次会议的通知于2024年4月13日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2023年年度报告》全文及摘要。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2024年第一季度报告》全文。

　　（五）审议通过《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-025）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

　　（八）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（九）审议通过《关于<2023年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告>的议案》

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司2023年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告》。

　　（十）审议通过《关于<未披露2023年度内部控制评价报告的说明>的议案》

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于未披露2023年度内部控制评价报告的说明》。

　　（十一）审议通过《关于<2023年度董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司2023年度董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　（十二）《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》

　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审查同意。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-031）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于<2023年度对会计师事务所的履职情况评估报告>的议案》

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司2023年度对会计师事务所的履职情况评估报告》。

　　（十四）审议通过《关于2024年度对外担保预计的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于2024年度对外担保预计的公告》（公告编号：2024-027）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于预计2024年日常关联交易的议案》

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，董事崔国鹏回避表决。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于预计2024年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于2024年度外汇套期保值业务的议案》

　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审查同意并由公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于2024年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-029）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于2024年度授权管理层对外投资额度的议案》

　　已经公司董事会战略与可持续发展委员会审查同意。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于2024年度授权管理层对外投资额度的公告》（公告编号：2024-028）。

　　（十八）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审查同意。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事邱文生、董事吴振海、董事邓治国、董事奚平华回避表决。

　　（十九）审议通过《关于<2023年度可持续发展报告>的议案》

　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审查同意。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度可持续发展报告》。

　　（二十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司章程》及《华勤技术股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-033）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《关于计提资产减值的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于计提资产减值的公告》（公告编号：2024-030）。

　　（二十三）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司将于2024年5月16日（周四）以现场和网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会，会上将审议相关议案并听取《2023 年度独立董事述职报告》。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

　　特此公告。

　　华勤技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603296        证券简称：华勤技术         公告编号：2024-025

　　华勤技术股份有限公司

　　2023年度利润分配及资本公积金

　　转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利12元（含税）,每10股以资本公积金转增股本4股。

　　● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购账户股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣减公司回购账户股份数量）发生变动的，公司拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润2,706,874,614.61元，母公司报表期末未分配利润为人民币1,541,719,246.71元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购账户股份数量）为基数分配利润并以资本公积转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

　　1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利12元（含税）。截至2024年4月24日，公司总股本724,401,264股，扣减公司回购账户股份数量1,400,541股，以此计算合计拟派发现金红利869,281,516.80元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东净利润的32.11%。

　　2.上市公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2024年4月24日，公司总股本724,401,264股，扣减公司回购账户股份数量1,400,541股，转增后，公司的总股本为1,015,562,311股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本（扣减公司回购账户股份数量）发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本（扣减公司回购账户股份数量）发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月24日召开第二届董事会第六次会议，以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配、公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及持股比例不会产生实质性影响。本次利润分配及公积金转增股本方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标等相应摊薄。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　华勤技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日