广西华锡有色金属股份有限公司 2023年度经营数据公告

　　证券代码：600301         证券简称：华锡有色         公告编号：2024-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所关于行业经营性信息披露的相关要求，广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）现就2023年度主要经营数据披露如下：

　　一、 主营业务分行业分产品情况

　　单位：元

　　注：1、锡锭收入同比增加主要是产销量较上年同期增加。锡锭毛利率增加主要是本期持续且满负荷生产，成本较低。

　　2、锌锭收入同比增加主要是产销量较上年同期增加。锌锭毛利率下降，一是受市场影响，本期锌精矿加工费上涨，锌锭价格下降；二是铜坑锌原矿品位下降。

　　3、铅锑精矿同比毛利增加主要为价格上涨。

　　二、采购、生产销量情况分析表

　　（1）有色金属产品产销量情况

　　（2）贸易商品

　　注：自资产重组完成后，公司主业变更，逐步缩减停止钢材贸易业务。

　　以上经营数据经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，并未对公司未来经营情况作出任何预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：600301     证券简称：华锡有色     公告编号：2024-029

　　广西华锡有色金属股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月16日  14点30分

　　召开地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道9号华锡大厦24楼第二会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月16日

　　至2024年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会还将听取《公司2023年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经过公司第九届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2024年4月25日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）

　　持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡和营业执照(复印件)办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、营业执照(复印件)办理登记。

　　（二） 个人股东登记：个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、持股凭证办理登记。

　　（三） 登记时间：2024年5月15日9：00—11：30，14：30—16：30。

　　（四）登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券事务部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。 登记地点：公司证券事务部。

　　六、 其他事项

　　（一）参会股东食宿及交通等费用自理。

　　（二）联系方式：联系电话：(0771）4821093，传真：(0771）4821093，邮政编码：530201，联系人: 梁晋菲。

　　公司地址: 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座9层。

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司董事会

　　2024-04-25

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西华锡有色金属股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600301                                                  公司简称：华锡有色

　　广西华锡有色金属股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2023年度利润分配预案为：公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主营业务为有色金属勘探、开采、选矿、工程监理等业务，主要产品为锡、锌、铅锑精矿及通过委外加工的方式生产出锡锭、锌锭产品。报告期内，公司生产出来的锡精矿、锌精矿主要用于委托加工生产出锡锭、锌锭后对外进行销售，部分铅锑精矿销售给托管企业梧州环科公司外，其余直接对外销售。公司主要产品锡锭主要用于电子、化工、镀锡板等，锌锭主要用于镀锌、压铸合金、铜锌合金、氧化锌以及电池等，铅主要应用于电池制造、建筑与建材、化学制品、防护材料、军事用途等领域，锑主要应用于阻燃剂、光伏玻璃、铅酸蓄电池、半导体元件和军工、化工等领域。公司同时还涉足工程监理业务。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年公司完成重大资产重组后，华锡矿业成为公司全资子公司，公司主营业务转变为有色金属勘探、开采、选矿及工程监理业务。报告期内，公司营业收入292,356.21万元，同比增加5.66%（追溯后）；归属于上市公司股东的净利润31,352.22万元，同比增长43.39%（追溯后）。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600301                           证券简称：华锡有色

　　广西华锡有色金属股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:广西华锡有色金属股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蔡勇       主管会计工作负责人：郭妙修          会计机构负责人：梁小凤

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：广西华锡有色金属股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蔡勇          主管会计工作负责人：郭妙修          会计机构负责人：梁小凤

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：广西华锡有色金属股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蔡勇        主管会计工作负责人：郭妙修        会计机构负责人：梁小凤

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　广西华锡有色金属股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：600301       证券简称：华锡有色       公告编号：2024-018

　　广西华锡有色金属股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知与相关文件于2024年4月13日通过电子材料和书面通知方式送达，并于2024年4月23日在华锡大厦24楼二号会议召开。本次会议应出席会议的监事5名，实到5名。会议由监事会主席陆春华先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　会议认为，公司监事会严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，认真履行了监督职责。2023年，公司监事会共召开12次会议，审议了公司关联交易、财务报告、募集资金和期货套期保值等事项。各次会议的召集、审议和表决程序均符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

　　监事会对《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

　　公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，客观、真实、公允地反映公司2023年度的经营情况。公司2023年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意公司2023年度报告及摘要。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2023年年度报告》《广西华锡有色金属股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告〉的议案》

　　监事会对《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告〉的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

　　公司根据相关法律法规及规范性文件要求编制的2023年度财务决算，真实地反映了公司2023年度财务状况和整体运营情况。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据战略发展目标，结合2023年度实际经营成果及财务状况编制了2024年度财务预算。监事会同意公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的公告》（公告编号：2024-021）。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》

　　监事会对《关于广西华锡有色金属股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

　　公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》有关规定，符合公司实际情况，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2023年度利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-022）。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2023年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会对《关于广西华锡有色金属股份有限公司2023年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

　　公司根据经营的实际情况计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-023）。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　监事会对《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

　　公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司募集资金管理制度》等制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况基本一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的公告》（公告编号：2024-024）。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

　　监事会对《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

　　《公司2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司内部控制审计报告》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度内部控制评价报告》及《广西华锡有色金属股份有限公司内部控制审计报告》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2024年第一季度报告〉的议案》

　　监事会对《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2024年第一季度报告〉的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

　　1、 《公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。

　　2、 《公司2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2024年第一季度的经营成果和财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3、 无发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；无发现公司董事、监事和高级管理人员在2024年第一季度报告公告前10日内买卖本公司股票的情况。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月25日