湖南投资集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：000548        证券简称：湖南投资        公告编号：2024-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3.本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1.会议召开情况：

　　现场会议召开时间为：2024年4月24日下午2:30

　　网络投票时间为：2024年4月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月24日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　现场会议地点：湖南投资大厦6楼会议室

　　召开方式：现场表决和网络投票表决相结合

　　召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会

　　会议主持人：董事长皮钊先生

　　本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　2.会议的总体出席情况：

　　3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下议案。

　　1.审议通过了《公司2023年年度报告》（全文及摘要）

　　（1）表决情况：

　　（2） 表决结果：本项议案获得通过。

　　2.审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：本项议案获得通过。

　　3.审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：本项议案获得通过。

　　4.审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：本项议案获得通过。

　　5.审议通过了《公司2023年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》；

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：本项议案获得通过。

　　6.审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：本项议案获得通过。

　　7.审议通过了《公司关于重新制订〈公司独立董事制度〉的议案》

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：本项议案获得通过。

　　8.审议通过了《公司关于重新制订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：本项议案获得通过。

　　9.审议通过了《公司关于制订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：本项议案获得通过。

　　10.审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

　　11.审议通过了《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所

　　2.律师姓名：张巍、许海浪

　　3.结论性意见：湖南崇民律师事务所律师认为，公司2023年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.《公司2023年度股东大会决议》；

　　2.《湖南崇民律师事务所关于公司2023年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2024年4月25日