宁波德业科技股份有限公司 关于2023年度利润分配 及资本公积金转增股本方案的公告

　　证券代码：605117           证券简称：德业股份       公告编号：2024-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利21.00元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增4股。

　　● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另外公告具体调整情况。

　　一、利润分配及转增方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币1,110,733,139.60元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利21.00元（含税）。截至2024年4月24日，公司总股本430,080,841股，以此计算合计拟派发现金红利903,169,766.10元（含税）。本年度公司现金分红比例为50.43%。

　　2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股，不送红股，截至2024年4月24日，公司总股本430,080,841股，转增后公司总股本为602,113,177股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司的盈利情况、资金需求情况等因素，符合公司经营现状，合理履行了相关程序，符合相关法律法规以及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次利润分配以及资本公积金转增股本方案，并同意将该方案提交至公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波德业科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：605117         证券简称：德业股份         公告编号：2024-021

　　宁波德业科技股份有限公司

　　关于2024年度董事、监事

　　及高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》等公司规章制度，参考所处行业和地区的薪酬水平，结合公司的经营规模、业绩等实际情况，制定了公司董事、监事以及高级管理人员的薪酬方案。现将有关情况公布如下：

　　一、适用范围

　　公司的董事、监事和高级管理人员

　　二、适用期限

　　2024年1月1日至2024年12月31日

　　三、薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1、未兼任公司高级管理人员的非独立董事，其基本薪酬按月发放，绩效薪酬按照《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》评定，基本薪酬情况如下：

　　2、兼任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行，不再另外领取董事薪酬。

　　3、独立董事采取固定薪酬的方式，固定薪酬为每年9万元（含税）。

　　（二）监事薪酬方案

　　1、内部监事按其工作岗位领薪，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

　　2、外部监事采取固定薪酬的方式，固定薪酬为每年9万元（含税）。

　　（三）高级管理人员薪酬方案

　　1、公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，具体情况如下：

　　2、公司高级管理人员的绩效薪酬按照《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》评定。

　　四、其他事项

　　1、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

　　3、根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事以及监事薪酬方案须提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　4、公司董事、监事、高级管理人员在本方案生效前已按2023年标准领取了部分2024年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保2024年全年基本薪酬按照本方案执行。

　　五、履行的审议程序

　　（一）专门委员会审议情况

　　公司于2024年4月24日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，薪酬与考核委员会认为：公司2024年度董事和高级管理人员的薪酬方案以公司薪酬与考核制度为基础，参照了公司所处行业及地区的薪酬水平，薪酬方案科学、合理，有利于公司经营目标和战略目标的实现，同意将《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》提交给公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将《关于2024年度董事薪酬方案的议案》提交给公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　公司于2024年4月24日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，并同意提交给公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁波德业科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：605117         证券简称：德业股份      公告编号：2024-015

　　宁波德业科技股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日上午11时在公司9楼会议室召开第三届监事会第三次会议。本次会议于2024年4月13日以书面、邮件方式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，监事来二航、乐飞军、乐静娜参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会法定监事人数。

　　本次会议由来二航先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议以现场表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

　　（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度报告》《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　经核查，监事会认为公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司的盈利情况、资金需求情况等因素，符合公司经营现状，合理履行了相关程序，符合相关法律法规以及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次利润分配以及资本公积金转增股本方案，并同意将该方案提交至公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　经核查，监事会认为公司董事会对公司内部控制的制度及其运行进行了全面、客观、深入的分析，对内部控制活动的自查和评价情况给予了充分关注，公司已建立较为完整的内部控制管理体系，能有效提升公司的经营管理水平和风险防范能力。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和 《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司编制了截至2023年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《2024年第一季度报告》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的公告》（公告编号：2024-019）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2024年度开展外汇套期保值的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度开展外汇套期保值的公告》（公告编号：2024-020）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-021）。

　　在监事会表决过程中，全体监事均为关联监事，回避表决。本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁波德业科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月25日

　　● 备查文件

　　第三届监事会第三次会议决议

　　证券代码：605117        证券简称：德业股份         公告编号：2024-018

　　宁波德业科技股份有限公司

　　关于2024年度使用自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。

　　● 投资金额：不超过40亿元人民币。

　　● 履行的审议程序：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司及子公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动风险等带来的影响，投资的实际收益不可预期。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高自有资金使用效率和收益，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）投资金额

　　公司及子公司拟使用最高不超过40亿元人民币的自有资金进行现金管理。

　　（三）资金来源

　　公司自有资金。

　　（四）投资方式

　　安全性高、流动性好的理财产品。

　　（五）投资期限

　　自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过40亿元人民币的自有资金进行现金管理，使用期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环使用，并授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务由公司财务部负责组织实施。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　公司及子公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不排除该项投资受到市场波动风险、政策风险、信用风险等带来的影响，投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择具有专业资质的金融机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　2、公司财务部将建立台账对理财产品进行管理，并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　四、对公司的影响

　　公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，择机购买安全性高、流动性好的理财产品，不影响公司日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金，有利于提高资金的使用效率，获取一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

　　公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目、“其他流动资产”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

　　特此公告。

　　宁波德业科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：605117         证券简称：德业股份         公告编号：2024-019

　　宁波德业科技股份有限公司

　　关于2024年度公司及子公司

　　向银行申请综合授信额度

　　及担保暨实际控制人为公司

　　及子公司提供关联担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）；公司之全资子公司宁波德业变频技术有限公司（以下简称“德业变频”）、宁波德业日用电器科技有限公司（以下简称“德业电器”）、宁波德业环境电器有限公司（以下简称“德业环境”）、宁波德业储能科技有限公司（以下简称“德业储能”）、宁波德储国际贸易有限公司（以下简称“德储国际”）、嘉兴德业国际贸易有限公司（以下简称“嘉兴德业”）、宁波德业变频国际贸易有限公司（以下简称“变频国贸”）、浙江德业暖通科技有限公司（以下简称“德业暖通”）

　　●公司及子公司拟向银行申请办理综合授信等各类融资业务提供总余额不超过180亿人民币的担保额度（含前期已办理但尚未到期的担保余额），额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

　　●截至目前，公司及子公司未对合并报表范围外的其他方提供担保；公司对子公司以及子公司之间互相担保金额累计为11.13亿元，公司及子公司无逾期对外担保的情况。

　　●特别风险提示：本次担保无反担保。本次对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，德储国际、德业储能和嘉兴德业均为资产负债率大于70%的公司，敬请投资者关注担保风险。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）基本情况

　　为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，支持其业务拓展，满足其融资需求，公司及子公司拟向银行申请不超过180亿人民币的综合授信额度。

　　综合授信主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、并购贷款等融资业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

　　在该类业务具体实施过程中，实际控制人张和君先生自愿无偿为公司及子公司提供连带责任担保，且不需公司及子公司为其提供反担保；公司和子公司之间可互相担保。

　　在融资过程中，为更好把握融资时机，提高融资效率，降低融资成本，公司提请股东大会授权公司董事长在授信额度范围内及有效期内，根据实际情况实施融资相关事项，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘，以及相关文件的签署事项。

　　本事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　（二）被担保人情况

　　1、被担保人基本信息

　　2、被担保人2023年度主要财务数据

　　单位：万元/人民币

　　3、与公司关系：均系公司全资子公司。

　　二、关联人介绍

　　（一）关联方基本情况

　　本项关联交易涉及的关联自然人为张和君先生。

　　张和君先生，1952 年生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长，为公司的实际控制人。2017年7月至今，任宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司（以下简称“艾思睿投资”）执行董事；2017年8月至今，任宁波梅山保税港区亨丽创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亨丽投资”）执行事务合伙人；2017年12月至2022年9月，任公司总经理；2017年12月至今，任公司董事长。

　　（二）关联关系

　　公司实际控制人张和君先生直接持有公司24.00%股份，通过持有控股股东艾思睿投资、持股股东亨丽投资和宁波梅山保税港区德派创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德派投资”）的股权而间接持有公司38.53%股份，合计持有公司62.53%股份。

　　其他关联关系：董事陆亚珠女士直接持有公司0.75%股份，通过艾思睿投资、德派投资间接持有公司0.39%股份，合计持有公司1.14%股份。陆亚珠女士系张和君先生配偶。

　　三、关联交易的定价情况

　　自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，实际控制人张和君先生为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保不收取任何费用。

　　四、关联交易及对公司的影响

　　张和君先生自愿、无偿为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保，且不要求公司及子公司为其提供反担保，展现了实际控制人对公司发展的大力支持，不会对公司的经营业绩产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　本次关联交易事项不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，不涉及产生同业竞争的情况。

　　五、担保的必要性与合理性

　　本次担保额度预计系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，有利于子公司经营业务的开展，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　六、公司对外担保累计金额及逾期金额

　　截至目前，公司及子公司未对合并报表范围外的其他方提供担保；公司对子公司以及子公司之间互相担保金额累计为11.13亿元，占公司最近一期经审计净资产的21.27%。公司及子公司无逾期对外担保的情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　公司上述担保均为上市公司体系母子公司之间担保，不存在为公司及子公司以外的担保，且不存在逾期担保的情况。

　　七、履行的审议程序

　　（一）独立董事专门会议意见

　　公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》，我们认为实际控制人为公司及子公司提供连带责任担保所发生的关联交易具有合理性，且实际控制人未收取任何担保费用，无需其提供反担保，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响，不影响公司的独立性。

　　（二）董事会审议

　　2024年4月24日，公司召开了第三届董事会第四次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》。在董事会表决过程中，董事张和君作为关联交易的主体之一，回避表决；董事张栋斌、张栋业系张和君之子，亦回避表决。

　　该事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保事项履行了必要的程序，已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，关联董事已回避表决，该事项易尚须提交股东大会审议。德业股份本次向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保事项，是公司在融资过程中为满足公司生产经营资金需要而发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，推动公司长远发展，符合上市公司的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

　　综上，保荐机构对德业股份本次向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保事项无异议。

　　特此公告。

　　宁波德业科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：605117                   证券简称：德业股份

　　宁波德业科技股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人张和君、主管会计工作负责人谈最及会计机构负责人（会计主管人员）杨明世保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:宁波德业科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张和君        主管会计工作负责人：谈最        会计机构负责人：杨明世

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：宁波德业科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张和君         主管会计工作负责人：谈最         会计机构负责人：杨明世

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：宁波德业科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张和君        主管会计工作负责人：谈最        会计机构负责人：杨明世

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　宁波德业科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月24日