深圳市奋达科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002681          证券简称：奋达科技          公告编号：2024-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的会议通知于2024年4月12日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

　　2.本次董事会于2024年4月23日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事7人，实到7人，其中独立董事秦伟以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议：

　　1.00审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　《公司2023年年度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2023年年度报告摘要》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意，具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会关于第五届董事会第十一次会议相关事项的审核意见》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　2.00审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　《2023年度董事会工作报告》具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析 四至十二小节”及“第四节 公司治理 六至七小节”。

　　公司独立董事王岩、秦伟、郑丹向董事会分别提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。董事会根据独立董事提交的2023年度独立性情况自查表，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　3.00审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　《2023年度总经理工作报告》具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》中“第三节 管理层分析与讨论 一至四小节”。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　4.00审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　《公司2023年度财务决算报告》具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意，具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会关于第五届董事会第十一次会议相关事项的审核意见》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　5.00审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年审计报告，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为44,651,424.61元，母公司未分配利润为-878,006,650.94元，合并报表未分配利润为-1,360,874,069.31元，不符合《公司法》和《公司章程》中利润分配的条件，故公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配方案符合国家现行会计政策和中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。未来，公司将密切关注新《公司法》相关条款的生效及落实情况，在符合法律规定的前提下使用资本公积弥补公司亏损，使公司尽快满足分红条件并实施分红，积极维护全体股东尤其是中小股东的利益。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意，具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会关于第五届董事会第十一次会议相关事项的审核意见》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　6.00审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

　　《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意，具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会关于第五届董事会第十一次会议相关事项的审核意见》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　7.00审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　根据深圳证监局下发的《关于对深圳市奋达科技股份有限公司采取责令整改措施的决定》（〔2023〕283号）要求、公司披露的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》及在自查整改中发现的其他前期会计差错，公司将对2021年年度财务报告、2022年年度财务报告、2023年第一季度财务报告进行调整。同时，经公司自查后，基于谨慎性原则，公司将就控股股东肖奋先生以注销其持有的股份完成对富诚达原股东业绩承诺补偿差额的补足事项的会计处理进行更正，并对2023年半年度财务报告、2023年第三季度财务报告进行调整。具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》；更正后的定期报告及会计师事务所出具的专项鉴证报告具体参见巨潮资讯网。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意，具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会关于第五届董事会第十一次会议相关事项的审核意见》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　8.00审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　《2024年第一季度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意，具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会关于第五届董事会第十一次会议相关事项的审核意见》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　9.00逐项审议通过《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2024年度董事薪酬方案，具体如下：

　　1、不在公司担任实际管理职务的董事薪酬实行津贴制，具体标准为12万元/年（含税）；独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，具体标准12万/年（含税）；参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。

　　2、在公司担任行政职务的董事的报酬采用月薪制，按其行政职务领取。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体委员同意，具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会关于第五届董事会第十一次会议相关事项的审核意见》。

　　出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　9.01《关于董事长肖奋2024年度的薪酬》

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，其中董事肖奋回避表决。

　　9.02《关于董事谢玉平2024年度的薪酬》

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，其中董事谢玉平回避表决。

　　9.03《关于董事肖韵2024年度的薪酬》

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，其中董事肖韵回避表决。

　　9.04《关于董事肖晓2024年度的薪酬》

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，其中董事肖晓回避表决。

　　9.05《关于独立董事王岩2024年度的薪酬》

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，其中独立董事王岩回避表决。

　　9.06《关于独立董事秦伟2024年度的薪酬》

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，其中独立董事秦伟回避表决。

　　9.07《关于独立董事郑丹2024年度的薪酬》

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，其中独立董事郑丹回避表决。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　10.00逐项审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2024年度高级管理人员薪酬方案，具体如下：

　　高管收入采用年薪制，年薪分成固定和浮动两部分。固定部分基本年薪范围：102万元至240万元之间，具体根据所担任岗位的重要程度、同行业薪酬水平、本人的资历和能力等因素确定。浮动部分为浮动年薪和成长奖金两部分，与当年经营业绩挂钩。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体委员同意，具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会关于第五届董事会第十一次会议相关事项的审核意见》。

　　出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　10.01《关于总经理谢玉平2024年度的薪酬》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，其中董事、总经理谢玉平回避表决。

　　10.02《关于副总经理肖韵2024年度的薪酬》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，其中董事、副总经理肖韵回避表决。

　　10.03《关于财务总监肖晓2024年度的薪酬》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，其中董事、财务总监肖晓回避表决。

　　10.04《关于副总经理、董事会秘书周桂清2024年度的薪酬》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　10.05《关于副总经理夏泽华2024年度的薪酬》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　11.00审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　为充分发挥公司与关联方的协同效应，优化资产结构，盘活公司固定资产，提高资产的使用效率及盈利能力，公司2024年度拟与关联人进行房屋租赁、销售商品等日常关联交易，预计总金额不超过8,300万元。具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案已经公司全体独立董事同意，具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《2024年第一次独立董事专门会议决议》。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，其中关联董事肖奋、肖韵、肖晓回避表决。

　　12.00审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　为了提高闲置的自有资金收益，在保证公司日常经营需求及资金安全的前提下，公司2024年度拟用不超过人民币60,000万元的自有闲置资金购买商业银行发行的低风险、流动性较好的保本型理财产品，提升资金的使用效率，获得一定的投资收益。资金可在上述额度内滚动循环使用，授权期限自董事会决议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　本议案已经公司全体独立董事同意，具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《2024年第一次独立董事专门会议决议》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　13.00审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》

　　基于智能导游机、智能手表等智能硬件产品的客户要求及公司未来业务发展的需要，公司拟在经营范围中增加“移动通信设备制造”、“移动通信设备销售”、“卫星移动通信终端制造”、“卫星移动通信终端销售”的业务内容，同时拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《<公司章程>修订对比表》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　14.00审议通过《关于提议召开公司2023年度股东大会的议案》

　　鉴于本次会议的部分议案须提交股东大会审议，同意于2024年5月16日（星期四）14:30召开公司2023年度股东大会。

　　具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市奋达科技股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002681           证券简称：奋达科技       公告编号：2024-031

　　深圳市奋达科技股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决定召开公司2023年度股东大会，现将会议有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：公司2023年度股东大会。

　　2.会议召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开公司2023年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月16日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日交易日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月16日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2024年5月13日。

　　7.出席对象：

　　（1）截止2024年5月13日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）广东宝城律师事务所律师。

　　8.会议地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、议案名称：

　　2、议案披露情况

　　上述议案业经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容参见2024年4月25日刊登于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

　　3、其他说明

　　（1）逐项表决议案：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》的要求，议案6、议案7将采用逐项审议表决。

　　（2）特别决议议案：本次股东大会的议案8需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（3）单独计票提示：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》等要求，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。

　　（4）公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职。

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式：以现场、信函或邮件的方式办理登记。

　　2.登记时间：2024年5月14日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

　　3.登记地点：深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。

　　4.登记要求：

　　（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　（4）异地股东可采用书面信函或电子邮件办理登记（信函、电子邮件需在5月14日17:00前送达公司董事会办公室）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件2。

　　五、其他事项

　　1.联系方式：

　　公司地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

　　联系人：罗晓斌、付娆

　　电话：0755-27353923

　　电子邮箱：fdkj@fenda.com

　　邮编：518108

　　2.会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　六、备查文件

　　1.《深圳市奋达科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；

　　2.《深圳市奋达科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

　　深圳市奋达科技股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹授权委托       先生/女士代表本公司/本人出席2024年5月16日召开的深圳市奋达科技股份有限公司2023年度股东大会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　注：1.请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签章）：                      委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：              委托人股东账户：

　　委托人手机号码：                               受托人手机号码：

　　受托人姓名：                                   受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                                委托日期：   年  月  日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362681，投票简称：奋达投票

　　2、对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月16日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002681        证券简称：奋达科技        公告编号：2024-024

　　深圳市奋达科技股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议的会议通知于2024年4月12日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。本次监事会于2024年4月23日在公司办公楼702会议室以现场方式召开。本次监事会由曾秀清女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过现场方式有效表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2023年年度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2023年年度报告摘要》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　《公司2023年度监事会工作报告》具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　《公司2023年度财务决算报告》具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　经审核，监事会认为公司2023年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合公司发展的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

　　经审核，监事会认为公司建立的内部控制体系，符合国家法律、法规的规定，并得到了有效执行。《公司2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确反映了公司2023年度内部控制的情况，具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　6、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　监事会认为，公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。监事会同意本次会计差错更正事项。

　　《监事会关于前期会计差错更正及追溯调整的意见》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　7、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年第一季度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　8、逐项审议通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2024年度监事薪酬方案，监事津贴标准为3000元/月（含税），按月发放，监事的薪酬采用月薪制，按其行政职务领取。

　　出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　8.01《关于监事会主席曾秀清2024年度的薪酬》

　　表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，其中监事曾秀清回避表决；

　　8.02《关于监事王乃奎2024年度的薪酬》

　　表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，其中监事王乃奎回避表决；

　　8.03《关于监事江念2024年度的薪酬》

　　表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，其中监事江念回避表决。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为2024年公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，对公司财务状况、经营成果不会构成重大影响，不存在损害公司和广大中小投资者的利益。

　　具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，其中关联监事王乃奎回避表决。

　　10、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　经审核，监事会认为公司2024年度拟用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金购买银行发行的低风险、流动性较好的保本型理财产品，有利于提高闲置的自有资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市奋达科技股份有限公司监事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002681    证券简称：奋达科技       公告编号：2024-026

　　深圳市奋达科技股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　□会计政策变更 R会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　根据公司自查，公司2023年第一季度财务报表存在会计差错，公司将对上述财务报告进行会计差错更正及追溯调整，具体内容参见公司披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-028）。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　资产负债表变动情况及原因：

　　单位：元

　　利润表项目变动情况及原因：

　　单位：元

　　现金流量表项目变动情况及原因：

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市奋达科技股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：肖奋    主管会计工作负责人：肖晓      会计机构负责人：张茂林

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：肖奋    主管会计工作负责人：肖晓    会计机构负责人：张茂林

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳市奋达科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年04月25日