盈方微电子股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：000670            证券简称：盈方微          公告编号：2024-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　基于谨慎性原则，公司将其他服务收入计入非经常性损益。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

　　2023年11月22日，公司召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）和上海瑞嗔通讯设备合伙企业（有限合伙）合计持有的深圳市华信科科技有限公司49%的股权及WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 49%的股份，并同时向包括浙江舜元企业管理有限公司在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的30%，且募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，具体情况请查阅公司在巨潮资讯网上披露的相关公告及报告。本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准、相关行政主管部门和有权机关批准（如需），并经深交所审核通过和中国证券监督管理委员会予以注册同意后方可实施。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：盈方微电子股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：史浩樑                主管会计工作负责人：李明                 会计机构负责人：李明

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：史浩樑     主管会计工作负责人：李明      会计机构负责人：李明

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用R 不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　盈方微电子股份有限公司董事会

　　2024年04月25日

　　证券代码：000670              证券简称：盈方微               公告编号：2024-030

　　盈方微电子股份有限公司

　　第十二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议通知于2024年4月19日以邮件、微信方式发出，会议于2024年4月24日以通讯会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《2024年第一季度报告》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》。

　　此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　（二）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　为规范对公司进行审计的会计师事务所的选聘行为，切实维护股东利益,提高财务信息质量，按照《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《会计师事务所选聘制度》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　三、备查文件

　　1、第十二届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：000670               证券简称：盈方微              公告编号：2024-031

　　盈方微电子股份有限公司

　　第十二届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十五次会议通知于2024年4月19日以邮件、微信方式发出，会议于2024年4月24日以通讯会议的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《2024年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》。

　　此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案

　　（二）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《会计师事务所选聘制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案

　　三、备查文件

　　1、第十二届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月25日