中基健康产业股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：000972             证券简称：中基健康                公告编号：2024-023号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用□不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用□不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中基健康产业股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：刘洪     主管会计工作负责人：常姗姗            会计机构负责人：李红

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：刘洪               主管会计工作负责人：常姗姗             会计机构负责人：李红

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用R不适用

　　（三）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2024年04月23日

　　证券代码：000972                     证券简称：中基健康                  公告编号：2024-021号

　　中基健康产业股份有限公司第九届董事会第四十二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十二次临时会议于2024年4月23日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于2024年4月18日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《2024年第一季度报告》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《2024年第一季度报告》。

　　二、审议通过《关于公司拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议，详见公司于同日披露的《关于公司拟向公司股东方借款暨关联交易的公告》。

　　三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议，详见公司于同日披露的《股东大会议事规则》。

　　四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议，详见公司于同日披露的《董事会议事规则》。

　　五、审议通过《关于修订<董事会战略与ESG委员会实施细则>的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《董事会战略与ESG委员会实施细则》。

　　六、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《董事会提名委员会实施细则》。

　　七、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　八、审议通过《关于修订<董事长专题会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《董事长专题会议事规则》。

　　九、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《董事会秘书工作制度》。

　　十、审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《董事会授权管理办法》。

　　十一、审议通过《关于修订<外部董事管理办法>的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《外部董事管理办法》。

　　十二、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《总经理工作细则》。

　　十三、审议通过《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《总经理办公会议事规则》。

　　十四、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：000972                    证券简称：中基健康                   公告编号：2024-022号

　　中基健康产业股份有限公司

　　第九届监事会第二十四次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司第九届监事会第二十四次临时会议于2024年4月23日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于2024年4月18日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司3名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《2024年第一季度报告》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《2024年第一季度报告》。

　　二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议，详见公司于同日披露的《监事会议事规则》。

　　三、审议通过《关于修订<监事会工作细则>的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议，详见公司于同日披露的《监事会工作细则》。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司监事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：000972                      证券简称：中基健康                 公告编号：2024-024号

　　中基健康产业股份有限公司关于公司

　　拟向公司股东方借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）为确保2024年度流动资金周转、缓解资金压力，拟向公司股东方新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）申请借款，借款金额为人民币4,000万元（大写：肆仟万元整）；借款年利率以放款当天中国人民银行公告的LPR为准；借款用途为周转流动资金、缓解资金压力；借款期限为180天。

　　六师国资公司为公司控股股东；公司董事叶德明先生为六师国资公司董事长、法定代表人。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事叶德明先生回避表决。

　　本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东，六师国资公司将回避在股东大会上对该议案的表决。

　　公司独立董事专门会议已就上述事项召开会议并做出决议，同意提交本次董事会审议。

　　二、关联方基本情况

　　单位名称：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司（国有控股）

　　注册地址：新疆五家渠市9区天山北路220-7号

　　注册资本：213,628万人民币

　　法定代表人：叶德明

　　统一社会信用代码：91659004722354660D

　　经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；煤炭、石灰石及制品、焦炭、矿产品、电子产品、干鲜果品、畜产品、农副产品、食用植物油、皮棉及副产品、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、节水材料销售；电子商务；仓储服务；一般货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标：2023年12月31日资产总额994,663.66万元，净资产411,742.80万元，营业收入28,046.03万元，净利润8,544.13万元。

　　与公司的关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，六师国资公司为我公司控股股东，与我公司构成关联关系。

　　三、关联交易标的情况

　　借款人：中基健康产业股份有限公司

　　贷款人：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司

　　中基健康拟向公司股东方六师国资公司申请借款，借款金额为人民币4,000万元（大写：肆仟万元整）；借款年利率以放款当天中国人民银行公告的LPR为准；借款用途为周转流动资金、缓解资金压力；借款期限为180天。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次借款年利率为放款当天中国人民银行公告的LPR，且无需公司向借款方提供保证、抵押等任何形式的担保，该定价方式以市场价及成本价为定价依据，关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、《借款合同》主要内容

　　甲方（出借人）：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司

　　乙方（借款人）：中基健康产业股份有限公司

　　1、借款金额：甲方向乙方出借生产经营专项资金人民币：4,000万元（大写：肆仟万元整），甲方负责筹集资金，向乙方提供借款。

　　2、借款利率及利息：借款年利率以放款当天中国人民银行公告的LPR为准，按日计息，一次性还本付息。

　　3、借款用途：用于周转流动资金、缓解资金压力。

　　4、借款期限：180天。

　　5、生效条款：甲乙双方按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序，并经法定代表人或授权代表签字以及加盖公司公章后生效。

　　六、关联交易的目的及对本公司的影响

　　公司拟向股东方六师国资公司申请借款，该关联交易系公司股东方提供财务支持，有利于公司筹措生产经营用资金，确保流动资金周转、缓解资金压力。本次交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律法规和公司相关制度进行。符合公司正常经营发展的需要，未损害公司和全体股东的利益。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2024年1月1日至今，除本次会议审议的关联交易外，公司及控股子公司与关联方六师国资公司已审批通过的关联交易金额为0万元。

　　八、独立董事专门会议审议情况

　　公司第九届董事会2024年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》，认为公司拟向股东方六师国资公司借款暨关联交易，主要用于日常经营所需，有助于公司经营发展，具有必要性和合理性。本次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会审议该关联交易的议案时，关联董事叶德明先生应回避表决，独立董事一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。关联股东六师国资公司应回避表决。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第四十二次临时会议决议

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：000972                       证券简称：中基健康                公告编号：2024-025号

　　中基健康产业股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中基健康产业股份有限公司2024年4月23日召开的第九届董事会第四十二次临时会议和第九届监事会第二十四次临时会议审议通过的相关议案，公司拟于2024年5月10日（星期五）上午11:00，在新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园，召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会；

　　（二）召集人：公司董事会；

　　（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；

　　（四）召开时间：现场会议时间：2024年5月10日（星期五）上午11:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年5月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日上午9:15～下午15:00；

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；

　　（六）出席对象：

　　1、于股权登记日2024年5月7日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事及部分高级管理人员；

　　3、公司聘请的法律顾问。

　　（七）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

　　（二）会议议案

　　1、审议《关于公司拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》；

　　2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

　　5、审议《关于修订<监事会工作细则>的议案》。

　　上述议案内容已经公司第九届董事会第四十二次临时会议、第九届监事会第二十四次临时会议审议通过，详见公司同日披露的《第九届董事会第四十二次临时会议决议公告》、《第九届监事会第二十四次临时会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记等事项

　　（一）现场股东大会登记方式：

　　1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

　　3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

　　（二）登记时间：2024年5月9日（星期五）10：00-14：00；15：30-19：30。

　　（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园证券管理部。

　　（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。

　　（五）会议联系方式：

　　电话：0994-5712188、0994-5712067；

　　传真：0994-5712067；

　　会务常设联系人：邢江、任远。

　　五、参加网络投票的操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件2。

　　六、备查文件

　　（一）股东大会的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康产业股份有限公司2024年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人名称：                       ；持有中基健康股数：                 股；

　　委托人持股帐号：                   ；委托人证件/执照号码：                ；

　　受托人姓名（签名）：               ；受托人身份证号码：                   ；

　　委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”）

　　若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。

　　委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：

　　授权委托书签发日期：二二四年 五 月 十 日；有效期限： 会议当日 附件2：

　　参加网络投票的操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360972

　　2、投票简称：中基投票

　　3、填报表决意见：

　　本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月10日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年5月10日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。