上海英方软件股份有限公司 关于公司续聘2024年度审计机构的 公告

　　证券代码：688435         证券简称：英方软件       公告编号：2024-018

　　本公司董事会及全体董事保证公告本内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、拟聘任的会计师事务所名称: 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）项目信息

　　1、 基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　（1）审计费用定价原则：2024年度审计费用主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素综合确定。

　　（2）审计费用情况：2024年度，审计费用为人民币80万元（其中财务审计费用为60万元，内部控制审计费用为20万元），较上年费用有所降低。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　2024年4月23日，公司召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了各项审计任务，提议续聘其为公司2024年度审计机构。

　　（二）独立董事对议案审议和表决情况

　　2024年4月23日，公司召开第三届独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，独立董事发表了同意的意见。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　2024年4月23日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）监事会的审议和表决情况

　　2024年4月23日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。

　　（五）生效日期：本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海英方软件股份有限公司董事会

　　2024 年4月25日

　　证券代码：688435        证券简称：英方软件        公告编号：2024-015

　　上海英方软件股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年5月15日  14点30分

　　召开地点：上海市闵行区浦锦路2049弄16号楼

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月15日

　　至2024年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案分别经公司于2024年4月23日召开的第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》披露的相关公告。

　　公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：董事长兼总经理胡军擎、董事兼副总经理周华、董事陈勇铨

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2024年5月10日上午09：00-11：30、下午13：30-17：00

　　（二）登记地点

　　上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼

　　（三）登记方式

　　股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2024年5月10日下午16:30前送达，以抵达公司的时间为准。

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(见附件1)和股东账户卡办理登记。

　　2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件(加盖公章) 和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人依法出具的授权委托书(附件1)和法人股东账户卡办理登记。

　　3、股东可按以上要求以信函、邮箱（发送至investor@info2soft.com）的方式进行登记，信函到达时间邮戳和邮箱送达日应不迟于2024年5月10日16:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“英方软件-2023年年度股东大会”字样。通过信函、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　联系人：沈蔡娟

　　联系电话：021-61735888

　　电子邮箱：investor@info2soft.com

　　公司地址：上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼

　　特此公告。

　　上海英方软件股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海英方软件股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688435            证券简称：英方软件          公告编号：2024-020

　　上海英方软件股份有限公司

　　关于2023年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　公司2023年度不进行利润分配，是充分考虑到公司现阶段经营业绩情况，并兼顾公司生产经营需要、未来资金投入需求等可持续发展以及全体股东长远利益等。

　　公司2023年年度利润分配方案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

　　一、 利润分配方案内容

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为44,464,618.65元；截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为129,370,770.26 元。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司现阶段经营业绩情况，并兼顾公司生产经营需要、未来资金投入需求等可持续发展以及全体股东长远利益等，公司2023年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　本次利润分配方案尚需公司2023年年度股东大会审议。

　　二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

　　（一）公司所处行业特点及发展情况

　　公司所处行业为数据复制软件行业，行业内的主要市场参与者包括了存储硬件企业、数据库企业以及第三方数据复制软件企业，行业竞争较为激烈。

　　目前数字经济已经成为国家经济增长的新引擎，随着数字经济的持续深化，数据的采集、使用、共享与交换的需求也不断提升，同时叠加信创领域的国产替代，国内数字复制软件行业迎来前所未有的发展机遇。

　　为此，随着行业快速发展、需求不断增长，需要公司留有足够的资金以应对行业发展以保持先发优势。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　自成立以来，公司一直专注于数据复制的软件研发，高度重视技术研发的 积累与投入，从动态文件字节级到数据库语义级再到卷层块级，公司始终坚持 立足于技术创新，不断拓展技术边界，探索行业前沿技术。持续的研发投入和技术创新是公司维持行业领先地位的关键。公司的核心技术均用于主营业务产品，是公司产品性能优异、得以进入高端应用领域的根本。公司将继续保持高水平的研发投入，不断丰富产品功能、优化产品性能、拓宽产品应用领域，在数据复制领域实现更大的突破。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　报告期内，公司实现营业总收入243,109,669.44元，同比增长23.49%；经营活动产生的现金流量净额3,254,695.79元。报告期内，公司受市场环境影响，各项费用均有所增加，且公司需要投入更多的资金在新产品项目研发上，以保障公司核心竞争力。结合公司目前所在行业特点、公司发展阶段和自身经营模式，公司须留存足额资金来满足研发投入、业务发展及流动资金需求，充分保障公司平稳运营、健康发展。

　　（四）公司未进行现金分红的原因

　　根据《公司章程》第一百五十六条规定：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。鉴于 2023年度公司受市场环境影响，以及研发费用、管理费用、销售费用、信用减值损失金额增加等各种因素导致经营成果不达预期，经营产生的现金流量净额较低，综合考虑现阶段发展状况、自身经营情况、盈利水平、资金需求等因素影响，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2023年度不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司2023年度未分配利润将累计滚存至下一年度，以满足公司研发创新、生产经营、人才引进的需求。相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于 2024年4月23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2023年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段；实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。公司独立董事同意公司制定的利润分配方案，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2024年4月23日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　四、相关风险提示

　　（一）公司2023年年度利润分配方案不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）公司 2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海英方软件股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：688435                           证券简称：英方软件

　　上海英方软件股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:上海英方软件股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡军擎 主管会计工作负责人：陈垚杰 会计机构负责人：陈垚杰

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：上海英方软件股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：胡军擎 主管会计工作负责人：陈垚杰 会计机构负责人：陈垚杰

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：上海英方软件股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡军擎 主管会计工作负责人：陈垚杰 会计机构负责人：陈垚杰

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海英方软件股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：688435          证券简称：英方软件        公告编号：2023-019

　　上海英方软件有限公司

　　关于召开2023年度

　　暨2024年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　?会议召开时间：2024年5月8日(星期三)下午14:00-15:00

　　?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　?会议召开方式：网络文字互动方式

　　?投资者可于2024年4月26日(星期五)至5月7日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@info2soft.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日发布公司《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月8日14:00-15:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

　　一、 说明会类型

　　本次说明会以“网络文字互动”方式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年5月8日 14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三） 会议召开方式：网络文字互动方式

　　三、 参加人员

　　（一） 公司董事长、总经理：胡军擎

　　（二） 公司财务总监：陈垚杰

　　（三） 公司董事会秘书：沈蔡娟

　　（四） 独立董事：罗春华

　　（如有特殊情况，参会人员将可能调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月8日(星期三)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年4月26日(星期五)至5月7日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@info2soft.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：021-61735888

　　邮箱：investor@info2soft.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　上海英方软件股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：688435         证券简称：英方软件         公告编号：2024-014

　　上海英方软件股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2024年4月12日以电子邮件及电话方式送达全体监事，会议于2024年4月23日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席吕爱民先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议表决情况

　　1、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　监事会根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，对2023年度公司经营管理情况和董事、高级管理人员履行职责情况等进行了有效监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平的提升。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案议案》

　　监事会认为：公司2023年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　利润分配方案的详细内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《关于公司2023年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于公司2023年内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件的有关规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2023年度内部控制评价报告》。通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为《2023年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬及津贴方案的议案》

　　表决结果：由于议案涉及全体监事薪酬及津贴，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度财务审计机构时，圆满完成各项工作。鉴于该所在工作中认真负责、勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度的审计机构。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《关于公司续聘2024年度审计机构的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年第一季度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实地反映出公司2024年第一季度末的财务状况、自2024年1月1日至2024年3月31日3个月期间经营成果及现金流量等事项；未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。

　　监事会全体成员保证2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海英方软件股份有限公司

　　监事会

　　2024 年4月25日