合肥雪祺电气股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：001387        证券简称：雪祺电气        公告编号：2024-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月13日以邮件的方式发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长顾维先生主持，监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　董事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　董事会同意公司2023年度财务决算报告。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》相关财务章节。

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　董事会同意公司2023年度董事会工作报告。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。公司独立董事已就2023年工作情况向董事会提交2023年度独立董事述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　董事会同意公司2023年度总经理工作报告。

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　董事会同意公司以截至2024年3月31日的总股本136,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，公司不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。公司最终以实施权益分派时股权登记日的公司总股本为基数，若在实施前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。并同意提请股东大会授权董事会并进一步授权公司管理层具体执行上述利润分配预案，并视利润分配实施情况修订公司章程相关条款并办理工商变更登记、备案等相关手续，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）。

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

　　董事会同意公司2023年度内部控制自我评价报告。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《合肥雪祺电气股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　7、审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

　　董事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其报酬等相关事宜，同意公司2023年度审计费用。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-024）。

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》

　　董事会同意公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告、公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《合肥雪祺电气股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》和《合肥雪祺电气股份有限公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　9、审议通过《关于公司2024年度开展外汇套期保值业务及外汇套期保值业务可行性分析报告的议案》

　　董事会同意公司2024年度拟开展总额不超过4,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，同意公司外汇套期保值业务可行性分析报告。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-026）。

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　10、审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》

　　董事会同意公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度110,000万元人民币及相关授权事项。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-027）。

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　11、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》

　　董事会同意公司2024年度日常关联交易计划。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2024-028）。

　　表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事顾维已回避表决。

　　在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12、审议《关于公司2023年度董事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》之董事、监事、高级管理人员报酬情况相关章节以及《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-023）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　13、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　董事会同意公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》之董事、监事、高级管理人员报酬情况相关章节以及《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-023）。

　　表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权。关联董事王力学、王士生、徐园生已回避表决。

　　14、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

　　董事会同意公司现任董事会秘书徐园生先生的辞职申请，同意聘请公司现任证券事务代表刘杰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-029）。

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　15、审议通过《关于修订及制定公司制度的议案》

　　15.1《合肥雪祺电气股份有限公司章程》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　15.2《合肥雪祺电气股份有限公司股东大会议事规则》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　15.3《合肥雪祺电气股份有限公司董事会议事规则》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　15.4《合肥雪祺电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　15.5《合肥雪祺电气股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　15.6《合肥雪祺电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　15.7《合肥雪祺电气股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　15.8《合肥雪祺电气股份有限公司独立董事工作制度》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　15.9《合肥雪祺电气股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　15.10《合肥雪祺电气股份有限公司会计师事务所选聘制度》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　15.11《合肥雪祺电气股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　以上15.1、15.2、15.3、15.8尚需提交公司股东大会审议。

　　16、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　董事会同意公司2024年第一季度报告。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-030）。

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　17、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　董事会同意提请召开公司2023年年度股东大会。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第一届董事会第十五次会议决议；

　　2、第一届董事会独立董事第二次专门会议决议。

　　特此公告。

　　合肥雪祺电气股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：001387       证券简称：雪祺电气      公告编号：2024-032

　　合肥雪祺电气股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月17日（星期五）14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会。现将会议有关事项公告如下：

　　一、召开本次会议的基本情况

　　1、会议届次：2023年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）14:00

　　（2）网络投票时间：2024年5月17日（星期五）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月17日09:15-15:00 的任意时间。

　　5、 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1） 现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、 股权登记日：2024年5月13日（星期一）

　　7、 会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表：

　　2、 披露情况：上述议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过、公司第一届监事会第十二次会议审议通过。除以上议案需审议外，本次股东大会还将听取独立董事2023年度述职报告，作为公司2023年年度股东大会的议程之一，但不单独作为议案进行审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。

　　3、 议案9.01、9.02、9.03、9.04属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

　　4、 议案7审议关联交易事项，关联股东需回避表决。

　　5、上述议案属于涉及影响中小投资者利益事项的，公司将对中小投资者表决情况单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、现场股东大会会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《2023年年度股东大会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

　　2、登记时间：2024年5月16日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30。

　　3、登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：刘杰

　　联系电话：0551-63893033

　　联系传真：0551-63893033

　　电子邮箱：IR@snowkye.com

　　联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号

　　5、 其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件1。

　　五、 备查文件

　　1、 合肥雪祺电气股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；

　　2、 合肥雪祺电气股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件 2：授权委托书；

　　附件 3：《2023年年度股东大会参会股东登记表》。

　　合肥雪祺电气股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码为“361387”，投票简称为“雪祺投票”。

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月17日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统的投票时间为 2024 年5月17日 09:15-15:00 的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                                 作为合肥雪祺电气股份有限公司的股东，兹委托    女士/先生代表本人（本单位）出席合肥雪祺电气股份有限公司 2023年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数量：              股

　　委托人证券账户号码：

　　委托人持股性质：普通股

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：_________年______月______日

　　（本授权委托书按以上格式自制均有效）

　　附件3：

　　2023年年度股东大会参会股东登记表

　　证券代码：001387     证券简称：雪祺电气       公告编号：2024-030

　　合肥雪祺电气股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目为搬迁费用

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动原因

　　单位：元

　　2、利润表项目变动原因

　　单位：元

　　3、现金流量表项目变动原因

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2024年1月11日在深圳证券交易所上市，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,419万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币15.38元/股，本次募集资金总额为人民币525,842,200.00元，募集资金已到账，同时公司已完成工商变更等事项。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：合肥雪祺电气股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：顾维                      主管会计工作负责人：徐园生                   会计机构负责人：徐园生

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：顾维                     主管会计工作负责人：徐园生                    会计机构负责人：徐园生

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　合肥雪祺电气股份有限公司董事会

　　2024年04月23日

　　证券代码：001387          证券简称：雪祺电气       公告编号：2024-019

　　合肥雪祺电气股份有限公司

　　第一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2024年4月23日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年4月13日以邮件的方式发出，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，全体监事推举章兵主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司《2023年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　监事会认为：公司2023年度财务决算报告全面、真实、准确反映了公司2023年度经营业绩及财务情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意公司编制的《合肥雪祺电气股份有限公司2023年度财务决算报告》。

　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《合肥雪祺电气股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，一致同意公司公司以截至2024年3月31日的总股本136,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，公司不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。公司最终以实施权益分派时股权登记日的公司总股本为基数，若在实施前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）。

　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已经建立并完善了适应公司实际情况的内部控制制度体系，对公司合法合规开展各项业务活动提供了有效保证，对公司2023年度内部控制自我评价报告无异议。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《合肥雪祺电气股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　6、审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

　　监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任2023年度公司审计机构期间，遵循执业准则、勤勉尽责，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了公司委托的各项工作。一致同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为合肥雪祺电气股份有限公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-024）。

　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司2024年度开展外汇套期保值业务及外汇套期保值业务可行性分析报告的议案》

　　监事会认为：公司开展的外汇套期保值业务是为了防范汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的影响，降低汇率风险，增强公司财务稳健性，具有必要性及合理性。公司已制定了外汇套期保值业务管理制度，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险管控措施是可行的。根据公司资产规模及业务需求情况，监事会同意公司2024年度拟开展总额不超过4,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。同意公司外汇套期保值业务可行性分析报告。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-026）。

　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　8、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》

　　监事会认为：公司制定的2024年度日常关联交易计划为公司日常生产经营活动所需，定价公允，履行了必要的程序，不存在利益输送等损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2024年度日常关联交易计划。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2024-028）。

　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议《关于公司2023年度监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-023）。

　　10、审议通过《关于修订<合肥雪祺电气股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2024年第一季度报告全文的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-030）。

　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　合肥雪祺电气股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　合肥雪祺电气股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月25日