安徽万朗磁塑股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　公司代码：603150                                                  公司简称：万朗磁塑

　　2024年4月

　　第一节 重要提示

　　一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　二、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　三、 公司全体董事出席董事会会议。

　　四、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份(2023年12月修订)》，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2023年度以自有资金通过集中竞价方式实施的股份回购金额为8,037.19万元（不含交易费用），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为59.33%。结合上述情况，考虑公司战略发展规划、公司经营现状和未来发展资金需求等因素，公司拟定2023年度利润分配预案为:不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

　　公司2023年利润分配预案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

　　第二节 公司基本情况

　　一、公司简介

　　二、报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司主要产品为家电零部件，主要客户为冰箱主机厂，因此冰箱行业情况对公司所处细分行业及发展具有重要影响。

　　（一）冰箱行业情况

　　2023年，全球经济步入复苏进程，但增长依然乏力，国际物流和产供链尚在持续修复中，在此大背景下，冰箱行业展现了固有的韧劲，全球冰箱冷柜出现生产和销售实现双增长，据产业在线《全球冰箱冷柜产业及市场年度研究报告》显示，2023年全球冰箱冷柜产量为21,686万台，同比增长5.9%；销量为20,752万台，同比增长4.6%，区域市场表现分化明显。

　　从规模来看，亚洲仍是冰箱冷柜的第一大生产基地，占据全球七成以上，2023年总产量为16,695万台，其中中国冰箱冷柜总销售规模为12,453万台，同比增长12.20%，依然是全球冰箱最大供给国。从同比增速来看，2023年非洲区域生产实现了快速增长，2023年非洲冰箱冷柜生产同比增长达到了25.9%。北美及欧洲的产量同比均小幅下滑，2023年北美洲冰箱冷柜产量同比下滑7.6%，欧洲冰箱冷柜产量同比下滑7%。

　　2021-2023全球冰箱冷柜细分洲别生产规模走势（万台）

　　据产业在线报告显示，2023年中国冰箱冷柜行业实现产销同比双增，增幅分别达到13.3%和12.2%。一方面源于2022年低基数效应影响，另一方面则是受原材料及海运价格的回落缓解了企业成本压力，使出口大幅增长。在品质化的需求背景下，冰箱产品结构优化显著。根据奥维云网数据，从价格端看，线上均价与线下均价分别实现同比提升9.2%、5.7%，线下冰箱市场8,000元以上产品零售额份额已接近55%；从产品端看，十字四门、法式多门成为高端产品增长抓手，两类机型产品在线下市场零售额份额合计超过71%，同时焕新场景驱动下“小体积、大容积”特征凸显，高冷冻容积配比亦备受关注，而随着家电家居场景融合，嵌入式冰箱渗透率不断提升，2023年嵌入式冰箱在线上与线下市场的零售额份额分别达到17.6%和36.7%。

　　（二）塑料部件行业

　　塑料制品业是我国轻工业的支柱产业之一，塑料部件行业系塑料制品业的重要子行业，系塑料制品技术升级的主要方向之一。由于塑料零部件较强的应用导向特征，新应用领域的不断延伸将为塑料零部件带来增量市场空间。目前，在全球节能环保趋势下，塑料零件以其“轻量化”的特征逐渐在汽车、家用电器等下游行业替代传统金属零件；此外，由于塑料零件密度小，耐酸、碱及有机溶剂腐蚀，具有良好的绝缘性、耐磨性、减震降噪性和自润滑性，可用于许多金属材料和非金属材料不能胜任的场所，因此塑料零件的应用开发潜力巨大。伴随着高分子材料技术的发展和塑料加工工艺的提升，塑料零件在工业、农业、建筑、交通、国防军工、航空航天等领域的应用开发将进一步深入。

　　（三）公司所处行业地位

　　公司凭借客户渠道优势、全产业链经营优势、研发创新优势，已成为国内外主流冰箱厂的合格供应商，冰箱门封国内市场占有率领先。公司多次参与《中国冰箱产业技术路线图》的编制和修订，主持制定或修订三项冰箱门封相关行业标准，参与制定一项磁性材料及一项冰箱行业团体标准，公司“冰箱门密封条”被工信部、中国工业经济联合会认定为“制造业单项冠军产品”。公司多个系列产品已经过权威专业检测机构的检测，并通过欧盟RoHS和REACH认证，产品符合绿色环保与安全性的要求，取得进入国际市场的通行证。

　　三、报告期公司主要业务介绍

　　（一）主营业务和产品概况

　　公司致力于高分子改性材料、磁性材料的研发及应用，以及相关产品的研发、生产、加工和销售。

　　公司主要产品分为三类：1、家电零部件产品，包含冰箱门封、吸塑、注塑、组件部装、洗衣机门封、蒸发器及硬挤出等；2、小家电产品，包含茶吧机及饮水机系列产品；3、其他产品，①材料产品:包含高分子PVC材料、磁性材料、TPE材料、色母料和功能母料等;②汽车零部件产品：包含橡胶部件、密封件、电池结构件等产品。

　　公司秉持“贴近客户、快速反应”的经营理念，长期服务于海尔、美的、海信、长虹美菱、TCL、格力以及三星、伊莱克斯、惠而浦、LG、松下、西门子、贝克欧、斐雪派克、夏普等国内外冰箱主机厂，如下图所示：

　　报告期末，公司海内外共拥有控股子公司及分公司57家，其中控股子公司51家，境内43家、境外8家；分公司6家，其中境内4家、境外2家。境外子公司涵盖泰国、越南、波兰、墨西哥、埃及、韩国、巴西7个国家。报告期内公司主营业务未发生重大变化。

　　（二）主要产品

　　1、家电零部件

　　包含冰箱门封、组件部装、注塑、吸塑、蒸发器、硬挤出、洗衣机门封等。

　　①冰箱门封

　　冰箱门封是影响冰箱整机性能的关键部件，是用在冰箱门体和箱体之间用来密封的一种冰箱部件，由胶套和磁条两部分组成。起着密封、抗震、隔热、防水防尘等作用，直接关系着冰箱的制冷和节能效果。

　　②组件部装

　　组件部装系将需要相连接的不同部件预先进行装配，有利于节约生产空间，提高总装效率。公司部分组件部装产品图示如下：

　　③注塑

　　注塑又称注塑成型，是一种塑料加工工艺，主要产品包括冰箱风道盖板、扇叶、端盖、轴套，以及洗衣机工作台、波轮、门盖、桶底等，部分产品图示如下：

　　④吸塑

　　吸塑是一种塑料加工工艺，公司吸塑产品主要包括板材、冰箱门胆和箱胆等，主要作用是提供储存物品的空间和固定其他配件，并与外箱壳和门壳构成保温腔体。公司吸塑产品图示如下：

　　⑤蒸发器

　　蒸发器是冰箱制冷系统核心部件，公司蒸发器主要为翅片式蒸发器，也称为翅片式换热器或管片式、管翅式换热器，由换热管和翅片构成，翅片与传热管之间通过胀管联结，使管内制冷剂与管外空气高效换热。公司蒸发器产品图示如下:

　　⑥硬挤出

　　硬挤出是一种常用的塑料加工工艺，公司产品挤出成型后，可通过底漆、水转印、烤漆、PET覆膜+丝印、金属面料共挤等工艺，生产多种产品满足客户需求，公司主要硬挤出产品图示如下：

　　⑦洗衣机门封

　　洗衣机门封是洗衣机关键零部件之一，位于洗衣机洗涤腔和洗衣机门之间，用来防止漏水、起密封作用的一种部件,主要材质为 EPDM(三元乙丙橡胶)或 TPE。

　　2、小家电产品

　　公司小家电产品主要为茶吧机、饮水机系列产品。茶吧机是集传统饮水机与茶炉的功能于一体的小家电，内置饮水桶，通过智能控制面板操作，将水引至水壶内，按需直接加热水流，具有多档控温、保温等功能，具有保障“百度水温”、避免“千滚水”的特点，饮水机是将桶装纯净水(或矿泉水)升温或降温并方便人们饮用的装置。图示如下：

　　3、其他产品

　　①材料产品

　　公司材料产品主要为高分子材料及磁性材料，其中高分子材料包括PVC粒料、TPE粒料、色母料及功能母料等，磁性材料为磁条。

　　色母料是由树脂和超常量颜料或染料配制而成的高浓度颜色混合物。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。公司色母料可在家电、建材及包装容器等相关的塑料产品或部件调配颜色使用。

　　功能母料是指在聚合物树脂中混入超常量的能赋予其某种特殊性能的助剂，经过配合设备加工所得到的具有特殊功能的聚合物助剂浓缩体,它是高分子被最终加工成型为高分子制品的中间体或是高分子成型加工的原料。公司功能母料包括爽滑母料、吸水母料、开口母料、耐老化母料、抗静电母料、填充母料等。

　　磁条是将磁粉、CPE等多种原料混合密炼后挤出成型、充磁，整体平置穿装在门封胶套内部的磁条腔体内，系冰箱门封产品的主要原材料之一。

　　②汽车零部件产品

　　（三）主要经营模式

　　公司下游客户主要为国内外主流冰箱主机厂，公司依据不同客户、不同产品的规格、技术性能等要求提供差异化定制服务。主要经营模式如下：

　　1、生产模式

　　公司产品因具有高度定制化特点，实行“以销定产”的订单化生产模式。公司通过访问客户ERP系统获取客户订单需求，制定当月生产计划和周生产计划，并将生产计划下达给各生产单位，按计划组织生产。

　　2、采购模式

　　公司实行“以产定购”的采购模式。根据客户订单需求制定生产计划，将生产计划的用料需求反馈给原材料采购部门，采购部门根据原材料需求量和库存情况制定采购计划并向供应商发出采购订单；同时，对于部分重要的原材料采取安全库存措施，以提高订单响应速度。对于吸塑、注塑、组件部装业务，基于成本及品质管控要求，所需主要材料及组件部装部分零件需从客户或其指定的供应商处采购。

　　3、销售模式

　　公司采取直销模式，具体包括产品销售和受托加工。

　　（1）产品销售

　　产品销售主要包括冰箱门封、蒸发器、硬挤出等，公司根据销售订单采购原材料，自主开展生产，并直接销售给下游冰箱主机厂，冰箱主机厂定期与公司进行结算。

　　（2）受托加工

　　受托加工包括根据业务实质按照净额法核算的受托加工模式和直接结算加工费的受托加工模式，主要包括吸塑、注塑及组件部装业务等。报告期内公司经营模式未发生变化。

　　（四）报告期内公司研发情况

　　公司持续深入推进相关技术研究，拥有专利200多项，其中发明专利60余项，报告期内新增发明专利21项、实用新型专利59项。公司多次参与《中国冰箱产业技术路线图》的编制和修订，主持制定或修订三项冰箱门封相关行业标准，参与制定一项磁性材料及一项冰箱行业团体标准，并与西安交通大学、四川大学、安徽大学等开展合作研究。

　　四、公司主要会计数据和财务指标

　　（一）近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　（二）报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　五、股东情况

　　（一）报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　（四）报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　六、公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司主营业务稳定发展，营业收入、扣非归母净利润均有所增长。

　　二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603150    证券简称：万朗磁塑    公告编号：2024-034

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月15日   14点 30分

　　召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑办公大楼201会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月15日

　　至2024年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次年度股东大会上还将听取公司独立董事所作的《安徽万朗磁塑股份有限公司2023年度独立董事述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司2024年4月25日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：10、11、12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8、10

　　应回避表决的关联股东名称：议案7、议案8：被审议的公司董事、监事应当回避；议案10：2022年限制性股票激励计划授予人员应当回避。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、凡符合上述条件的股东或委托代理人于2024年5月13日下午17:00前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以信函的方式登记，信函以抵达公司的时间为准。

　　2、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票账户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、被委托人股票账户及持股证明登记。

　　六、 其他事项

　　联系方式

　　联系电话：0551-63805572

　　联系邮箱：higagroup@higasket.com

　　联系人：余敏

　　联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑证券部

　　邮政编码：230601

　　出席会议者食宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽万朗磁塑股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603150         证券简称：万朗磁塑        公告编号：2024-022

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月14日以通讯方式发出第三届董事会第十五次会议通知，会议于2024年4月24日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席4人），公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　一、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。其中独立董事叶圣先生、杜鹏程先生、陈矜女士已回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会听取。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　（四）审议通过《关于独立董事2023年度独立性情况专项意见的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司三位现任独立董事向董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》，董事会对现任独立董事独立情况进行评估后认为，2023年度公司独立董事自身以及履行职务的过程中始终保持独立性，其履职行为符合相关法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。其中独立董事叶圣先生、杜鹏程先生、陈矜女士已回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》。

　　（五）审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（六）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　（七）审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2023年度社会责任报告》。

　　（八） 审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2023年年度报告》、《安徽万朗磁塑股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　（九） 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十） 审议通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为13,547.68万元。截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币40,015.03万元。

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2023年度以自有资金通过集中竞价方式实施的股份回购金额为8,037.19万元（不含交易费用），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为59.33%。

　　综合上述情况，考虑公司战略发展规划、公司经营现状和未来发展资金需求等因素，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案，公司独立董事专门会议审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-024）。

　　（十一）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）

　　（十二）审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对2023年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况作出评估，认为容诚会计师事务所作为公司2023年度的审计机构，能够认真履行其审计职责，独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况进行汇报。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司会计师事务所2023年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　（十三）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

　　公司2024年度拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案，公司独立董事专门会议审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2024-026）。

　　（十四）审议通过《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　（1）审议通过《关于确认公司董事万和国2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事万和国回避表决

　　（2）审议通过《关于确认公司董事刘良德2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘良德回避表决

　　（3）审议通过《关于确认公司董事张芳芳2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张芳芳回避表决

　　（4）审议通过《关于确认公司董事陈雨海2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雨海回避表决

　　（5）审议通过《关于确认公司董事叶圣2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事叶圣回避表决

　　（6）审议通过《关于确认公司董事杜鹏程2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事杜鹏程回避表决

　　（7）审议通过《关于确认公司董事陈矜2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈矜回避表决

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事万和国、张芳芳、陈雨海回避表决

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（十六）审议通过《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张芳芳回避表决

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于调整控股子公司业绩承诺的公告》（公告编号：2024-027）。

　　（十七）审议通过《关于公司2023年第四季度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于2023年第四季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-028）。

　　（十八）审议通过《关于开展2024年商品期货、期权套期保值业务的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于2024年开展商品期货、期权套期保值业务的公告》（公告编号：2024-029）。

　　（十九）审议通过《关于预计2024年对外捐赠总额度的议案》

　　为积极履行社会责任，2024年公司及控股子公司拟实施包括慈善公益、乡村振兴、关爱助学、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠不超过800万元人民币，董事会授权公司管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审批程序。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于预计2024年对外捐赠总额度的公告》（公告编号：2024-030）。

　　（二十）审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

　　（1） 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　（2） 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司募集资金管理制度》。

　　（3） 审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

　　（4） 审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司独立董事专门会议制度》。

　　（二十一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

　　根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，对其持有的7,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

　　鉴于公司2022年度利润分配方案已实施，根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对限制性股票回购价格作相应调整，回购价格由14.77元/股调整为14.41元/股。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事万和国、张芳芳、陈雨海、刘良德为本次激励计划的激励对象，故回避表决。

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-031）。

　　（二十二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订并启用新<公司章程>的议案》

　　根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，对其持有的7,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，公司总股本8,549万股将减少至8,548.30万股，公司注册资本由原来的8,549万元变更为8,548.30万元，且对《公司章程》的相关条款进行修订并启用新的《公司章程》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于变更公司注册资本、修订并启用新<公司章程>的公告》（公告编号：2024-032）。

　　（二十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案的公告》（公告编号：2024-033）。

　　（二十四）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　董事会提请于2024年5月15日召开2023年年度股东大会。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603150         证券简称：万朗磁塑        公告编号：2024-023

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月14日以通讯方式发出第三届监事会第十二次会议通知，会议于2024年4月24日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中以通讯方式参与会议的监事1名），公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席赵莉莉主持。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　（三）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：

　　1、公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定。

　　2、公司2023年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况。

　　3、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2023年年度财务报告公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

　　4、截至提出本意见时，未发现参与2023年年度报告编制人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2023年年度报告》、《安徽万朗磁塑股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》

　　公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　我们认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》《未来三年股东回报规划（2023-2025）》等要求，能够保障合理回报股东并兼顾公司可持续发展，符合公司长远利益。董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-024）。

　　（六）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）。

　　（七）审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　（八）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

　　公司2024年度拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2024-026）。

　　（九）审议通过《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　（1）审议通过《关于确认公司监事赵莉莉2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事赵莉莉回避表决

　　（2）审议通过《关于确认公司监事王界晨2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事王界晨回避表决

　　（3）审议通过《关于确认公司监事谭影2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事谭影回避表决

　　（4）审议通过《关于确认公司监事马功权2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》

　　受行业环境变化及客户需求减少等因素影响，公司控股子公司合肥达悦电子科技有限公司（以下简称“合肥达悦”）2023年度收入及扣非净利润未达预期，为稳定合肥达悦管理团队的信心和积极性，削弱短期客观因素对经营业绩的影响，促进公司健康稳定发展，经友好协商，拟对合肥达悦收入业绩承诺进行调整，原经审计扣除非经常性损益后的净利润承诺不变。

　　监事会认为：本次调整业绩承诺方案的审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定，本次调整方案是基于客观原因及对各方公平的原则，有利于维护公司整体利益及长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于调整控股子公司业绩承诺的公告》（公告编号：2024-027）。

　　（十一）审议通过《关于公司2023年第四季度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于2023年第四季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-028）。

　　（十二）审议通过《关于开展2024年商品期货、期权套期保值业务的议案》

　　监事会认为：公司开展生产经营相关原材料的期货、期权套期保值业务是为了为减少PVC等大宗原材料价格波动对公司生产经营的不利影响,控制经营风险，降低原材料成本，实现稳健经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司已制定了《大宗原料套期保值业务管理制度》，建立健全了套期保值业务的组织机构、工作机制、业务流程及风险控制措施，形成了较为完整的风险管理体系。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于2024年开展商品期货、期权套期保值业务的公告》（公告编号：2024-029）。

　　（十三）审议通过《关于预计2024年对外捐赠总额度的议案》

　　为积极履行社会责任，2024年公司及公司控股子公司拟实施包括慈善公益、乡村振兴、关爱助学、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠不超过800万元人民币，董事会授权公司管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审批程序。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于预计2024年对外捐赠总额度的公告》（公告编号：2024-030）。

　　（十四）审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

　　（1） 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　（2） 审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

　　（十五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

　　根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，对其持有的7,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。鉴于公司2022年度利润分配方案已实施，根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对限制性股票回购价格作相应调整，回购价格由14.77元/股调整为14.41元/股。

　　监事会认为：根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，对其持有的7,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并将回购价格由14.77元/股调整为14.41元/股，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-031）。

　　（十六）审议通过《关于变更公司注册资本、修订并启用新<公司章程>的议案》

　　根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，对其持有的7,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，公司总股本8,549万股将减少至8,548.30万股，公司注册资本由原来的8,549万元变更为8,548.30万元，且对《公司章程》的相关条款进行修订并启用新的《公司章程》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于变更公司注册资本、修订并启用新<公司章程>的公告》（公告编号：2024-032）。

　　（十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　经核查，本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们同意该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案的公告》（公告编号：2024-033）。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月25日