创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于召开2023年度 暨2024年第一季度业绩说明会的公告

　　证券代码：688259        证券简称：创耀科技       公告编号：2024-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年5月16日(星期四)下午13:00-14:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年5月9日(星期四)至5月15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@triductor.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月25日发布公司2023年年度报告和2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月16日下午 13:00-14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年5月16日下午 13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：YAOLONG TAN先生

　　董事会秘书：占一宇女士

　　财务总监：纪丽丽女士

　　独立董事：娄爱华先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月16日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年5月9日(星期四)至5月15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@triductor.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0512-62559288

　　邮箱： ir@triductor.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：688259        证券简称：创耀科技        公告编号：2024-013

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）

　　本事项尚需提交创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013 年 12 月 19 日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　首席合伙人：余强

　　上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人

　　上年度末（2023年12月31日）注册会计师人数：701人

　　上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人

　　最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108,764万元

　　最近一年（2023年度）审计业务收入：97,289万元

　　最近一年（2023年度）证券业务收入：54,159万元

　　上年度（2022年年报）上市公司审计客户家数：159家

　　上年度（2022年年报）上市公司审计客户主要行业：

　　（1）制造业-专用设备制造业

　　（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

　　（3）制造业-电气机械及器材制造业

　　（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

　　（5）制造业-医药制造业

　　上年度（2022年年报）上市公司审计收费总额13,684万元

　　上年度（2022年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：15家

　　2.投资者保护能力

　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

　　3.诚信记录

　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。26名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次和自律监管措施6次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　上述项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2023年度审计收费70万元，其中年报审计收费65万元，内控审计收费5万元。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据公司2024年业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　公司董事会审计委员会查阅了中汇所的相关资质等证明材料，对中汇所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中汇所具备证券、期货从业执业资格，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会同意公司续聘会计师事务所事项，并同意将该事项提交公司第二届董事会第六次会议审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2024年4月24日召开第二届董事会第六次会议，审计通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所担任公司2024年度审计机构及内控审计机构，聘期1年，并将该事项提交股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：688259        证券简称：创耀科技         公告编号：2024-015

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司

　　关于公司2023年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3654号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,000万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币66.60元，募集资金总额为人民币1,332,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币112,354,936.73元，实际募集资金净额为人民币1,219,645,063.27元。

　　本次募集资金已于2022年1月7日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月7日对资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]0008号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　（二） 募集资金使用及结余情况

　　2023年1-12月，本公司对募集资金投资项目投入募集资金10,469,436.81元，用于回购公司股份12,470,456.29元(含印花税、交易佣金等交易费用)。募集资金余额为462,276,487.47元，其中用于现金管理金额为459,294,800.00元。

　　截至2023年12月31日，募集资金实际使用及结余情况如下：

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，募集资金专户的存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　三、2023年1-12月募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》使用募集资金，2023年1-12月，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,046.94万元，具体使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金置换募投项目先期投入的情况。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况

　　2023年1月10日，公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了关于《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年1月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-002）。

　　截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币45,929.48万元，具体情况如下所示：

　　单位：人民币万元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2023年8月24日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议、2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金共计2.6亿元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年8月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-036）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-045）。截止报告期末，公司累计使用5.2亿元超募资金永久补充流动资金。

　　（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　2023年8月24日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司用不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）的超募资金通过集中竞价交易的方式以不超过人民币75元/股（含）的价格回购公司股份，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。截至2023年12月31日，公司已累计回购股份186,487股，占公司总股本的比例为0.233%，已支付的总金额为 12,466,571.58元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　公司于2023年12月22日分别召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2023年12月31日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　我们认为，创耀科技公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了创耀科技公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，保荐机构认为，公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，创耀科技不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对创耀科技2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　特此公告。

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　证券代码：688259                           证券简称：688259

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司于2023年8月24日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000万元（含）的超募资金通过集中竞价交易的方式以不超过人民币75元/股（含）的价格回购公司股份，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励计划。具体内容详见公司于2023年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038）。目前回购尚在实施中。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:创耀（苏州）通信科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：YAOLONG TAN   主管会计工作负责人：纪丽丽   会计机构负责人：纪丽丽

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：创耀（苏州）通信科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：YAOLONG TAN    主管会计工作负责人：纪丽丽    会计机构负责人：纪丽丽

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：创耀（苏州）通信科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：YAOLONG TAN    主管会计工作负责人：纪丽丽   会计机构负责人：纪丽丽

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：688259        证券简称：创耀科技        公告编号：2024-012

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司

　　关于2023年度利润分配

　　及资本公积转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：A股每股派发现金红利0.26元（含税），每10股以资本公积转增股本4股。

　　公司存在差异化分红安排。

　　截至2024年3月31日，公司总股本80,000,000股，扣除回购专用证券账户中股份数474,575股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币20,676,610.50元(含税)，占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的35.38%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案的内容

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，创耀(苏州)通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币58,439,158.04元，母公司未分配利润为人民币166,794,602.26元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数进行分配利润及转增股本，本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本80,000,000股，扣除回购专用证券账户中股份数474,575股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币20,676,610.50元(含税)，占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的35.38%。

　　2、公司拟向全体股东每10股以公积金转增4股。截至2024年3月31日，公司总股本80,000,000股，扣除回购专用证券账户中股份数474,575股，以此计算合计拟转增31,810,170股，转增后，公司总股本增加至111,810,170股。

　　截至本公告披露日，公司正在实施以集中竞价交易方式回购公司股份方案，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

　　同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款及办理相关登记变更手续。

　　本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可实施。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年4月24日召开第二届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　我们认为，公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定；符合公司经营发展的实际情况，有利于公司长远发展；同时体现了对股东合理的投资回报，符合公司及全体股东的利益；审议程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（三）监事会意见

　　公司于2024年4月24日召开第二届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，监事会认为公司2023年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（1）本次利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司目前经营盈利状况，在保证公司正常经营业务发展的前提下，兼顾了股东合理投资回报和公司中远期发展规划，优化了股本结构，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（2）本次利润分配及资本公积转增股本预案需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日