深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：300832          证券简称：新产业        公告编号：2024-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1. 本次董事会会议通知已于2024年4月22日以电子邮件方式送达各位董事。

　　2. 本次董事会于2024年4月25日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室。

　　3. 本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名；其中董事翁鹤鸣、李旭、王岱娜、伍前辉、张清伟以通讯表决方式出席会议；没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

　　4. 本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。

　　5. 经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

　　(一) 审议并通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，董事会认为公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求以及中国证监会、深交所的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　三、 备查文件

　　1. 《公司第四届董事会第十四次会议决议》；

　　2. 《公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：300832            证券简称：新产业        公告编号：2024-033

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1. 本次监事会会议通知已于2024年4月22日以电子邮件方式送达各位监事。

　　2. 本次监事会于2024年4月25日上午10:30以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼2104会议室。

　　3. 本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事会主席刘登科以通讯表决方式出席会议；没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

　　4. 本次会议由监事会主席刘登科主持。

　　5. 经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

　　(一) 审议并通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审核，监事会认为公司《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　三、 备查文件

　　1. 《公司第四届监事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：300832     证券简称：新产业        公告编号：2024-035

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3. 第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表项目 (单位：元)

　　2、合并利润表项目 (单位：元)

　　3、合并现金流量表项目 (单位：元)

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　公司 2024年第一季度实现营业收入102,143.02万元，较上年同期增长16.62%；利润总额48,648.03万元，较上年同期增长19.97%；归属于上市公司股东的净利润42,622.10万元，较上年同期增长20.04%；其中，第一季度国内市场主营业务收入同比增长12.17%；海外市场主营业务收入同比增长24.95%；第一季度公司试剂收入同比增长26.42%，仪器类产品收入同比下降3.86%；2024年第一季度国内外市场全自动化学发光仪器 MAGLUMI X8 实现销售/装机220台。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：饶微                                        主管会计工作负责人：丁晨柳                                         会计机构负责人：丁晨柳

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：饶微                                         主管会计工作负责人：丁晨柳                                       会计机构负责人：丁晨柳

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：300832          证券简称：新产业          公告编号：2024-034

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

　　2024年第一季度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

　　为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2024年第一季度报告》已于2024年4月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日