安徽众源新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2024-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：芜湖永杰高精铜带有限公司（以下简称“芜湖永杰”）本次担保不存在关联担保。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司芜湖永杰提供4,000万元人民币的连带责任保证担保，具体如下：

　　公司为芜湖永杰向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（以下简称“扬子银行”）提供4,000万元的连带责任保证担保。

　　截至2024年4月22日，公司为芜湖永杰提供的担保余额为7,000.00万元（不含本次担保金额）。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：截至2024年4月22日，公司及控股子公司实际对外担保总额87,929.21万元（不含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的45.55%。芜湖永杰最近一期资产负债率超过70%。请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　为满足全资子公司芜湖永杰的资金需要，近日，公司与扬子银行签订《保证合同》，公司为芜湖永杰提供4,000万元的连带责任保证担保，上述担保不存在反担保。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2023年3月8日、2023年3月24日分别召开第四届董事会第十九次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》，其中同意由公司为芜湖永杰向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过7,000万元的连带责任保证担保。公司于2023年9月12日、2023年9月28日分别召开第五届董事会第三次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》，其中同意由公司为芜湖永杰向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过 12,000 万元的连带责任保证担保。本次担保前，公司为芜湖永杰提供的担保余额为7,000万元，本次担保后，公司为芜湖永杰提供的担保余额为11,000万元，可用担保额度为8,000万元。

　　具体内容详见公司于2023年3月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《众源新材第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-007）、《众源新材关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告》（公告编号：2023-010），2023年3月25日披露的《众源新材2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-017），2023年9月13日披露的《众源新材第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-059）、《众源新材关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告》（公告编号：2023-067），2023年9月29日披露的《众源新材2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-072）。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：芜湖永杰高精铜带有限公司

　　统一社会信用代码：91340223MA8PAC554Y

　　成立时间：2022年08月01日

　　公司住所：安徽省芜湖市南陵县安徽南陵经济开发区秋浦大道11号

　　法定代表人：陶俊兵

　　注册资本：2,000万元

　　经营范围：一般项目：有色金属压延加工；金属切削加工服务；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属废料和碎屑加工处理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　截至2023年12月31日，该公司资产总额28,554.74万元，负债总额 26,586.17万元，净资产1,968.56万元，2023年度营业收入88,264.80万元，净利润-52.28万元。（以上数据已经审计）

　　截至2024年3月31日，该公司资产总额31,773.99万元，负债总额30,475.44万元，净资产1,298.55万元，2024年1-3月份营业收入34,617.85万元，净利润-670.01万元。（以上数据未经审计）

　　芜湖永杰为公司全资子公司安徽永杰铜业有限公司的全资子公司，公司拥有其100%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）《保证合同》

　　保证人：安徽众源新材料股份有限公司

　　债权人：芜湖扬子农村商业银行股份有限公司

　　债务人：芜湖永杰高精铜带有限公司

　　1、担保额度：人民币贰仟万元整

　　2、保证方式：连带责任保证

　　3、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　4、无反担保。

　　（二）《保证合同》

　　保证人：安徽众源新材料股份有限公司

　　债权人：芜湖扬子农村商业银行股份有限公司

　　债务人：芜湖永杰高精铜带有限公司

　　1、担保额度：人民币贰仟万元整

　　2、保证方式：连带责任保证

　　3、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　4、无反担保。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保是为了满足全资子公司芜湖永杰生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　因芜湖永杰是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

　　五、董事会意见

　　本次担保已经公司第四届董事会第十九次会议、2023年第一次临时股东大会、第五届董事会第三次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年4月22日，公司及控股子公司实际对外担保总额87,929.21万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的45.55%，公司对控股子公司提供的担保总额74,929.21万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的38.82%，无逾期担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。（不含本次担保金额）

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　公司代码：603527                                                  公司简称：众源新材

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2024年4月25日，经本公司第五届董事会第六次会议决议，公司2023年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本316,971,200股，以此计算合计拟派发现金红利47,545,680.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为96.55%。剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司业务属于“C32有色金属冶炼和压延加工业”；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司业务属于“C3251铜压延加工”。

　　根据中国有色金属加工工业协会网站显示，2023年，中国铜加工材综合产量为2,085万吨，比上年增长3.0%，其中紫铜带产量为101.7万吨，比上年增长10.5%，压延铜箔产量为1.5万吨，与上年持平。虽然铜加工材产量同比增长，但下游需求分化明显：建筑家装、水暖卫浴、服辅装饰等铜加工下游产业需求不足；电子信息制造业生产逐步恢复向好；家电领域表现良好，冰箱、空调、洗衣机产量均保持增长；电力、新兴领域如新能源汽车、光伏、风电、储能、机器人等产业快速发展，是拉动铜新兴消费的主要力量；使用大量铜材的电动汽车、光伏产品、锂电池“新三样”产品出口表现亮眼，成为外贸新增长点。从消费结构看，黄铜类产品如黄铜带、黄铜棒、黄铜管产需量继续下滑，紫铜类产品如紫铜带、紫铜线、紫铜箔、紫铜排需求出现增长，“黄减紫增”现象越发明显。

　　中国铜加工行业近年来产量稳步增长，预示着国内外市场需求的稳定扩大。随着技术进步和产品质量的提高，中国铜加工行业在进口替代方面取得了显著成效，净出口量达到历史新高，国际市场竞争力增强。中国铜加工行业在高端产品的开发和保障上不断提升，自主创新能力持续增强，推动行业向高端价值链迁移。行业注重高质量发展，通过提升产品质量、优化产业结构等措施，实现了良好的发展成效。

　　行业发展态势良好，但仍面临以下挑战。一是，需求饱和与产能过剩，市场需求趋于饱和，产能相对过剩，可能导致激烈的市场竞争和企业利润受压。二是，个别领域出现投资过热现象，可能会造成资源错配和产能失衡。三是，创新能力有待提高，尽管有所进步，但与国际先进水平相比，自主创新能力仍有提升空间。四是，缺少高端应用场景与利润率偏低，行业在高端应用场景的开发不足，整体利润率较低，影响可持续发展。

　　即使存在这些挑战，未来一段时间仍是铜加工行业的重要战略机遇期，我们应保持对行业发展的积极态度。推动行业向绿色化、智能化、高端化、集群化方向发展，加强自主创新，提升核心竞争力。继续推进进口替代策略，同时提升出口产品水平，增加国际市场的影响力。产业链上下游应加强合作，共同应对挑战，合作共赢，构建铜加工行业的命运共同体。

　　（一）主要业务

　　公司自成立以来，主要从事紫铜带箔材的研发、生产和销售业务。公司立足于有色金属压延加工业，经过多年的技术积累，掌握了紫铜带箔材产品生产关键环节的技术工艺，已经成为国内紫铜带箔材细分行业经营规模较大、技术实力较为领先的主要企业之一。公司以电解铜等为原材料，经过十余年发展，利用自主研发的多项专利技术、生产工艺组织生产，紫铜带箔材产品的生产能力得到了显著提升，能够向客户提供多品种、多规格的紫铜带箔材系列产品。由于紫铜带箔材具有含铜量高、导电及导热性好等特性，公司产品广泛应用于变压器、电力电缆、通信电缆、散热器、换热器、电子电器和新能源等领域。

　　（二）经营模式

　　公司采用“原材料价格+加工费”的定价模式，主要原材料为电解铜，其价格随市场波动，加工费则由公司根据客户需求、市场供求关系、产品规格、工艺复杂性等因素与客户协商确定。生产和采购则一般采用“以销定产、以产定购”的模式。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司共实现营业收入75.82亿元，同比增长了6.35%；归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比减少了18.17%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.06亿元，同比减少了17.05%。

　　截至2023年12月31日，公司资产总额30.60亿元，同比增长了41.13%；归属于上市公司股东的净资产19.30亿元，同比增长了67.52%；基本每股收益为0.43元/股，同比减少了25.86%；加权平均净资产收益率为7.99%，同比减少了4.78个百分点。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2024-016

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于2024年4月12日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议通知》，公司第五届董事会第六次会议于2024年4月25日下午1:30在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2023年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年度独立董事述职报告（孙益民）》《众源新材2023年度独立董事述职报告（万尚庆）》《众源新材2023年度独立董事述职报告（张冬花）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《独立董事独立性自查情况专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材独立董事独立性自查情况专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届提名委员会第二次会议审议通过。

　　（五）审议通过《2023年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届审计委员会第四次会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《2023年度社会责任报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（七）审议通过《2023年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-018）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届审计委员会第四次会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十一）审议通过《会计师事务所2023年度履职情况评估报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届审计委员会第四次会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年年度报告》及《众源新材2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届审计委员会第四次会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《2024年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届审计委员会第四次会议审议通过。

　　（十六）审议通过《关于公司及子公司申请授信的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于公司及子公司申请授信的公告》（公告编号：2024-022）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十七）审议通过《关于预计2024年度担保额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于预计2024年度担保额度的公告》（公告编号：2024-023）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届战略与发展委员会第一次会议和独立董事2024年第一次专门会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于公司开展套期保值业务的公告》（公告编号：2024-025）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（二十）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-026）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（二十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材股东大会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材对外担保管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关联交易管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议

　　（二十六）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材独立董事制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材对外投资管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材募集资金管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十九）审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三十）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材会计师事务所选聘制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三十一）审议通过《关于2024年度公司董事薪酬的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于2024年度公司董事、监事薪酬的公告》（公告编号：2024-028）。

　　该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东大会审议。

　　本议案全体薪酬与考核委员会委员回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三十二）审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》

　　兼任公司高级管理人员的董事陶俊兵先生、董事何孝海先生回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　（三十三）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　国元证券股份有限公司

　　关于安徽众源新材料股份有限公司

　　2023年度持续督导报告书

　　根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381号），核准公司非公开发行不超过73,147,200股新股。公司本次实际发行人民币普通股73,147,200股，每股发行价格为9.92元，募集资金总额为人民币725,620,224.00元，扣除发行费用人民币8,179,543.89元（不含增值税），募集资金净额为人民币717,440,680.11元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]230Z0218号《验资报告》。

　　国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）担任安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）本次非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，担任众源非公开发行股票项目的持续督导机构，持续督导期至2024年12月31。现就2023年度持续督导工作出具本持续督导年度报告书。

　　一、2023年持续督导工作情况

　　二、信息披露审阅情况

　　根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，保荐机构对众源新材2023年持续督导期间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。保荐机构认为，公司按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类信息披露文件，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

　　经核查，众源新材在本次持续督导阶段中不存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

　　证券代码：603527        证券简称：众源新材        公告编号：2024-029

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月17日   13点 30分

　　召开地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月17日

　　至2024年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年4月25日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见2024年4月26日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案10、12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、10、11、12、23

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案11

　　应回避表决的关联股东名称：奚海波

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）个人股东凭股东账户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记（详见附件 1）。

　　（2）法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记（详见附件 1）。

　　（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点：公司董事会办公室

　　登记时间：2024年5月16日（上午9：00--下午16：30）

　　六、 其他事项

　　联系人：奚海波

　　联系电话：0553-5312330

　　传真：0553-5315738

　　邮箱：ahzyxcl@126.com

　　地址：安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号

　　邮编：241008

　　会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽众源新材料股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。