烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002481      证券简称：双塔食品      编号：2024-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年4月12日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2024年4月25日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

　　1、审议通过了《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见刊登在2024年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　董   事   会

　　二二四年四月二十五日

　　证券代码：002481      证券简称：双塔食品      编号：2024-022

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第六届监事会第六次会议于2024年4月12日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2024年4月25日以现场的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持。

　　1、 审议通过了《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　监  事  会

　　二二四年四月二十五日

　　证券代码：002481          证券简称：双塔食品          公告编号：2024-023

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　一、资产负债表情况1、货币资金较期初增加 64.03%，主要系银行借款增加所致；2、预付账款较期初减少 56.58%，主要系前期预付材料款，本期到货所致；3、存货较期初增加 40.81%，主要系本期原料及库存商品增加所致；4、短期借款较期初增加39.73%，主要系银行借款增加所致。二、合并利润表1、营业成本较期初减少41.17%，主要系原料采购成本下降及产品销售结构变化所致；2、管理费用较期初增加235.50%，主要系股份支付费用摊销所致；三、合并现金流量表1、经营活动产生的现金流量净额较期初增加162.24%，主要系前期预付材料款，本期到货，造成本期购买原料支付的现金减少所致；2、投资活动产生的现金流量净额较期初减少45.43%，主要系本期支付的项目款增加所致；3、筹资活动产生的现金流量净额较期初增加188.12%，主要系本期银行借款增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：烟台双塔食品股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：杨君敏    主管会计工作负责人：隋君美      会计机构负责人：温振兴

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：杨君敏    主管会计工作负责人：隋君美    会计机构负责人：温振兴

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年04月25日