江苏传智播客教育科技股份有限公司关于终止实施公司2022年员工持股计划的公告

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2024-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年4月25日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止实施公司2022年员工持股计划的议案》，同意终止实施公司2022年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。具体情况如下：

　　一、本次员工持股计划的基本情况

　　2022年9月29日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议；2022年10月17日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

　　2022年3月14日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股权激励。2022年3月22日，公司披露了《回购报告书》。

　　2022年12月3日，公司披露了《关于股份回购完成暨股份变动的公告》。截至2022年11月30日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为3,658,700股，占公司总股本的0.9091%，最高成交价为14.71元/股，最低成交价为13.05元/股，成交总金额为50,000,413元（不含交易费用）。公司本次回购股份计划实施完成。

　　2023年1月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司“江苏传智播客教育科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的3,658,700股公司股票已于2023年1月3日以非交易过户的方式过户至“江苏传智播客教育科技股份有限公司-2022年员工持股计划”。根据上述非交易过户情况，公司2022年通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购的全部3,658,700股公司股份（占公司总股本的0.9091%）已处理完成，全部用于本次员工持股计划。

　　2024年1月17日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第一个解锁期考核指标未达成的议案》。公司2022年员工持股计划第一个解锁期公司层面2023年业绩考核指标未达成，由管理委员会办理员工持股计划项下持有人份额取消收回手续。

　　二、终止实施本次员工持股计划的原因

　　展望2024年，全球宏观经济仍存在较大的不确定性，若经济增长持续放缓，可能导致就业市场萎缩，就业信心不足，进而影响以就业为导向的职业教育需求及公司业绩情况。鉴于当前的经济与市场环境与制定员工持股计划时已发生了较大变化，经公司内部沟通，继续实施员工持股计划将难以达到预期的激励目的和效果。为了更好地维护公司、股东和员工的利益，董事会同意终止实施公司2022年员工持股计划。

　　三、终止实施本次期员工持股计划的审批程序

　　（一）员工持股计划持有人会议审议情况

　　2024年4月21日，公司2022年员工持股计划第二次持有人会议审议通过《关于终止实施2022年员工持股计划的议案》。同意终止实施公司2022年员工持股计划。

　　（二）董事会审议情况

　　2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止实施公司2022年员工持股计划的议案》。

　　根据2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，董事会办理本次员工持股计划的终止事项已获得股东大会授权。

　　四、终止实施本次员工持股计划对公司的影响

　　根据公司《2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划自董事会审议通过后提前终止，后续将由员工持股计划管理委员会根据第一次持有人会议的授权按照《2022年员工持股计划（草案）》《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定负责员工持股计划的处置、清算和财产分配。

　　公司本次终止员工持股计划事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及公司《2022年员工持股计划管理办法》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　公司后续将根据发展需要、监管政策的指导，继续优化长期激励体系的建立，选择合适的方式吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。未来12个月内，公司如推出员工持股计划，将按照相关法律法规的要求及时履行审议程序和信息披露义务。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：003032                         证券简称：传智教育                         公告编号：2024-033

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目

　　人民币：元

　　2、利润表项目

　　人民币：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　单位：元

　　第 6 页至第 8 页的财务报表由下列负责人签署

　　法定代表人：黎活明                    主管会计工作负责人：徐淦海                  会计机构负责人：武晋雅

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用R 不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2024-032

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年4月21日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年4月25日上午9:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际亲自出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　(一）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》；

　　经审阅，董事会认为公司《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　(二）审议通过《关于终止实施公司2022年员工持股计划的议案》；

　　董事会同意终止实施公司2022年员工持股计划。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施公司2022年员工持股计划的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事刘凡先生回避表决。

　　本议案已经公司2022年员工持股计划持有人会议审议通过。

　　三、 备查文件

　　1、第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；

　　3、2022年员工持股计划第二次持有人会议决议。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日