温州意华接插件股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

　　证券代码：002897        证券简称：意华股份        公告编号：2024-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2023年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后（范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、商誉、存货、固定资产等），2023年度拟计提各项资产减值准备16,513.82万元，明细如下：

　　本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

　　3、本次计提资产减值准备的审议程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司董事会对该事项的合理性进行了说明，同意本次计提资产减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次拟计提各项资产减值准备合计16,513.82万元， 转回、转销、处置等减少减值准备 8,764.28万元,对 2023年利润表影响数合计为-7,749.54万元。

　　三、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则计提资产减值准备。本次计提资产减值准备符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果。因此董事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　四、监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002897            证券简称：意华股份               公告编号：2024-038

　　温州意华接插件股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2024年1月8日，公司分别召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会发表了同意意见，上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于温州意华接插件股份有限公司 2023年限制性股票激励调整及授予相关事项的法律意见书 》。具体内容详见公司于2024年1月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。?

　　2024年2月5日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2023年限制性股票激励计划授予完成的公告》（公告编号：2024-008）。?

　　2024年3月1日，公司召开了第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2024年3月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告（公告编号：2024-013）。

　　2024年3月26日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-015）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：温州意华接插件股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：蔡胜才    主管会计工作负责人：陈志      会计机构负责人：杜平

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：蔡胜才    主管会计工作负责人：陈志    会计机构负责人：杜平

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　温州意华接插件股份有限公司董事会

　　2024年04月26日

　　证券代码：002897        证券简称：意华股份        公告编号：2024-032

　　温州意华接插件股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、截至本公告日，温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

　　2、本次担保是对公司合并范围内的子公司提供担保，被担保方晟维新能源科技发展（天津）有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　3、公司正在履行的对外担保均系为合并报表范围内的子公司提供担保，担保风险可控。

　　一、担保情况概述

　　公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

　　1、担保事项的基本情况

　　为满足子公司经营及业务发展需求，公司拟在2024年度为全资子公司及控股子公司的融资提供担保，担保的总额度不超过230,000万元人民币，其中为全资子公司乐清意华新能源科技有限公司提供总额度不超过200,000万元人民币的担保；为控股子公司晟维新能源科技发展（天津）有限公司提供总额度不超过30,000万元人民币的担保。担保的类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度授权有效期为十二个月，上述期限及额度内，董事会提请股东大会授权公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件，超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

　　2、担保事项的审批情况

　　公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项尚需提请公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　二、 被担保方的基本情况

　　（一）乐清意华新能源科技有限公司

　　名称：乐清意华新能源科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330382355397625B

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浙江省乐清市城东街道旭阳路总部经济园(一期)1幢1601室(另设分支机构经营场所:乐清市翁垟街道创新创业园区内(后盐、后桥村))?

　　法定代表人：蔡胜才

　　注册资本：壹亿叁仟壹佰伍拾万元整

　　成立日期：2015年9月14日

　　营业期限：2015年9月14日至2035年9月13日

　　经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售；金属加工机械制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；金属结构销售；金属结构制造；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料加工专用设备销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：乐清市经济开发区纬十八15-11-03-051地块）

　　关系说明：乐清意华新能源科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　财务数据：

　　单位：万元

　　乐清意华新能源科技有限公司不是失信被执行人。

　　（二）晟维新能源科技发展（天津）有限公司

　　名称：晟维新能源科技发展（天津）有限公司

　　统一社会信用代码：91120113MA06GD1NX5

　　类型：有限责任公司

　　住所：天津市滨海高新区华苑产业区开华道22号4号楼4B-105

　　法定代表人：季开良

　　注册资本：伍仟万元人民币

　　成立日期：2018年11年16日

　　经营范围：新能源（生物燃料除外）技术开发、转让、咨询服务；太阳能电站设计、技术开发、转让、咨询服务；太阳能发电设备及配件设计、制造、销售、安装、调试及维护；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关系说明：晟维新能源科技发展（天津）有限公司为公司控股子公司，公司持有其51%股权。

　　财务数据：

　　单位：万元

　　晟维新能源科技发展（天津）有限公司不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次对子公司的授信额度担保事项为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由子公司与融资机构共同协商确定。

　　本次审议的担保额度不等于子公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与子公司实际发生的融资金额为准，公司将对子公司的担保进行严格审核，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的总的担保额度，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　公司拟在2024年度为全资子公司及控股子公司的融资提供担保，担保的总额度不超过230,000万元人民币。上述担保额度授权有效期为十二个月，上述期限及额度内，董事会提请股东大会授权公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件。本次的担保是为进一步支持子公司的日常经营和业务发展需要，提高公司的盈利能力，符合公司的整体利益。担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于可控范围之内，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次对子公司提供担保事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，并将提交股东大会审议，相关事项已履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司为子公司提供担保事项无异议。

　　六、累计对外担保总额及逾期担保事项

　　截止本公告日，公司审议的对子公司的担保额度为 230,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为141.28%，实际履行的担保额度为164,750万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为101.20%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　七、备查文件

　　1、《第四届董事会第二十次会议决议》

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002897        证券简称：意华股份        公告编号：2024-034

　　温州意华接插件股份有限公司关于

　　变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

　　一、本次变更情况

　　根据中国证监会出具《关于同意温州意华接插件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕887 号），公司向特定对象向特定对象发行股票16,567,996 股，新增股份于2024年4月17日在深圳证券交易所上市。公司的注册资本由177,481,700增至194,049,696元，公司的总股本由177,481,700股增至194,049,696股。

　　二、《公司章程》修订情况

　　鉴于上述原因，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本次变更事项属于2023年第四次临时股东大会的相关授权范围内，因此无需再次提交股东大会审议。董事会授权管理层办理上述公司注册资本变更暨修订《公司章程》相关工商事宜，授权有效期限为自公司董事会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。变更后的具体内容，以最终工商行政管理部门核准登记为准。

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002897       证券简称：意华股份       公告编号：2024-031

　　温州意华接插件股份有限公司

　　关于开展远期结汇业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。根据有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、投资情况概述

　　（一）、 投资目的

　　因公司外销结算币种主要采用美元、欧元及港币，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响，因此，为尽可能降低经营风险，减少汇率波动对经营业绩的影响， 公司及子公司拟与银行开展远期结售汇业务。

　　（二）、 投资的基本情况

　　1、交易品种

　　远期结售汇业务限于进出口业务所使用的主要结算货币美元、 欧元及港币。

　　2、资金额度

　　根据目前的订单周期及进出口业务的实际规模，公司及子公司拟开展累计金额不超过4亿美元（或相同价值的外汇金额）的远期结售汇业务。

　　3、 交易对手

　　经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇业务经营资质的金融机构。

　　4、业务期限

　　自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

　　5、资金来源

　　自有资金，不涉及募集资金。

　　二、 审议程序

　　公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、远期结汇业务的风险分析

　　公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。

　　4、回款预测风险：根据公司对客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1、公司建立了《远期外汇交易业务管理制度》，就结售汇操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门的有关要求，公司采取的针对性风险控制措施可行有效。

　　2、在汇率波动较大的情况下，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

　　3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款预测，远期结汇合约的外币金额不得超过当期相应货币应收款总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

　　五、投资对公司的影响

　　公司开展的远期结汇以正常的出口业务为基础，以防范汇率波动风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，公司对开展的远期结汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。公司将密切关注外汇衍生品业务开展情况，根据相关规则的要求及时履行信息披露义务。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司已经建立了《远期外汇交易业务管理制度》，公司开展远期结汇业务，有利于应对汇率波动对公司带来的不利影响。该事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司已根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造成的影响。不会损害上市公司及全体股东的利益。

　　综上，保荐机构对公司本次开展远期结售汇业务的事项无异议。

　　七、备案文件

　　1、《第四届董事会第二十次会议决议》

　　2、《第四届监事会第十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002897       证券简称：意华股份       公告编号：2024-033

　　温州意华接插件股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、续聘任会计师事务所事项的情况说明

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计事务所。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持独立审计原则，公允合理地发表了审计意见，较好地完成了公司各项审计工作。

　　在 2023年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2024年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

　　二、续聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

　　2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费  8.32亿元，同行业上市公司审计客户 83家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2023年末，立信累计已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人及其从业经历：

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：洪建良

　　（2）拟签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：闻炜锋

　　姓名：赵雨亭

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：张建新

　　项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人具有多年审计鉴证工作经验，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、拟签字注册会计师和质量控制复核人最近三年无不良诚信记录。

　　3、独立性

　　立信及项目合伙人、拟签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了认真的审查，认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验。2023年度，在执业过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了2023年年度报告的审计工作。同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期一年。

　　（二）董事会审议情况

　　公司第四届董事会第二十次会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。同意续聘立信为公司 2024年度的审计机构，聘期一年。本次续聘2024年度审计机构事项尚需提请公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　（三）监事会审议情况

　　公司第四届监事会第十五次会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。同意续聘立信为公司 2024年度的审计机构，聘期一年。

　　（四）生效日期

　　本次续聘2024年度审计机构事项尚需提请公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、《第四届董事会第二十次会议决议》；

　　2、《第四届监事会第十五次会议》；

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002897        证券简称：意华股份        公告编号：2024-029

　　温州意华接插件股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因

　　财政部于2023年10月25日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称“准则 解释第17号”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于 售后租回交易的会计处理”等内容，并自2024年1月1日起施行。

　　2、会计政策变更日期

　　根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计政策。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、备查文件

　　1、《第四届董事会第二十次会议决议》

　　2、《第四届监事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司董事会

　　2024年4月26日