烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

　　证券代码：002353       证券简称：杰瑞股份       公告编号：2024-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“《解释第17号》”），对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不影响公司营业收入、净利润、净资产，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。具体情况如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、变更原因及变更日期

　　财政部于2023年10月25日发布了《解释第17号》，规定对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的解释内容自2024年1月1日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　2、变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司按照财政部发布的《解释第17号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《解释第17号》的规定进行变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002353       证券简称：杰瑞股份       公告编号：2024-038

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　关于增加2023年度股东大会临时提案暨会议补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月3日在巨潮资讯网披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032），公司拟于2024年5月7日召开2023年度股东大会。

　　2024年4月25日，公司收到控股股东、实际控制人孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生递交的《关于增加烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2023年度股东大会临时提案的函》，基于市场情况及业务需求急迫性，为提高决策效率、保障相关业务及时开展，孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生提议将已经公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过的《关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司2023年度股东大会审议。该提案主要内容如下：

　　1、提案名称：《关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》

　　2、提案内容：

　　为进一步丰富公司营销手段，扩大销售规模，降低应收账款和存货资金占用，保障公司现金流的安全，结合业务市场及公司的实际情况，公司及子公司拟为经过内部审议的自公司及子公司购买产品的客户，提供商业银行、融资租赁机构等合作金融机构的银行贷款、融资租赁等销售业务相关的融资业务担保，担保总额度不超过10亿元。

　　该担保授信额度仅限上述客户向公司及子公司支付货款或购买产品时使用。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。该额度可循环使用，有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年。

　　议案详情请见公司披露于巨潮资讯网的第2024-029号公告。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至提案递交前一日，孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生合计持有公司股份436,689,258股，占公司总股本的42.65%，具备提出临时提案的主体资格。本次临时提案于股东大会召开10日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。为提高决策效率、保障相关业务及时开展，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2023年度股东大会审议。

　　除本次增加的临时提案外，公司《关于召开2023年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。补充后的2023年度股东大会通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、现场会议召开日期、时间：现场会 2024年5月7日 下午14:00开始。

　　网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月7日上午9:15至2024年5月7日下午15:00的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年4月26日。

　　7、出席对象：

　　（1）2024年4月26日（股权登记日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2024年4月26日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件1）

　　（2）本公司董事、监事及高管人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　注：（1）独立董事将在大会上作年度述职报告。

　　（2）上述议案已于2024年4月1日经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于2024年4月3日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（3）以上议案3、4、5、6、7、13、14、15、16、17、18、19属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

　　特别提示：与上述议案有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式

　　1、预约登记

　　拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。

　　2、现场登记

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（二）登记时间：2024年4月29日、2024年4月30日（9:00-11:00、14:00-16:00）。

　　（三）登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券部。

　　（四）联系方式：

　　联系人：宋翔

　　联系电话：0535-6723532

　　联系传真：0535-6723172

　　联系邮箱：zqb@jereh.com

　　（五）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　附件1：授权委托书样式

　　附件2：网络投票的操作流程

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　附件1：

　　授权委托书

　　本公司/本人                  作为杰瑞股份（002353）的股东，兹授权           先生/女士（身份证号：                     ）代表本公司/本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2024年5月7日召开的2023年度股东大会，在会议上代表本公司/本人行使表决权，并按以下投票指示进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　股东证券账户号码：                     持股数量：

　　说明：委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”，做出投票指示。填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

　　本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

　　委托人签字（盖章）：

　　年   月   日附件2：网络投票的操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362353”，投票简称为“杰瑞投票”。

　　2. 填报表决意见。填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月7日上午9:15，结束时间为2024年5月7日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002353                证券简称：杰瑞股份                公告编号：2024-036

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　资产负债表：

　　1. 预付款项较年初增加60.76%，主要原因系采购关键料件或工程设备支付预付款净增加。

　　2. 应付票据较年初增加48.16%，主要原因系以承兑汇票结算应付账款增加。

　　3. 应交税费较年初减少48.82%，主要原因系报告期内缴纳年初计提的所得税。

　　4. 其他流动负债较年初减少35.3%，主要原因系未终止确认的已背书或贴现的应收票据净减少。

　　5. 长期借款较年初增加49.98%，主要原因系新增长期债务融资。

　　6. 库存股较年初增加48.95%，主要原因系公司实施回购导致库存股增加。

　　7. 专项储备较年初增加55.61%，主要原因系计提尚未使用的安全生产费增加。

　　利润表：

　　1. 财务费用较同期减少134.73%，主要原因系同期外币货币性项目产生的汇兑损失较高。

　　2. 其他收益较同期增加198.67%，主要原因系本期享受的先进制造业加计抵减优惠较多。

　　3. 公允价值变动收益较同期增加105.7%，主要原因系本期持有的理财产品公允价值上涨。

　　4. 资产处置损失较同期减少52.17%，主要原因系本期处置资产折价总额较少。

　　5. 营业外收入较同期减少39.88%，主要原因系同期债务核销较多。

　　6. 营业外支出较同期减少47.86%，主要原因系同期对外公益捐赠较多。

　　现金流量表：

　　1. 经营活动产生的现金流入较上年同期减少6.27%，主要原因系本报告期收取销售商品和提供劳务的款项低于同期；经营活动的现金流出较上年同期减少9.35%，主要原因系本报告期支付购买商品、接受劳务的资金低于同期；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比增加69.88%。

　　2. 投资活动产生的现金流入较上年同期增加82.57%，主要原因系期初理财产品存量多，本期到期赎回的较多；投资活动现金流出较上年同期增加56.53%，主要原因系期初理财产品到期，本期重新购买的理财产品较多；综合影响本期投资活动产生的现金净额同比增加144.68%。

　　3. 筹资活动产生的现金流入较上年同期增加87.84%，主要原因系本期新增长期债务融资较多；筹资活动产生的现金流出较上年同期增加55.31%，主要原因系本期到期偿还的借款较多、支付的融资保证金较多；综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加178.08%。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2024年1月30日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度回购股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币25,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股份，用于员工持股计划，回购价格不超过40.00元/股，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的《回购报告书》（第2024-010号公告）。

　　截至2024年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,750,000股，占公司总股本的0.27%，购买股份的最高成交价为31.24元/股，最低成交价为28.40元/股，成交金额81,348,943.44元（不含交易费用）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：李慧涛    主管会计工作负责人：崔玲玲      会计机构负责人：陈伶俐

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：李慧涛    主管会计工作负责人：崔玲玲    会计机构负责人：陈伶俐

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年04月25日

　　证券代码：002353     证券简称：杰瑞股份     公告编号：2024-034

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年4月25日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年4月14日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事9人，实到董事9人，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李慧涛先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

　　一、 审议并通过《2024年第一季度报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　第一季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　第一季度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002353     证券简称：杰瑞股份     公告编号：2024-035

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年4月25日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年4月14日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席史海宁先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

　　一、审议并通过《2024年第一季度报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　第一季度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月25日