广西粤桂广业控股股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：000833                证券简称：粤桂股份                公告编号：2024-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.交易性金融资产较期初减少100%，主要是期初理财产品到期后不再购买。

　　2.应收票据较期初增加125.61%，主要是使用票据结算货款增加。

　　3.应收账款较期初减少71.47%，主要是按期收到销售货款。

　　4.应收款项融资较期初增加121.44%，主要是使用票据结算货款增加。

　　5.预付账款较期初增加90.06%，主要是预付货款、设备款增加。

　　6.其他应收较期初减少88.96%，主要是收退回销售保证金。

　　7.存货较期初增加33.74%，主要是季节性库存商品增加。

　　8.其他流动资产较期初增加32.01%，主要是可抵扣进项税额增加。

　　9.合同负债较期初增加132.77%，主要是预收客户货款增加。

　　10.其他应付款较期初增加181.34%，主要是预提维修费用增加。

　　11.其他流动负债较期初增加81.64%，主要是预收客户货款增加。

　　12.专项储备较期初增加142.84%，主要是计提专项储备净额增加。

　　13.营业收入同比减少33.57%，主要是贸易业务量同比减少。

　　14.营业成本同比减少43.73%，主要是贸易业务量同比减少。

　　15.研发费用同比减少56.59%，主要是研发项目同比较少。

　　16.其他收益同比增加424.28%，主要是政府补助同比增加。

　　17.投资收益同比减少96.16%，主要是上年同期收到参股企业分红。

　　18.信用减值损失同比增加103.3%，主要是上年同期转回已收款项坏账准备。

　　19.资产减值损失同比增加108.43%，主要是上年同期存货价格回升，转回存货跌价准备。

　　20.营业外收入同比减少91.69%，主要是上年同期收到保险赔偿。

　　21.营业外支出同比增加6344.83%，主要是固定资产清理、滞纳金等支出增加。

　　22.所得税费用同比增加65.66%，主要本期利润总额增加相应增加企业所得税费 。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广西粤桂广业控股股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：刘富华    主管会计工作负责人：曾营基      会计机构负责人：吴晓如

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：刘富华    主管会计工作负责人：曾营基    会计机构负责人：吴晓如

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　董事长：刘富华

　　2024年4月25日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2024-018

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2024年4月15日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

　　（二）召开会议的时间、方式：2024年4月25日；通讯表决方式。

　　（三）会议应参加表决董事9人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、罗明、王志宏、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事9人。

　　（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会构成的议案》

　　调整后第九届董事会专门委员会构成如下：

　　1.战略发展与投资决策委员会。主任委员：刘富华；委员：刘富华、卢勇滨、芦玉强、王志宏（外部董事）、胡咸华（独立董事）。

　　2.审计委员会。主任委员：胡咸华；委员：罗明（外部董事）、王志宏（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。

　　3.提名委员会。主任委员：李爱菊；委员：刘富华、曾琼文、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。

　　4.薪酬与考核委员会。主任委员：刘祎；委员：罗明（外部董事）、王志宏（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《2024年第一季度报告》

　　该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-019）。

　　（三）审议通过《2023年度债务风险报告》

　　公司债务风险较小，无引发系统性风险的可能性。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于董事长2024年度经营业绩责任书的议案》

　　为加速推动实现企业高质量发展，根据《董事长及高级管理人员薪酬管理办法》，制定董事长《2024年度经营业绩责任书》。责任书包括基本经济指标、发展质量指标、发展能力指标、专项工作指标、约束性指标。

　　该事项董事会薪酬与考核委员会发表了同意的审查意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。董事长刘富华先生对该项议案回避表决。

　　（五）审议通过《关于制定<广西粤桂广业控股股份有限公司2024年董事会授权决策事项清单>的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》《关于省属企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》等有关法律法规、监管要求及公司《董事会授权管理办法》，制定了《2024年董事会授权决策事项清单》（详见附件）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　2024年董事会授权决策事项清单

　　《2024年董事会授权决策事项清单》经2024年4月25日第九届董事会第二十三次会议审议通过，有效期为董事会审议通过之日起至2025年4月25日。

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2024–020

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2024年4月15日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。

　　（二）召开会议的时间、地点、方式：2024年4月25日通讯表决。

　　（三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏凌，实际参加表决的监事3人。

　　（四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议并通过《2024年第一季度报告》

　　监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：000833      证券简称：粤桂股份   公告编号：2024-021

　　广西粤桂广业控股股份有限公司关于公司副总经理、总工程师邓华欢先生辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月24日收到公司副总经理、总工程师邓华欢先生书面申请辞职的报告。邓华欢先生因工作变动，申请辞去公司副总经理、总工程师职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，邓华欢先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，邓华欢先生未持有公司股票。公司董事会对邓华欢先生在担任公司副总经理、总工程师期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2024年4月25日