山东雅博科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002323         证券简称：雅博股份     公告编号：2024-015

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2024年4月15日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2024年4月25日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席李存富先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2024年一季度报告》；

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，我们认为：董事会编制和审核《2024年一季度报告》的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年一季度报告》。

　　（二）审议通过了关于《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　三、备查文件

　　1、山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东雅博科技股份有限公司监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002323                          证券简称：雅博股份                         公告编号：2024-016

　　山东雅博科技股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东雅博科技股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：张宗辉                  主管会计工作负责人：倪永善                     会计机构负责人：倪永善

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：张宗辉                  主管会计工作负责人：倪永善                     会计机构负责人：倪永善

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　山东雅博科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002323          证券简称：雅博股份       公告编号：2024-014

　　山东雅博科技股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2024年4月15日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2024年4月25日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审议、表决，形成如下决议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2024年一季度报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年一季度报告》。

　　（二）审议通过了《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　三、备查文件

　　1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　山东雅博科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日