山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：301299        证券简称：卓创资讯        公告编号：2024-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，非独立董事姜虎林先生、独立董事张宜生先生均以通讯方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

　　1、审议通过《关于公司<董事会2023年度工作报告>的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　与会董事认真审阅了公司《董事会2023年度工作报告》，并一致认为公司董事会有效履行了自身职责。

　　公司独立董事张宜生先生、朱清滨先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

　　另外，董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会2023年度工作报告》和《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　2、审议通过《关于公司<总经理2023年度工作报告>的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审阅《总经理2023年度工作报告》，董事会认为，2023年公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

　　3、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　董事会认为，公司《2023年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-015）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

　　4、审议通过《关于公司<2023年度审计报告>的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的“XYZH/2024JNAA6B0211”号《山东卓创资讯股份有限公司2023年度审计报告》，公司董事会对上述报告进行了确认。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。同时，董事会审计委员会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，按时完成了公司2023年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度审计报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　5、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　董事会认为，公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

　　6、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定了2023年度利润分配及资本公积转增股本预案：

　　以2023年12月31日公司总股本60,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派现金红利16.50元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润转结至以后年度。

　　董事会认为，公司2023年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性，董事会同意该利润分配预案。同时，为保证本次利润分配预案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。

　　7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，提请股东大会授权董事会决定公司2024年度中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜。由公司董事会在符合届时有效的法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》相关规定以及满足公司实际资金需求的情况下，在分红上限不得超过相应期间归属于公司股东净利润的前提下，制定公司2024年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

　　董事会认为，本议案审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司实际情况并兼顾了投资者的合理投资回报，分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　8、审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为，公司出具的《2023年度内部控制评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制规范体系的建设、运行及各项内控制度的执行情况。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；民生证券股份有限公司对此出具了核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2024JNAA6B0212”号《山东卓创资讯股份有限公司2023年12月31日内部控制鉴证报告》。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》《山东卓创资讯股份有限公司2023年12月31日内部控制鉴证报告》《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见》。

　　9、审议《关于公司2023年度董事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议，本议案涉及全体董事薪酬及方案，基于审慎性原则，全体董事回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司2023年董事薪酬详见《2023年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　同时，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，公司拟定了2024年董事薪酬方案：

　　在公司担任实际工作岗位的非独立董事，按照其实际岗位职务，依据公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

　　公司独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，独立董事薪酬标准仍为每人每年6万元人民币（税前），独立董事出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销。

　　10、审议《关于公司2023年度高级管理人员薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事叶秋菊女士、鲁华先生因同时担任公司高级管理人员，故对本议案回避表决。

　　董事会认为，2023年度公司高级管理人员薪酬严格按照公司内部薪酬和绩效管理制度执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实，其发放程序符合有关法律法规及公司内部管理制度的规定，具体薪酬详见《2023年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　同时，公司拟定了2024年度高级管理人员薪酬方案：对公司的高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、绩效考核结果以及公司经营业绩等因素进行综合评定，以此确定其具体薪酬。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　11、审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　为保持审计工作的连续性，经综合评估及审慎研究，公司董事会同意拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构，聘期1年。同时，提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度财务审计机构的公告》（公告编号：2024-018）。

　　12、审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为，2023年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司募集资金2023年度存放与使用情况。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了核查意见；审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《山东卓创资讯股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　13、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　董事会同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过（含）30,000万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，并提交股东大会审议。上述额度的有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，单项产品的投资期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　14、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为，公司《2024年第一季度报告》所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-020）。

　　15、审议通过《关于提请并召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第七次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　3、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

　　4、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；

　　5、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东卓创资讯股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：301299        证券简称：卓创资讯        公告编号：2024-022

　　山东卓创资讯股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

　　1、审议通过《关于公司<监事会2023年度工作报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　监事会认为，公司全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，勤勉尽责、依法行使职权，保障了公司和全体股东的利益，《监事会2023年度工作报告》真实、全面反映了公司监事会2023年度工作情况。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会2023年度工作报告》。

　　2、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　监事会认为，公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-015）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

　　3、审议通过《关于公司<2023年度审计报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的“XYZH/2024JNAA6B0211”号《山东卓创资讯股份有限公司2023年度审计报告》。监事会认为，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度审计报告》没有异议。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度审计报告》。

　　4、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　监事会认为，公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度财务状况和经营成果。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

　　5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　监事会认为，本次利润分配预案符合法律法规及《公司章程》对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，并兼顾了股东的合理回报需求，不存在损害公司或股东利益的情形。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。

　　6、审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，公司编制的《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全、和执行情况。公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

　　7、审议《关于公司2023年度监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：本议案涉及全体监事薪酬及方案，基于审慎性原则，全体监事回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司2023年监事薪酬详见《2023年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　同时，公司拟定了2024年监事薪酬方案：在公司任职的监事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

　　8、审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，监事会同意续聘其为公司2024年度财务审计机构，聘期1年。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-018）。

　　9、审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司2023年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　10、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　监事会认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，风险可控，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。

　　11、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，公司《2024年第一季度报告》真实、准确、完整的反映了公司2024年第一季度财务状况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-020）。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第六次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东卓创资讯股份有限公司监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：301299                证券简称：卓创资讯                公告编号：2024-020

　　山东卓创资讯股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　注：

　　公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，采用未来适用法，本规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。

　　公司是国内领先的大宗商品信息服务企业，是专注于大宗商品市场数据监测、交易价格评估及行业数据分析的专业服务提供商。经过多年的发展，已建立完善了专业的数据库，并积累了大量的数据资源，上述数据资源是公司形成资讯服务和数智服务的重要基础。

　　经过多年的管理实践，公司已建立了由数据管理制度、数据管理团队和数据管理平台组成的三角形架构的数据管理体系，有效保证了公司数据的安全合规、质量和价值提升，助力公司数据的产品化和商业化。

　　◆ 公司数据资源的资产类别

　　公司将数据资产作为无形资产核算，主要基于以下判断：

　　1、 与公司数据资产有关的经济利益的实现方式主要是资讯服务、数智服务相关产品的直接或间接调用，以及极少数情况下对部分数据资源的非排他性使用权的对外出售，是内部使用和对外交易但并不主要依赖对外直接出售取得经济利益的双重使用业务模式，即公司持有数据资产的主要目的并非直接对外出售，而是作为服务于资讯服务、数智服务相关产品的底层数据；

　　2、 公司生产的数据资产不具有实物形态。

　　◆ 公司数据资产的成本构成

　　分析师（生产人员）根据公司的信息标准化准则和信息规范进行数据生产，主要包括信息采集、数据分析整理、信息质检入库等步骤，是基于公司成熟的方法论开展工作，属于开发阶段，对生产过程中发生的符合资本化条件的成本予以资本化。

　　公司数据由分析师生产、入库，其生产过程中消耗的资源主要是分析师的智力投入以及设备、水电等资源。即公司数据资产的成本构成主要是分析师为生产数据所发生的职工薪酬以及所必须的设备折旧、水电费等。

　　公司建设了分析师一体化平台系统，记录统计分析师的数据生产工时。根据分析师数据生产工时占其月度总工时的比重，对分析师发生的总成本进行拆分计入当月的数据资产成本。

　　◆ 摊销年限及摊销方法

　　公司的数据资产主要服务于资讯服务、数智服务相关产品，相关产品对数据的调用年限通常为1至5年，结合数据本身具有较强的时效性，因此公司选用年数总和法按5年对数据资产进行摊销。

　　◆ 2024年1季度公司数据资产变动情况

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　适用 □不适用

　　单位：股

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东卓创资讯股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：姜虎林               主管会计工作负责人：路永军            会计机构负责人：刘晓静

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：姜虎林            主管会计工作负责人：路永军           会计机构负责人：刘晓静

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　山东卓创资讯股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：301299        证券简称：卓创资讯        公告编号：2024-018

　　山东卓创资讯股份有限公司

　　关于续聘2024年度财务审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月25日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》，同意拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2024年度财务审计机构，聘期1年。上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。本公司同行业上市公司审计客户家数为32家。

　　截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和截至2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：刘玉显先生，2005年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任独立复核合伙人：马元兰女士，2005年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司2家。

　　拟签字注册会计师：徐国珍女士，2016年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚；无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施；无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等。

　　3、独立性

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2023年度公司年报审计收费50万元。公司将根据2024年业务规模、审计要求和市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定2024年度年报审计费用和内控审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对信永中和的执业情况进行了事前审查，查阅了信永中和及相关人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料，经审慎核查并进行专业判断，一致认为信永中和在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面均能够满足公司对于审计机构的要求，且续聘信永中和有利于保障或提高公司审计工作的质量。董事会审计委员会同意续聘信永中和为公司2024年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

　　（二）董事会、监事会会议审议情况

　　公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》，同意拟续聘信永中和担任公司2024年度财务审计机构，聘期1年，同时提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　公司于2024年4月25日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》。监事会同意拟续聘信永中和为公司2024年度财务审计机构，聘期1年。

　　（三）生效日期

　　本次续聘2024年度财务审计机构的事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期1年。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第七次会议决议；

　　2、第三届监事会第六次会议决议；

　　3、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　4、信永中和的相关资料；

　　5、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东卓创资讯股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：301299         证券简称：卓创资讯        公告编号：2024-017

　　山东卓创资讯股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、利润分配比例：每10股派发现金红利16.50元（含税）；

　　2、本次利润分配以山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年12月31日的总股本60,000,000股为基数；

　　3、公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司独立董事专门会议审议通过本次利润分配预案。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、2023年年度利润分配预案基本情况

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，母公司实现净利润为51,807,223.55元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司本年度需提取法定盈余公积1,665,465.19元，派发现金红利72,000,000.00元，加上母公司年初未分配利润225, 901,228.41元，截至2023年12月31日，母公司期末未分配利润为204,042,986.77元；截至2023年12月31日，合并报表期末未分配利润为201,645,744.64元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日，公司可供分配利润为201,645,744.64元。

　　鉴于公司目前稳健的经营情况及对未来发展的信心，为积极回报公司股东，与全体股东分享公司的经营成果，经综合考虑公司目前的整体财务状况和广大投资者的合理诉求，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

　　以公司2023年12月31日的总股本60,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派现金红利16.50元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润转结至以后年度。上述利润分配预案符合《公司章程》及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股书》”）中“利润分配政策”章节关于现金分红比例的要求。

　　本次利润分配实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性和合理性

　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定，符合《公司章程》、公司《招股书》中利润分配政策的要求及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。另外，公司在过去12个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，未来12个月内没有使用募集资金补充流动资金的计划。

　　经测算，公司存量及经营流入资金可保障本次现金分红，本次现金分红不会对公司财务状况造成重大不利影响。本次现金分红后，预计公司未来仍将产生稳定现金流，能够保障公司正常运营和可持续发展。因此在保证公司健康持续发展的前提下，公司董事会拟定上述利润分配预案，以回报包括中小股东在内的全体股东。上述利润分配预案符合中国证监会关于鼓励上市公司现金分红的指导意见。

　　本公司未来年度利润分配按照本公司章程规定执行。

　　三、本次利润分配预案的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况及意见

　　公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为，公司2023年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性，董事会同意该利润分配预案。同时，为保证本次利润分配预案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。

　　（二）独立董事专门会议审议情况及意见

　　公司于2024年4月22日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，经审阅公司相关资料，公司独立董事认为：公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，有利于广大投资者共享公司发展成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司2023年度利润分配预案，并同意将上述议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

　　（三）监事会审议情况及意见

　　公司于2024年4月25日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为，本次利润分配预案符合法律法规及《公司章程》对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，并兼顾了股东的合理回报需求，不存在损害公司或股东利益的情形。

　　四、其他说明

　　本利润分配预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第七次会议决议；

　　2、第三届监事会第六次会议决议；

　　3、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东卓创资讯股份有限公司董事会

　　2024年4月26日